[公告]中国平安：(I) 於2017年6月16日（星期五）举行的股东周年大会的投票结果(II) 委任独立非执..
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (I) 於2017年6月16日（星期五）舉行的股東週年大會的投票結果 (II) 委任獨立非執行董事 及 (III) 派付2016年度末期股息 本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2017年6月16日（星期五）下午二時正在中 國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融管理學院平安會堂舉行。 載於日期為2017年4月24日的股東週年大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。 中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本 公司2016年度股東週年大會（「股東週年大會」）已於2017年6月16日（星期五）下午二時 正在中國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融管理學院平安會堂舉行。本次會議採取現場投票和A 股網絡投票相結合的表決方式。 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為18,280,241,410股。 據本公司董事（「董事」）所知、所悉及所信，股東於股東週年大會上就任何提呈決議案 之投票並不受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東週年大會但僅可就所提呈的决 議案投反對票。概無任何股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益並須於股東週 年大會上放棄投票。 出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下： 出席會議的股東和授權代表人數 485 其中：A股股東人數 458 H股股東人數 27 所持有表決權的股份總數 8,068,872,119股 其中：A股股東所持有表決權的股份總數 3,373,226,569股 H股股東所持有表決權的股份總數 4,695,645,550股 佔本公司有表決權股份總數的比例 44.139856% 其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例 18.452856% H股股東持股佔有表決權股份總數的比例 25.687000% 股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中 國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。股東週年大會由本公 司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事（「監事」）及董事會秘 書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員和董事候選人列席了本次會議。根據公司章 程，決議案乃以投票方式表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「H 股股份過戶登記處」）獲委任為股東週年大會投票的監票人，上海市錦天城（深圳）律師 事務所獲委任為股東週年大會的見證律師。 載於日期為2017年4月24日的股東週年大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於股 東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下： 普通決議案 股份數目(%) 贊成 反對 棄權 總票數 1. 審議及批准截至 2016年12月31日 止年度之董事會 報告。 8,053,570,051 (99.810357%) 1,332,950 (0.016519%) 13,969,118 (0.173124%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 2. 審議及批准截至 2016年12月31 日止年度之本公 司監事會（「監 事會」）報告。 8,053,562,349 (99.810261%) 1,340,650 (0.016615%) 13,969,120 (0.173124%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 3. 審議及批准截至 2016年12月31 日止年度之本公 司年度報告及其 摘要。 8,053,570,049 (99.810357%) 1,332,950 (0.016519%) 13,969,120 (0.173124%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 4. 審議及批准截至 2016年12月31日 止年度之核數師 報告及本公司經 8,053,512,549 (99.809644%) 1,332,950 (0.016520%) 14,026,620 (0.173836%) 8,068,872,119 (100%) 審核財務報表。 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 5. 審議及批准截至 2016年12月31日 止年度之利潤分 配方案及建議宣 派末期股息。 8,041,886,399 (99.665558%) 3,210,300 (0.039786%) 23,775,420 (0.294656%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 6. 審議及批准續聘 普華永道中天會 計師事務所（特 殊普通合夥）為 本公司中國核數 師及羅兵咸永道 會計師事務所為 本公司國際核數 師，任期直至下 屆股東週年大會 屆滿時止，及授 權董事會授權本 公司管理層釐定 其酬金。 8,036,513,974 (99.598976%) 18,290,224 (0.226676%) 14,067,921 (0.174348%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 7. 審議及批准選舉 歐陽輝先生為本 公司獨立非執行 董事，任期至第 十屆董事會任期 屆滿時止。 8,052,657,998 (99.799053%) 2,227,801 (0.027610%) 13,986,320 (0.173337%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 8. 審議及批准汽車 之家股份激勵計 劃。 6,631,645,585 (82.188012%) 1,387,413,914 (17.194645%) 49,812,620 (0.617343%) 8,068,872,119 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。 特別決議案 股份數目（%） 贊成 反對 棄權 總票數 9. 審議及批准授予 董事會一般性授 權，以發行、配 發及處理不超過 本公司已發行H 股20%的新增H 6,534,179,583 (80.980086%) 1,512,730,916 (18.747737%) 21,961,620 (0.272177%) 8,068,872,119 (100%) 股，即不超過本 公司已發行股份 總數的8.15%，發 行價較基準價 （如本公司日期 為2017年4月24 日的通函所定義 者）折讓（如有） 不超過10%（並 非香港聯合交易 所有限公司證券 上市規則設定的 20%上限），並 授權董事會對公 司章程作出其認 為適當的相應修 訂，以反映配發 或發行H股股份 後的新股本架 構。 由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。 10. 審議及批准關於 發行債券融資工 具的議案。 7,935,589,490 (98.348188%) 119,133,909 (1.476463%) 14,148,720 (0.175349%) 8,068,872,119 (100%) 由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。 委任獨立非執行董事 本公司欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，歐陽輝先生獲選為第十屆董事會獨立 非執行董事。歐陽輝先生的委任須待獲得中國保險監督管理委員會對其董事任職資格核准 後方會生效。 歐陽輝先生的履歷及薪酬資料已載於本公司日期為2017年3月22日的公告內以及日期爲 2017年4月24日的通函內。 歐陽輝先生的任期至第十屆董事會任期屆滿時為止。倘歐陽輝先生獲委任為董事，彼將於 獲委任後與本公司訂立服務合約。 除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任歐陽輝先生的事宜須知會股東， 亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的 任何資料。 派付2016年度末期股息 董事會欣然宣佈，本公司將向股東派發截至2016年12月31日止年度末期股息，每股現金 红利人民幣0.55元（相等於每股0.631342港元）（扣除適用稅項前）。 根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港 幣支付。相關折算匯率將以2017年6月9日至2017年6月15日中國人民銀行公佈的人民 幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.87116元兌1.00港元）計算。 本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」）， 並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息將由收款代理 人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。 如本公司日期爲2017年3月22日的公告所披露，派發現金股息的預期時間表載列如下。 預期時間表可予更改，本公司將于適當時候就任何有關變動另行發表公告。 暫停辦理股份過戶登記手續 就末期股息而言A股股東的記錄日期 2017年7月10日（星期一） 遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末 期股息的截止時間 2017年7月12日（星期三）下午四時三十分 就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過 戶登記手續 2017年7月13日（星期四）至2017年7月18 日（星期二）（包括首尾兩天） 就末期股息而言H股股東的記錄日期 2017年7月18日（星期二） 本公司將會於2017年7月13日（星期四）至2017年7月18日（星期二）（包括首尾兩天） 暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有 關股票須於2017年7月12日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司H股股份過戶登記 處辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 派付╱分派 派付A股末期股息 2017年7月11日（星期二） 派付H股末期股息 2017年8月16日（星期三） 本公司於向2017年7月18日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息 時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得税。對於任何因未在規定時間內提交證明材 料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中 華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非 居民企業股東企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期 為2017年4月24日的2016年年報第133至134頁。 廣大投資者務須認真閱讀2016年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置 本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。 承董事會命 中國平安保險（集團）股份有限公司 姚軍 公司秘書 中國，深圳，2017年6月16日 於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方； 非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂 芬.邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。 中财网
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