[董事会]赛为智能:第三届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-050 深圳市赛为智能股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七 次会议通知于2017年6月22日以专人直接送达或通讯方式通知全体董事，会议 于2017年6月26日上午9:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼 3楼以通讯方式召开。会议由董事长周勇先生主持。会议应出席董事9人，实际 出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议表决，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担 保的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）是公司控股子公司，经2016 年3月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经2016年4月20日召 开的2015年度股东大会审议通过《关于为控股子公司安徽工业大学工商学院提供 担保的议案》，同意公司为工商学院提供金额为人民币15,000万元的连带担保。 工商学院为满足运营资金需求，拟向银行机构申请增加人民币15,000万元的贷款 额度，公司将为该事项提供连带责任担保。 公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。此议案尚需提请2017年第二次 临时股东大会审议。 《关于公司为子公司提供担保的公告》详见2017年6月27日中国证监会指 定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担 保的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）是公司全资子公司，经 2016年3月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资 子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》，同意公司为合肥赛为提供金额 为人民币5,000万元的连带担保。合肥赛为为满足运营资金需求，拟向银行机构 申请增加人民币10,000万元的综合授信额度，公司将为该事项提供连带责任担 保。 公司全体独立董事对此议案发表了同意意见。此议案尚需提请2017年第二 次临时股东大会审议。 《关于公司为子公司提供担保的公告》详见2017年6月27日中国证监会指 定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向招商银 行股份有限公司深圳分行申请不超过50,000万元的综合授信额度，用于但不限于 流动资金贷款，银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内信用证、国内保 函、内保内贷、融资性保函等，授信额度使用期限不超过3年，由周勇先生无偿 提供个人信用担保。 此议案尚需提请2017年第二次临时股东大会审议。 （四）审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向北京银 行股份有限公司深圳分行申请不超过20,000万元的综合授信额度，用于但不限 于流动资金贷款，银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内信用证、国内 保函、内保内贷、融资性保函等，授信额度使用期限不超过1年项下业务2年， 由周勇先生无偿提供个人信用担保。 （五）审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 公司定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年6月27日中 国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二O一七年六月二十六日 中财网
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