[董事会]神州易桥:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告

时间：2017年06月26日 18:30:56 中财网

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-075

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017
年第六次临时会议通知于2017年6月23日以传真和电子邮件方式发出，会议于
2017年6月26日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18
号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加
表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和公司《章程》
相关规定。


二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司变更募集
资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；

同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司募集资金专项账户变更为招
商银行股份有限公司西宁分行营业部,专项账号为110921707710401。同时，公
司、企业管家（北京）科技服务有限公司与招商银行股份有限公司西宁分行营业
部、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。


上述募集资金专户存储四方监管协议签署完成后，公司将及时公告签署情
况。


2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司神州易
桥（北京）财税科技有限公司对外投资的议案》。



同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司投资设立神州行知会教
育科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。


具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司投资设立公司的公告》（公
告编号：2017-076）。


三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第六次临时会议决议。


特此公告。


神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二○一七年六月二十七日