[董事会]神州易桥:第七届董事会2017年第七次临时会议决议公告
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-078 神州易桥信息服务股份有限公司 第七届董事会2017年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017 年第七次临时会议通知于2017年6月26日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年6月29日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18 号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加 表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和公司《章程》 相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议，形成如下决议： 1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司对霍尔果斯 易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》； 同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”） 以3亿元人民币对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快 马”）进行增资（其中：使用募集资金29,700万元，自有资金300万元），增资 后企业管家持有易桥快马75%股权。 具体内容详见公司同日披露的《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨 询有限公司增资的公告》（公告编号：2017-080）。 2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与投资设立 产业并购基金的议案》。 会议同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企升亿达”）共同 投资设立中企易桥二期产业并购基金（暂定名，具体以工商登记为准），本次设 立产业并购基金出资规模不超过50亿元人民币（根据资金需求分期进行募集）， 其中，二期产业并购基金首期基金规模为4亿元人民币。基金采用有限合伙企业 形式设立，其中，中企升亿达作为基金普通合伙人出资3,000万元人民币，公司 作为劣后级有限合伙人出资2,000万元人民币，其余资金由基金管理人负责募 集。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司参与投资设立产业并购基金的公 告》（公告编号：2017-081）。 三、备查文件 1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第七次临时会议决议。 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一七年六月三十日 中财网
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