[董事会]江苏雷利:第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-014 江苏雷利电机股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于2017年6月27日以电子邮件方式发出通知，并于2017年7月3日在公 司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准并 经深圳交易所同意，公司首次公开发行的2,527万股人民币普通股股票已于2017 年6月2日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司的总 股本由7,581万股增加至10,108万股，公司注册资本拟由人民币7,581万元增 至10,108万元。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 同意公司将注册资本变更为10,108万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律法规及公 司本次公开发行情况，同意对《江苏雷利电机股份有限公司章程(草案)》进行修 改，按照修改内容编制《江苏雷利电机股份有限公司章程》（修订本），并提请股 东大会授权公司董事会及其指定人员向主管工商行政管理局申请办理变更登记、 章程备案等相关手续。 修订后的《公司章程》及《江苏雷利电机股份有限公司章程修改对照表》详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于变更公司类型的议案》 首次公开发行股票后，同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有 限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的 情况下，同意公司继续使用不超过 33,927.04 万元人民币的募集资金进行现金 管理。 公司连续十二个月内投资发生额累计达68,927.04万元，超过公司最近一期 经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3,000万元人民币，需提请股东大 会审议。 该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内， 可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江 苏雷利电机股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建 投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》 “微特电机制造项目”实施主体是常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利 电机”）；“节能电机及泵产品扩产项目”实施主体是常州市诚利电子有限公司（以 下简称“诚利电子”）。 同意公司以募集资金2,000 万元人民币对宏利电机进行增资，增资完成后， 宏利电机注册资本将由目前的8,408.11万元人民币增加至10,408.11 万元人民 币，公司持有其100%的股权。 同意公司以募集资金3,000 万元人民币对诚利电子进行增资，增资完成后， 诚利电子注册资本由目前的5,399.40万元人民币增加至8,399.40万元人民币， 增资后公司持有其股权83.93%；星空发展有限公司（以下简称“星空发展”）持 有其股权16.07%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江 苏雷利电机股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 公司及子公司与招商银行开展票据池业务，开展合计即期余额不超过3.5 亿元，开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年，上述额度内可以循环使用。 有利于提高公司及子公司流动资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江 苏雷利电机股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司2017年第二次临 时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江 苏雷利电机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见 3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的核查意见 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2017 年7月3日 中财网
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