[股东会]中国石油化工股份：2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别..
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 sinopec02-pms （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 2016年年度股東大會、 2017年第一次A股類別股東大會及 2017年第一次H股類別股東大會表決結果公告 謹此提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為2017年6月8 日的通函（「該通函」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相 同涵義。 一、會議召開和出席情況 本公司於2017年6月28日上午9時整在北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士 酒店召開2016年年度股東大會（「股東年會」），並緊隨股東年會后在同一會場依次召 開本公司2017年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司2017年第 一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，以上股東年會、A股類別股東大會和H 股類別股東大會合稱「會議」）。 （一） 股東年會 於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行股份總數為121,071,209,646股。此 乃有權出席並可在股東年會上對第1-16項議案進行表決的股份總數。誠如該通函所 披露，本公司控股股東中國石油化工集團公司及其附屬公司（「中國石化集團」） 必須並已就股東年會第17項議案迴避表決。據本公司作出一切合理查詢後所知，中 國石化集團共持有本公司86,345,821,101股股份，因此有權出席並可在股東年會上對 第17項議案進行表決的股份總數為34,725,388,545股。 1、出席股東年會的股東和股東授權代理人人數（人） 171 其中： A股股東人數 169 境外上市外資股股東人數（ H股） 2 2、出席股東年會的股東所持有效表決權的股份總數（股） 102,803,645,454 其中： A股股東持有股份總數 89,516,046,713 境外上市外資股股東持有股份總數（ H股） 13,287,598,741 3、出席股東年會的股東所持有效表決權股份數占公司有權 出席並表決的股份總數的比例（ %） 84.911719 其中： A股股東持股占股份總數的比例（ %） 73.936691 境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（ %） 10.975028 （二） A股類別股東大會 於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行的有表決權A股股份總數為 95,557,771,046股，因中國石化集團（其於股權登記日共持有本公司85,792,671,101股 A股）就A股類別股東大會的議案迴避表決，有權出席並可在A股類別股東大會上對 議案進行表決的A股股份總數為9,765,099,945股。 1、出席 A股類別股東大會的 A股股東和股東授權代理人人 數（人） 168 2、出席 A股類別股東大會的 A股股東所持有效表決權的股 份總數（股） 3,723,375,612 3、出席 A股類別股東大會的 A股股東所持有效表決權股份 數占公司有權出席並表決的股份總數的比例（ %） 38.129416 （三） H股類別股東大會 於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行的有表決權H股股份總數為 25,513,438,600股，因中國石化集團（其於股權登記日共持有本公司553,150,000股H 股）就H股類別股東大會的議案迴避表決，有權出席並可在H股類別股東大會上對議 案進行表決的H股股份總數為24,960,288,600股。 1、出席 H股類別股東大會的 H股股東和股東授權代理人人 數（人） 2 2、出席 H股類別股東大會的 H股股東所持有效表決權的股 份總數（股） 13,280,179,872 3、出席 H股類別股東大會的 H股股東所持有效表決權股份 數占公司有權出席並表決的股份總數的比例（ %） 53.205234 本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （「上市規則」）第13.40條須放棄對決議案表決贊成的權利。除中國石化集團外， 亦無其他股東根據上市規則須放棄其表決權。 會議由中國石化董事會（「董事會」）召集，由董事長王玉普先生主持。本公司部 分董事、監事及董事會秘書出席了會議，相關高級管理人員列席了會議。會議的召 集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及中國石化《公司章程》（「《公 司章程》」）的規定。 二、會議表決結果 （一）非累積投票議案的表決情況 股東年會 1、 中國石化《2016年董事會工作報告》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,226,066 99.999366 551,654 0.000634 H股 13,260,436,642 99.843366 20,802,999 0.156634 合計 100,228,662,708 99.978699 21,354,653 0.021301 2、 中國石化《2016年監事會工作報告》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,041,066 99.999153 736,654 0.000847 H股 13,260,433,442 99.843341 20,806,199 0.156659 合計 100,228,474,508 99.978511 21,542,853 0.021489 3、 經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所 審計的公司2016年度財務報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,966,634,166 99.999366 551,654 0.000634 H股 13,230,796,942 99.843444 20,746,099 0.156556 合計 100,197,431,108 99.978749 21,297,753 0.021251 4、 中國石化2016年12月31日止年度之利潤分配方案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,484,966 99.999495 439,254 0.000505 H股 13,286,781,741 99.993851 817,000 0.006149 合計 100,255,266,707 99.998747 1,256,254 0.001253 5、 關於續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師 事務所為中國石化2017年度外部核數師及授權董事會決定其酬金的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,965,842,366 99.997263 2,380,454 0.002737 H股 13,267,324,831 99.848032 20,192,810 0.151968 合計 100,233,167,197 99.977484 22,573,264 0.022516 6、 授權中國石化董事會決定2017年中期利潤分配方案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,350,866 99.999341 573,354 0.000659 H股 13,286,712,641 99.993781 826,300 0.006219 合計 100,255,063,507 99.998604 1,399,654 0.001396 7、 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,832,366,516 99.843239 136,332,704 0.156761 H股 