[股东会]中国石化:2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-18 中国石油化工股份有限公司 2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及 2017年第一次H股类别股东大会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 2016年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2017年第一次A股类别股 东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2017年第一次H股类别股东大会 （以下简称“H股类别股东大会”）召开时间：2017年6月28日 (二) 股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会现场会议召开地点：北京 市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店 (三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况： 1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人） 171 其中：A股股东人数 169 境外上市外资股股东人数（H股） 2 2、出席股东年会的股东所持有效表决权的股份总数（股） 102,803,645,454 其中：A股股东持有股份总数 89,516,046,713 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13,287,598,741 3、出席股东年会的股东所持有效表决权股份数占公司有权 出席股东年会并表决的股份总数的比例（%） 84.911719 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 73.936691 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.975028 出席A股类别股东大会的股东及其持有股份情况： 1、出席A股类别股东大会的A股股东和股东授权代理人人 数（人） 168 2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有效表决权的股 份总数（股） 3,723,375,612 3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有效表决权股份 数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%） 38.129416 出席H股类别股东大会的股东及其持有股份情况： 1、出席H股类别股东大会的H股股东和股东授权代理人人 2 数（人） 2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有效表决权的股 份总数（股） 13,280,179,872 3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有效表决权股份 数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%） 53.205234% (四) 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会、 A股类别股东大会、H股类别股东大会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召 集，由董事长王玉普先生主持。股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会 的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事10人，出席7人，董事长王玉普先生、副董事长戴厚良先生、董 事王志刚、张海潮、焦方正、马永生先生，独立董事汤敏先生出席了股东年会、 A股类别股东大会、H股类别股东大会；独立董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工 作原因未能出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘中云、周恒友、邹惠平、俞仁明先生出席 了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；监事蒋振盈先生因工作原 因未能出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。 3、 高级管理人员凌逸群、王德华、常振勇、雷典武先生列席了股东年会、A股类别 股东大会、H股类别股东大会。 4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别 股东大会。 二、 股东年会议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：中国石化《2016年董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,226,066 99.999366 551,654 0.000634 H股 13,260,436,642 99.843366 20,802,999 0.156634 合计 100,228,662,708 99.978699 21,354,653 0.021301 2、 议案名称：中国石化《2016年监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,041,066 99.999153 736,654 0.000847 H股 13,260,433,442 99.843341 20,806,199 0.156659 合计 100,228,474,508 99.978511 21,542,853 0.021489 3、 议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师 事务所审计的公司2016年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,966,634,166 99.999366 551,654 0.000634 H股 13,230,796,942 99.843444 20,746,099 0.156556 合计 100,197,431,108 99.978749 21,297,753 0.021251 4、 议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,484,966 99.999495 439,254 0.000505 H股 13,286,781,741 99.993851 817,000 0.006149 合计 100,255,266,707 99.998747 1,256,254 0.001253 5、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道 会计师事务所分别为中国石化2017年度外部审计师及授权董事会决定其酬金的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,965,842,366 99.997263 2,380,454 0.002737 H股 13,267,324,831 99.848032 20,192,810 0.151968 合计 100,233,167,197 99.977484 22,573,264 0.022516 6、 议案名称：授权中国石化董事会决定2017年中期利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,350,866 99.999341 573,354 0.000659 H股 13,286,712,641 99.993781 826,300 0.006219 合计 100,255,063,507 99.998604 1,399,654 0.001396 7、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,832,366,516 99.843239 136,332,704 0.156761 H股 5,657,098,286 45.699779 6,721,732,333 54.300221 合计 92,489,464,802 93.096894 6,858,065,037 6.903106 8、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授 权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,783,136,383 