[董事会]广生堂:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017054 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书陈迎先生因 工作调整的原因将不再担任公司董事会秘书的职务。2017年7月25日，公司召 开第二届董事会第二十八次会议，同意聘任牛妞女士担任公司董事会秘书，任期 自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。牛妞女士担任公司董事会秘书 后，将不再担任公司证券事务代表，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第二届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》。 牛妞女士简历详见附件。 牛妞女士联系方式如下： 通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋 邮政编码：350003 电话：0591-38305333 传真：0591-38305305 电子邮箱：niuniu@cosunter.com 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年7月26日 附件：牛妞女士简历 牛妞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，厦门 大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011年6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司， 担任公司证券事务代表、 证券投资部经理。牛妞女士现任公司证券事务代表、证券投资部总监。 截至目前，牛妞女士持有公司员工股权激励计划的限制性股票27,500股， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。牛妞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的 有关规定。 中财网
 |