[董事会]三友化工:2017年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-048号 唐山三友化工股份有限公司 2017年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年 第三次临时董事会的会议通知于2017年7月7日向全体董事以电子 邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2017年7月13日在公司 所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席 董事15人，亲自出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查， 同意提名么志义先生、王春生先生、于得友先生、曾宪果先生、王兵 先生、毕经喜先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、张学劲 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及本 人同意、董事会提名委员会审查，同意提名李晓春先生、张文雷先生、 杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。 上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进 行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 同意票15 票，反对票0 票，弃权票0 票。 董事会同意公司召开2017年第四次临时股东大会审议公司董事 会、监事会换届选举相关事宜，鉴于独立董事候选人任职资格需提请 上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，因此本次股东 大会的会议时间将另行公告。 特此公告。 附件：董事候选人简历 唐山三友化工股份有限公司董事会 2017年7月14日 附件：董事候选人简历 （1）么志义，男，1957年7月出生，研究生学历，高级经济师， 正高级政工师，中共党员，汉族，第九、十、十一、十二届全国人大 代表。历任丰南纺织工业局局长、党委书记，唐山义龙纺织集团公司 党委书记、董事长、总经理，唐山化纤集团公司党委书记、董事长、 总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记，碱业集团董事长、总 经理，三友化工董事长。现任三友集团董事长、党委书记，碱业集团 董事，三友化工董事。 （2）王春生，男，1964年10月出生，研究生学历，正高级工 程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处 长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经 理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业 公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团董事、三友化 工副董事长。 （3）于得友，男，1959年10月出生，大专学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集 团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化 董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长,总 经理。现任三友集团常务副总经理、碱业集团董事长、三友化工董事。 （4）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师， 中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总 调度室总调度长；三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经 理、总经理、董事兼总经理，青海五彩碱业董事长，硅业公司董事长。 现任三友集团副总经理、三友化工副董事长。 （5）毕经喜，男，1962年12月出生，研究生学历，正高级政 工师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书，碱业集团 党委办公室副主任，三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总 经理助理，经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、纪委书记、 碱业集团监事会主席、三友化工董事。 （6）曾宪果，男，1957年12月生，研究生学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山三丰实业（集团）公司企业部经理、总经理 助理、副总经理，唐山化纤纺织集团副总经理，集团碱业公司副总经 理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三 友化工董事。 （7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生学历，经济师，中 共党员，汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理，三友 集团经营总公司综合办公室主任、副总经理，三友化工供应部副部长、 部长、副总经理，三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法 律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。 （8）王兵，男，1960 年12月出生，研究生学历，高级经济师。 历任唐山投资有限公司副总经理、总经理，唐山市经济开发投资公司 总经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小 额贷款担保中心主任，唐山市经济开发投资公司总经理，唐山投资有 限公司总经理、三友化工董事，三友集团总经济师，三友化工总经济 师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。 （9）马连明，男，1971年6月出生，大学学历，高级工程师， 中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经 理助理、副总经理兼设备部部长、总经理，热电公司董事长兼总经理。 现任公司董事长、兴达化纤董事。 （10）张学劲，男，1962 年6月出生，大学学历，经济师，中 共党员，汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理， 唐山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理，唐山市经 济开发投资公司副总经理，唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资 有限公司董事长兼总经理，三友化工董事。 （11）李晓春，男，1965年4月出生，研究生学历，中共党员， 汉族。曾任国泰君安企业融资总部副总监、收购兼并总部总经理，上 海荣正投资咨询有限公司总经理，上海隆瑞投资顾问有限公司董事 长，世纪证券有限责任公司代副总裁，西藏同信证券有限责任公司副 总裁，瑞银证券投资银行部董事总经理，多起市场销售有限责任公司 总经理。曾任三友化工、中国海城、富龙热电、冀东水泥独立董事。 现任泓德基金管理有限公司督察长，三友化工独立董事。已取得上海 证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （12）张文雷，男，1970年10月出生，工商管理硕士学位， 高级工程师，中共党员。曾任中国氯碱工业协会副秘书长、技术经营 部副主任、综合部主任等职。现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书 长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长，中国化工环保 协会副理事长，上海氯碱化工股份有限公司外部董事、三友化工独立 董事。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格培训证书。 （13）杨贵鹏，男，1972年12月出生，大学学历，中国注册 会计师，汉族。曾任中天信会计师事务所高级经理、天华会计师事务 所合伙人、致同会计师事务所主管合伙人、中银绒业独立董事。现任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港独立董事、首钢 股份独立董事、三友化工独立董事。已取得深圳证券交易所上市公司 独立董事资格培训证书。 （14）郑瑞志，男，1977年4月出生，研究生学历，群众，汉 族。历任民政部科员、北京市众天律师事务所律师。现任北京市时代 九和律师事务所合伙人、三友化工独立董事。已取得上海证券交易所 上市公司独立董事资格培训证书。 （15）邓文胜，男，1969年4月生，研究生学历。历任北京市 中银律师所律师、北京市华联律师所律师，现任北京市君致律师事务 所合伙人、律师，莲花健康产业集团股份有限公司独立董事。已取得 深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。 中财网
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