[股东会]锦州港:2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2017-035 锦州港股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 42 其中：A股股东人数 12 境内上市外资股股东人数（B股） 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,363,927,556 其中：A股股东持有股份总数 1,352,616,044 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 11,311,512 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 68.1183 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 67.5534 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5649 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。会议由副董事长兼总裁刘辉先生主持。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席2人，董事长徐健先生，副董事长孙明涛先生，董 事贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士，独立董事张国峰先生、曹坚先生、 王君选先生、苗延安先生因公务未能出席会议； 2、公司在任监事9人，出席4人，李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、季士 凯先生、夏颖女士因公务未能出席会议； 3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：2016年年度报告和境外报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 2. 议案名称：董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 3. 议案名称：监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 4. 议案名称：独立董事2016年度履职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 5. 议案名称：2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 6. 议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,233,380,643 91.1848 1,065,401 0.0787 118,170,000 8.7365 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,244,682,155 91.2572 1,075,401 0.0788 118,170,000 8.6640 7.01 议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：中国石油天然气集团公 司及附属公司28,503.00万元，占同类业务比例22.85%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 1,233,380,643 99.9136 1,040,401 0.0842 25,000 0.0022 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,244,682,155 99.9136 1,050,401 0.0843 25,000 0.0021 7.02 议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：锦州新时代集装箱码头 有限公司440.00万元，占同类业务比例0.35%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.03 议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：锦州中理外轮理货有限 公司1,390.00万元，占同类业务比例1.11%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.04 议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州 有限公司8.00万元，占同类业务比例0.01%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.05 议案名称：关于日常关联交易的议案（采购商品：辽港大宗商品交易有限 公司及子公司30,000.00万元，占同类业务比例24.24%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.06 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：中国石油天然气集团公 司及附属公司564.00万元，占同类业务比例18.80%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,233,380,643 99.9136 1,040,401 0.0842 25,000 0.0022 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,244,682,155 99.9136 1,050,401 0.0843 25,000 0.0021 7.07 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州港国有资产经营管 理有限公司及附属公司10.00万元，占同类业务比例0.12%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,250,108,548 99.9148 1,040,401 0.0831 25,000 0.0021 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,261,410,060 99.9148 1,050,401 0.0832 25,000 0.0020 7.08 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州中理外轮理货有限 公司30.00万元，占同类业务比例1.55%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.09 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：中丝锦州化工品港储有 限公司90.00万元，占同类业务比例0.50%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.10 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州新时代集装箱码头 有限公司420.00万元，占同类业务比例16.55%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.11 议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：辽宁沈哈红运物流锦州 有限公司20.00万元，占同类业务比例1.03%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,050,401 0.0770 25,000 0.0019 7.12 议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：锦州中理外轮理货有限 公司1,855.00万元，占同类业务比例8.05%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 7.13 议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：锦州港国有资产经营管 理有限公司及附属公司300.00万元，占同类业务比例100%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,250,108,548 99.9148 1,065,401 0.0852 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,261,410,060 99.9148 1,075,401 0.0852 0 0.0000 7.14 议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：锦州新时代集装箱码头 有限公司2.00万元，占同类业务比例0.01%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 7.15 议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：辽宁沈哈红运物流锦州 有限公司50.00万元，占同类业务比例0.22%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 7.16 议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：中国石油天然气集团公 司及附属公司185.00万元，占同类业务比例0.80%） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,233,380,643 99.9136 1,065,401 0.0864 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,244,682,155 99.9136 1,075,401 0.0864 0 0.0000 8. 议案名称：关于确定董事、监事津贴标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,065,401 0.0788 0 0.0000 B股 11,301,512 99.9115 10,000 0.0885 0 0.0000 普通股合计： 1,362,852,155 99.9211 1,075,401 0.0789 0 0.0000 9. 议案名称：关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接 参股大通证券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,351,550,643 99.9212 1,040,401 0.0769 25,000 0.0019 B股 11,226,559 99.2489 84,953 0.7511 0 0.0000 普通股合计： 1,362,777,202 99.9156 1,125,354 0.0825 25,000 0.0019 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2016年度利润分 配方案 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 7.00 关于日常关联交 易的议案 7.01 向关联人提供劳 务：中国石油天 然气集团公司及 附属公司 28,503.00万元， 占同类业务比例 22.85%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.02 向关联人提供劳 务：锦州新时代 集装箱码头有限 公司440.00万 元，占同类业务 比例0.35%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.03 向关联人提供劳 务：锦州中理外 轮理货有限公司 1,390.00万元， 占同类业务比例 1.11%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.04 向关联人提供劳 务：辽宁沈哈红 运物流锦州有限 公司8.00万元， 占同类业务比例 0.01%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.05 向关联人采购商 品：辽港大宗商 品交易有限公司 及子公司 30,000.00万元， 占同类业务比例 24.24%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.06 向关联人销售商 品：中国石油天 然气集团公司及 附属公司564.00 万元，占同类业 务比例18.80%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.07 向关联人销售商 品：锦州港国有 资产经营管理有 限公司及附属公 司10.00万元， 占同类业务比例 0.12%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.08 向关联人销售商 品：锦州中理外 轮理货有限公司 30.00万元，占同 类业务比例 1.55%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.09 向关联人销售商 品：中丝锦州化 工品港储有限公 司90.00万元， 占同类业务比例 0.50%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.10 向关联人销售商 品：锦州新时代 集装箱码头有限 公司420.00万 元，占同类业务 比例16.55%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.11 向关联人销售商 品：辽宁沈哈红 运物流锦州有限 公司20.00万元， 占同类业务比例 1.03%； 12,447,383 92.0474 1,050,401 7.7676 25,000 0.1850 7.12 接受关联人提供 的劳务：锦州中 理外轮理货有限 公司1,855.00万 元，占同类业务 比例8.05%； 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 7.13 接受关联人提供 的劳务：锦州港 国有资产经营管 理有限公司及附 属公司300.00万 元，占同类业务 比例100%； 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 7.14 接受关联人提供 的劳务：锦州新 时代集装箱码头 有限公司2.00万 元，占同类业务 比例0.01%； 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 7.15 接受关联人提供 的劳务：辽宁沈 哈红运物流锦州 有限公司50.00 万元，占同类业 务比例0.22%； 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 7.16 接受关联人提供 的劳务：中国石 油天然气集团公 司及附属公司 185.00万元，占 同类业务比例 0.80%； 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 8 关于确定董事、 监事津贴标准的 议案 12,447,383 92.0474 1,075,401 7.9526 0 0.0000 9 关于全资子公司 收购武汉信通利 达商贸有限公司 100%股权并间接 参股大通证券的 议案 12,372,430 91.4932 1,125,354 8.3219 25,000 0.1849 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、涉及逐项表决的议案为第7项议案《关于日常关联交易的议案》，议案表决结 果详见上表。 2、涉及关联股东回避表决的议案为第7项议案《关于日常关联交易的议案》。 （1）关联股东中国石油天然气集团公司持有本公司11,817万股A股股份，占本 公司总股本的5.90%，回避表决第7.01、7.06、7.16项子议案表决； （2）关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司10,144.20万股A 股股份，占本公司总股本的5.07%，回避表决第7.07、7.13项子议案表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：李哲 侯阳 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集 人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本 次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 锦州港股份有限公司 2017年6月29日 中财网
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