[公告]航新科技:关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-047 广州航新航空科技股份有限公司 关于董事辞职及 提名非独立 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举 非独立 董事 候选人 两个事项。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于近日收到公司董事卜祥尧先生的书面辞职报告,卜祥尧先生 因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、 《公司章程》及深交所相关规定，卜祥尧先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。卜祥尧先生辞去公司董事职务后仍担任公司全资子公司珠海航新 航空投资有限公司执行董事职务。 截至本公告披露日，卜祥尧先生持有公司股份1,904,184股，占 公司股份总数1.4310%；其父亲卜范胜先生持有公司股份29,362,158, 占公司股份总数22.0652%；其母亲孙丽香女士持有公司股份 4,419,144股，占公司股份总数3.3209%。除此外卜祥尧先生的配偶、 子女及其他直系亲属不持有公司股份。卜祥尧先生所持公司股份将严 格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司 董事所作出的承诺事项。 公司董事会对卜祥尧先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来 对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司 章程》进行修订：公司董事会原由九名董事组成，其中独立董事三名， 拟调整为董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人。并鉴于董事 卜祥尧先生已辞职，公司董事会于2017年6月23日召开第三届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案》，同意提名胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需 提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司 董事会 二〇一七年六月二十三日 附件： 非独立董事候选人简历 胡琨 男，1977年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久 居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关 系；目前持有公司股份377,244股，占公司股份总数的0.25%；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被 执行人。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人 民解放军海军某部。2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司 工程师、技术部经理、研发中心主任、设计所所长、市场总监、副总 经理；现任公司总经理。 王寿钦 男,1981年2月出生,在职研究生学历,中国国籍,无境外 永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关 联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0%；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行 人。毕业于华南理工大学,工业工程专业;曾就职于江西新余钢铁有限 责任公司、广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电 子有限公司技术员、技术部副经理、质量部经理,上海航新航宇机械 技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部 经理；现任公司副总经理。 吕海波 男，1962年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关 联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0%；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行 人。毕业于中国民航大学电气工程专业，后续在北京航空航天大学管 理学院，清华大学经管学院EMBA项目学习。曾就职于中国南方航空 公司、天驹航空公司（筹）。2016年3月起任职于本公司。 中财网
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