[董事会]晶盛机电:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-045 浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第五次会议通 知于2017年6月15日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2017年6月22 日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董 事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于使用募集资金增资控 股子公司的议案》； 同意使用非公开发行募集资金6,400万元增资公司控股子公司浙江晶瑞电子 材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）,用于实施“年产1200万片蓝宝石切磨抛项 目”。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》及独立董事意见 详见2017年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于设立募集资金专项账 户并签署募集资金监管协议的议案》； 根据相关法律及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金 管理制度》等有关规定，同意公司控股子公司晶瑞电子在商业银行设立募集资金 专项账户，用于存管本公司投入晶瑞电子的6400万元增资款。并授权公司董事 长与保荐机构及商业银行签署募集资金监管协议等相关手续。设立的募集资金专 项账户具体如下： 开户名称 开户行 账号 浙江晶瑞电子材料有限公司 招商银行杭州高新支行 571910685510501 三、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于调整限制性股票回购 价格的议案》； 2017年6月21日，公司实施了2016年度利润分配方案，即“以2016年12 月31日公司总股本98,507.55万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1 元人民币（含税）”。根据上述情况，同意对公司限制性股票激励计划（以下简 称“激励计划”）股票回购价格作出调整，调整后的首次授予限制性股票回购价格 为5.1309元/股，调整后的预留授予限制性股票回购价格4.84元/股。独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。监事会对本议案发表了同意意见。 《关于调整限制性股票回购价格的公告》及独立董事意见详见2017年6月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》； 鉴于激励对象唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、 陈祯因个人原因离职，已不符合本次激励计划规定的激励条件，同意对上述人员 已获授但尚未解锁的限制性股票149,420股按激励计划相关规定予以回购注销。 独立董事对本事项发表了同意的独立意见。监事会对回购注销激励对象已获授但 尚未解锁限制性股票事项发表了同意的核查意见。 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》及独立 董事意见详见2017年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司注册资本并 修改公司章程的议案》； 鉴于公司拟回购注销限制性股票149,420股，公司注册资本及股份总数相应 发生变化，因此，同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下： 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 98,507.55万元。 第六条 公司注册资本为人民币 98,492.608万元。 第十九条 公司股份总数现为98,507.55 万股，所有股份均为人民币普通股。 第十九条 公司股份总数现为 98,492.608万股，所有股份均为人民币 普通股。 本事项已经公司2014年度股东大会授权，不需再提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》详见2017年6月23日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会 2017年6月 23日 中财网
 |