5,657,098,286 45.699779 6,721,732,333 54.300221 合計 92,489,464,802 93.096894 6,858,065,037 6.903106 8、 給予中國石化董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,783,136,383 99.786467 185,707,537 0.213533 H股 2,440,069,394 19.645549 9,980,400,025 80.354451 合計 89,223,205,777 89.771428 10,166,107,562 10.228572 9、 選舉李雲鵬先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,957,508,844 99.987854 10,562,776 0.012146 H股 12,696,280,499 95.550502 591,227,342 4.449498 合計 99,653,789,343 99.399744 601,790,118 0.600256 10、 選舉趙東先生為本公司第六屆監事會非職工代表監事的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,966,183,302 99.997829 1,888,318 0.002171 H股 12,537,344,802 94.354345 750,167,039 5.645655 合計 99,503,528,104 99.249862 752,055,357 0.750138 11、 關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 89,425,406,717 99.999187 726,984 0.000813 H股 13,241,275,341 99.679081 42,630,600 0.320919 合計 102,666,682,058 99.957786 43,357,584 0.042214 12、 關於中國石化銷售有限公司境外上市方案的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,967,839,136 99.998822 1,024,784 0.001178 H股 13,286,748,441 99.995092 652,100 0.004908 合計 100,254,587,577 99.998327 1,676,884 0.001673 13、 關於中國石化所屬銷售公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業 到境外上市有關問題的通知》的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,967,778,636 99.998844 1,005,284 0.001156 H股 13,286,878,441 99.995077 654,100 0.004923 合計 100,254,657,077 99.998345 1,659,384 0.001655 14、 關於中國石化維持獨立上市地位承諾的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,199,766 99.999221 677,654 0.000779 H股 13,287,076,341 99.997042 393,000 0.002958 合計 100,255,276,107 99.998932 1,070,654 0.001068 15、 關於中國石化持續盈利能力的說明與前景的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,197,026 99.999384 535,694 0.000616 H股 13,285,478,641 99.985147 1,973,600 0.014853 合計 100,253,675,667 99.997497 2,509,294 0.002503 16、 關於授權中國石化董事會及其授權人士處理銷售公司境外上市事宜的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 86,968,098,836 99.999189 705,084 0.000811 H股 13,287,046,641 99.995854 550,900 0.004146 合計 100,255,145,477 99.998747 1,255,984 0.001253 17、 關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案 審議結果： 通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A股 1,143,485,271 90.369401 121,860,360 9.630599 H股 13,285,705,241 99.986332 1,816,100 0.013668 合計 14,429,190,512 99.150157 123,676,460 0.849843 A股類別股東會議 1、 關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案 審議結果： 通過 表決情況： 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 1,143,485,271 90.369401 121,860,360 9.630599 H股類別股東會議 1、 關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案 審議結果： 通過 表決情況： 同意 反對 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 13,279,311,972 99.993465 867,900 0.006535 （二）關於議案表決的有關情況說明 股東年會的第1–6項、第9、10項、第12-16項議案為普通決議案，經出席股東年會 的有表決權股東（包括委任代表）所持表決權的過半數同意通過。 股東年會的第7項、第8項、第11項議案，為特別決議議案，分別獲得出席股東年 會的有表決權股東（包括委任代表）所持表決權的三分之二以上同意通過。 股東年會的第17項議案，A股類別股東大會及H股類別股東大會議案， 即《關於 就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案》為特別決議議案。 該議案經出席股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的有表決權的股東 （包括委任代表）所持表決權三分之二以上同意，獲得會議通過。倘銷售公司境 外上市得以進行，則本公司將僅向H股股東提供銷售公司的保證配額。 股東和潛在投資者務請注意，銷售公司境外上市須待境內外相關監管機構批准後， 方可作實，並視乎董事會、銷售股份公司董事會及其股東大會、市場情況以及其 他因素而定。因此，本公司概不保證銷售公司境外上市將會或於何時進行。股東 及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘銷售公司境外上市得以進行， 銷售股份公司将會根據监管规定適時宣佈向本公司H股股東提供保證配額的詳情 （包括合資格的H股股東範圍）。 三、 律師見證情況 中國石化境內律師北京市海問律師事務所的巫志聲律師和許敏律師為會議出具了見證 法律意見書，認為會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席現場會議的 股東或股東代理人資格符合有關法律和中國石化《公司章程》的規定，會議的表決結果 有效。 根據上市規則，中國石化的 H股證券登記處香港證券登記有限公司被委任為會議的點票 監察員。 承董事會命 中国石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京 2017年6月28日 於本公告日期，本公司的董事為：王玉普*、戴厚良#、李雲鵬*、王志剛#、張海潮#、焦方正#、馬永生#、 蔣小明+、閰焱+、湯敏+ 及樊綱+。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 中财网
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