[董事会]浙江鼎力:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-033 浙江鼎力机械股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议的通知于2017年7月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年7月 24日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《信息披露事务管理制度》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管 理制度》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 鉴于公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”） 业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，鼎策租赁拟向银行申请综合授信， 授信额度不超过6亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、 银行承兑汇票等），该授信额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔授信 期限不超过五年，上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、 工商银行、浦发银行、北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行。授信额 度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需 向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017 年9月1日起12个月内有效，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董 事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行 进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为子公司提 供担保的公告》（公告编号：2017-035）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影 响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币3亿元的 闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在 上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效， 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-036） 6、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。关联董事许树根先 生回避表决。 表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 7、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议 案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于延长非公开 发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。（公告编号：2017-038） 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许树根 先生、沈水金先生、于玉堂先生、王美华女士、许荣根先生、陈金晨先生（共六 位）为第三届董事会董事候选人，王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生（共三位） 为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通 过之日起计算。董事候选人简历见附件。 上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见公司指定 信息披露媒体上发布的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见》。 公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会之前，本 届董事会及全体董事将继续履行职责。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 9、审议通过了《关于制定公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司三年（2018-2020 年）股东回报规划》 表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变 更的公告》（公告编号：2017-039） 表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。 11、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2017 年8月10日在公司会议室召开公司2017年第一次临时 股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2017-040）。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2017年7月25日 附件：第三届董事会候选人简历 许树根：大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购 科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董 事、总经理， 现担任公司董事长、总经理，Magni Telescopic Handlers S.R.L董 事，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行 董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长。许树根先生不存在受到中国证 监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 沈水金：大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有 限公司生产厂长，现任公司董事、副总经理、生产管理部经理。沈水金先生不存 在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 于玉堂：大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团有限公司南阳 汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备 有限公司技术总监，现任公司董事、副总经理、技术开发部经理。于玉堂先生不 存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 王美华：大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计 主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计， 浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任公司董事、财务负责人。王美华女士不存 在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 许荣根：大学学历，曾任杭州华胜电瓶车厂维修部主管，浙江鼎力机械有限 公司外协部经理，现任公司董事、外协部经理。许荣根先生不存在受到中国证监 会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 陈金晨：大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，现任浙江 鼎力机械股份有限公司售后服务部经理。陈金晨先生不存在受到中国证监会及其 他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。 王林翔：博士、教授，博士生导师。1999 年获得浙江大学流体传动及控制 国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博 士后研究员。自2002 年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008 年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。 王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥 科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 王林翔先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩 戒的情形。 舒 敏：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会 计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔 刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙 江财经大学东方学院会计分院、副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独 立董事、本公司独立董事。舒敏先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处 罚和上海证券交易所惩戒的情形。 顾敏旻：曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、 本公司独立董事。顾敏旻先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒的情形。 中财网
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