99.786467 185,707,537 0.213533 H股 2,440,069,394 19.645549 9,980,400,025 80.354451 合计 89,223,205,777 89.771428 10,166,107,562 10.228572 9、 议案名称：选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,957,508,844 99.987854 10,562,776 0.012146 H股 12,696,280,499 95.550502 591,227,342 4.449498 合计 99,653,789,343 99.399744 601,790,118 0.600256 10、 议案名称：选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,966,183,302 99.997829 1,888,318 0.002171 H股 12,537,344,802 94.354345 750,167,039 5.645655 合计 99,503,528,104 99.249862 752,055,357 0.750138 11、 议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 89,425,406,717 99.999187 726,984 0.000813 H股 13,241,275,341 99.679081 42,630,600 0.320919 合计 102,666,682,058 99.957786 43,357,584 0.042214 12、 议案名称：关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,967,839,136 99.998822 1,024,784 0.001178 H股 13,286,748,441 99.995092 652,100 0.004908 合计 100,254,587,577 99.998327 1,676,884 0.001673 13、 议案名称：关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关于规范境内上市公 司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,967,778,636 99.998844 1,005,284 0.001156 H股 13,286,878,441 99.995077 654,100 0.004923 合计 100,254,657,077 99.998345 1,659,384 0.001655 14、 议案名称：关于中国石化维持独立上市地位承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,199,766 99.999221 677,654 0.000779 H股 13,287,076,341 99.997042 393,000 0.002958 合计 100,255,276,107 99.998932 1,070,654 0.001068 15、 议案名称：关于中国石化持续盈利能力的说明与前景的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,197,026 99.999384 535,694 0.000616 H股 13,285,478,641 99.985147 1,973,600 0.014853 合计 100,253,675,667 99.997497 2,509,294 0.002503 16、 议案名称：关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销售公司境外上市事 宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,968,098,836 99.999189 705,084 0.000811 H股 13,287,046,641 99.995854 550,900 0.004146 合计 100,255,145,477 99.998747 1,255,984 0.001253 17、 议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,143,485,271 90.369401 121,860,360 9.630599 H股 13,285,705,241 99.986332 1,816,100 0.013668 合计 14,429,190,512 99.150157 123,676,460 0.849843 (二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况 非累积投票议案 议案 序号 议案名称 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 2016年度利润分 配方案 1,175,813,865 99.962657% 439,254 0.037343% 9 选举李云鹏先生 为公司第六届董 事会非执行董事 的议案 1,164,837,743 99.101347% 10,562,776 0.898653% (三) 关于议案表决的有关情况说明 第7项、第8项、第11项、第17项议案为特别决议议案，该等议案已分别获 得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以 上通过，其中第17项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司 及其附属公司对第17项议案进行了回避表决。 三、 A股类别股东大会议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,143,485,271 90.369401 121,860,360 9.630599 （二）关于议案表决的有关情况说明 第1项议案为特别决议议案，已获得出席A股类别股东大会的股东及股东授权 代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过，该项议案涉及控股股东回 避表决，控股股东中国石油化工集团公司对该项议案进行了回避表决。 四、 H股类别股东大会议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%） 票数 比例（%） H股 13,279,311,972 99.993465 867,900 0.006535 （二）关于议案表决的有关情况说明 第1项议案为特别决议议案，已获得出席H股类别股东大会的股东及股东授权 代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过，该项议案涉及控股股东回 避表决，控股股东中国石油化工集团公司及附属公司对该项议案进行了回避表决。 五、律师见证情况 1、 股东年会、A股类别股东大会、H股股别股东大会见证的律师事务所：北京市海 问律师事务所 律师：巫志声、许敏 2、 律师见证结论意见： 中国石化境内律师北京市海问律师事务所的巫志声律师和许敏律师出席了股东 年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会，并为股东年会、A股类别股东大会、 H股类别股东大会出具了见证法律意见书（以下简称“法律意见书”），认为股东年 会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人 的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章 程》的规定，股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的表决结果有效。 北京市海问律师事务所就股东年会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京 市海问律师事务所关于中国石油化工股份有限公司 2016 年年度股东大会、2017年 第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。 根据香港交易所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委 任为股东年会的点票监察员。 六、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大 会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 中国石油化工股份有限公司 2017年6月28日 中财网
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