[董事会]王府井:第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－039 债券代码：122189 债券简称：12王府01 债券代码：122190 债券简称：12王府02 王府井集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2017年6月23日以电子邮件和书面方式发出通知，2017年7月3日通过通讯表 决方式举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法 律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、通过《股权投资基金管理办法》。管理办法详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。 同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1 年，担保方式为信用，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保 函、国内信用证（含议付）等业务。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2017年7月4日 中财网
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