[董事会]南大光电:第七届董事会第一次会议决议
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-054 江苏南大光电材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月22日以 电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第 一次会议的通知，并于2017年06月28日下午3：30以现场会议方式在独墅湖世尊 会议酒店召开。应参加董事11人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的 规定。会议由董事冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》； 公司董事会同意选举冯剑松先生为公司第七届董事会董事长、选举张兴国先生 和潘利平先生为公司第七届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满为止。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权2票（董事尹建康、吕宝源投弃权票）； 董事尹建康弃权票理由：对候选人情况了解尚不充分。 董事吕宝源弃权票理由：对候选人情况了解尚不充分。 2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》； 孙祥祯先生作为南大光电MO源技术发明人和公司创始人，是公司的核心灵魂人 物，带领南大光电成为国内领先的高纯电子材料（包括MO源、大规模集成电路材料 等）研发和生产企业，为南大光电的发展壮大作出了突出贡献。 孙祥祯先生由于年龄原因，不再担任南大光电董事和董事长职务。董事会非常 感谢孙祥祯先生为公司发展所付出的艰辛努力和做出的突出贡献，一致同意聘任孙 祥祯先生为公司第七届董事会名誉董事长，在公司未来发展战略、技术开发、管理 变革等方面给予指导。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》； 公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会。会议选举产生了第七届董事 会专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满为止。 各委员会成员组成情况如下： 审计委员会委员：方德才（召集人） 沈波 张兴国 薪酬和考核委员会委员：麻云燕（召集人） 吴玲 潘利平 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事会同意聘任冯剑松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满为止。冯剑松先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、技术总监的议案》； 公司董事会同意聘任吕宝源先生、许从应先生、陈化冰先生、张建富先生、吉 敏坤先生、王陆平先生为公司副总经理，聘任许从应先生为公司技术总监，任期均 为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。吕宝源先生、许 从应先生、陈化冰先生、张建富先生、吉敏坤先生、王陆平先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》； 公司董事会同意聘任张建富先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。张建富先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任张建富先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。张建富先生简历详见附件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 公司董事会同意聘任司岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。司岩女士简历详 见附件。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （以下无正文） 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2017年06月28日 附件： 相关人员简历 1、冯剑松先生，1962年出生，中国国籍，复旦大学经济学硕士研究生、高级经 济师。冯剑松先生曾任中信实业银行南京分行新街口支行副行长、招商银行南京分 行营业部经理、民生银行公司业务部总经理、浙商银行行长助理、党委委员兼北京 分行行长。 截至公告日，冯剑松先生未持有公司股份，系持有本公司5%以上股份的股东、 第六届董事会董事沈洁女士配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 不属于失信被执行人。 2、张兴国先生，1955年出生，中国国籍，大学专科。自1982年起曾先后在扬 州市商业机械厂、扬州市政府财贸办公室、扬州市信托投资公司、中国天诚（集团） 总公司、兴海矿业有限责任公司任职；曾任本公司总经理、董事、副董事长等职务。 截至公告日，张兴国先生持有公司股份1,796.80万股，系公司持股5%以上的股 东，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。 3、潘利平先生,1963年出生,中国国籍,安徽财经大学财政金融专业学士，北京 大学光华管理学院EMBA。曾担任联合证券广州营业部总经理，深圳发展银行深圳上 步支行副行长，上海恒生金牛创业投资有限公司总裁和上海航运产业基金管理有限 公司副总裁，现任上海同华投资集团合伙人，安徽长城军工股份有限公司独立董事。 截至公告日，潘利平先生未持有公司股份，系上海同华投资集团合伙人，与其 他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。 4、吴玲女士，1958 年出生，中国国籍，1982 年毕业于哈尔滨医科大学，1994 年获加拿大 UBC 工商管理硕士学位，研究员。1997 年任职于美国Computerland 公 司，1999 年任美国宏桥信托投资集团董事及驻华首席代表、“中国技术与投资 网”CEO；2002 年任中国投资协会信息专业委员会秘书长、北京麦肯桥资讯有限公 司总经理；自 2003 年任科技部半导体照明工程项目管理办公室主任、国家半导体 照明工程协调领导小组办公室副主任、北京半导体照明科技促进中心主任；2004 年 担任国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长、北京麦肯桥新材料生产力促进中 心有限公司总经理；2009 年出任中国材料研究学会常务理事、中国照明学会常务理 事、中国产学研促进会常务理事，发改委海峡两岸 LED 照明合作项目工作组组长； 2010 年牵头联合美、澳、韩、新西兰、印度及中国台湾地区的半导体照明产业组织 成立国际半导体照明联盟，并全票当选成为第一届主席；2011 年组建了首个依托联 盟成立的国家重点实验室（半导体照明联合创新国家重点实验室）并担任其理事长; 2014 年被推选成为首都创新大联盟理事长；2015 年任科技部第三代半导体材料项 目管理办公室主任；2015 年 9 月出任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长。 截至公告日，吴玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关规定。不属于失信被执行人。 5、麻云燕女士， 1961年出生，中国国籍，1984年毕业于北京大学法律学系。 曾在北京联合大学文理学院（原北京大学分校）法律学系教学多年，曾受聘为深圳 证券交易所第四届、第八届上市委员会委员，中国证监会创业板第一届、第二届发 行审核委员会委员。目前担任深圳证券交易所第九届上市委员会委员，深圳国际仲 裁院仲裁员，广东信达律师事务所执业律师、高级合伙人。 截至公告日，麻云燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定。不属于失信被执行人。 6、沈波先生，1963年出生，中国国籍，1985年毕业于南京大学物理系半导体 专业，获学士学位，1988年毕业于中国科技大学物理系半导体专业，获硕士学位，1995年毕业于日本东北大学材料科学研究所，获博士学位。1998-1999年任日本东 京大学产业技术研究所客座研究员，1988年7月在南京大学物理系工作，历任讲师、 副教授，2000-2004年任南京大学物理系教授、博士生导师，2003年获国家杰出青 年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才。曾担任日本东京大 学先端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004年12月起 在北京大学物理学院工作，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间 担任学院副院长。 截至公告日，沈波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关规定。不属于失信被执行人。 7、方德才先生，1964年出生，中国国籍，EMBA学历、高级会计师。曾任安徽 华安会计师事务所副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证 券有限责任公司财务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监、 董事会秘书等职。现任芜湖瑞创投资股份有限公司副总经理。 截至公告日，方德才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定。不属于失信被执行人。 8、吕宝源先生，1960年出生，中国国籍，本科学历，教授。曾任南京地质矿产 研究所研究员，南京大学863计划新材料MO源研究开发中心技术顾问，中国地质调 查局地质调查项目监督审查专家（实验测试），2003年4月-2007年3月就职于南京 大学化学化工学院，任教授，2007年4月起加入公司。 截至公告日，吕宝源先生持有公司股份92.80万股，与持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。 9、许从应先生，1962年出生，博士。1997年在美国科罗拉多大学完成博士后 学业，曾任美国先进科技材料公司（ATMI.Inc）指导级工程师；曾获得美国总统绿 色化学奖；2011年3月至今在江苏南大光电材料股份有限公司任技术副总监；获中 央中组部授予的国家“千人计划”奖项。 截至公告日，许从应先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定。不属于失信被执行人。 10、陈化冰先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 高级工程师。曾任南京大学教师，并在国家863计划新材料MO源研究开发中心从事 MO源研发工作。2002年起先后任本公司技术总监助理、营销部经理、副总经理等职。 在此期间，作为主要负责人，顺利完成了三甲基铟合成及纯化生产线建设任务，之 后通过对三甲基铟纯化线的持续技术改造，将三甲基铟的生产能力大幅提高。陈化 冰作为项目主要负责人之一承担且完成了两项国家863计划MO源产业化项目，项目 全部通过验收，填补了国内空白。 截至公告日，陈化冰先生持有公司股份69.76万股，与持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。 11、王陆平先生, 男, 1961年12月出生。1990年获美国威斯康星大学博士学 位，曾担任美国ATMI公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体有限公司总经理 等职。于2013年8月入职江苏南大光电材料股份有限公司。 截至公告日，王陆平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定。不属于失信被执行人。 12、张建富先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。自1981年起曾 先后任扬州市电子工业局财务科科长，扬州无线电总厂副厂长，扬州市信托投资公 司财务部经理，扬州商业银行解放桥支行行长等职，2006年起担任本公司副总经理。 截至公告日，张建富持有公司股份332.8万股，与持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定。不属于失信被执行人。 13、吉敏坤先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 在苏州特种化学品有限公司工作，2001年起加入公司，历任本公司生产部主管、生 产部经理、总经理助理等职，参加了三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝等合成生产线 的建设、安装、调试及工艺参数的确定，2010年负责组织三甲基镓、三甲基铟、三 乙基镓等生产线的搬迁、扩建、安装、调试及工艺参数的确定。 截至公告日，吉敏坤先生持有公司38.4万股股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关规定。不属于失信被执行人。 14、司岩女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理 学学士。2010年11月进入公司工作，现任公司董事会办公室经理。司岩女士于2013 年6月通过深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试，并取得董事会秘 书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》 等有关规定。 截至公告日，司岩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。 司岩女士联系方式如下： 电话：0512-62520998-228 传真：0512-62525575 邮箱：siyan@natachem.com 邮编：215123 地址：江苏省苏州市工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702 中财网
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