[董事会]海南矿业:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-027 债券代码：136667 债券简称：16海矿01 债券代码：143050 债券简称：17海矿01 海南矿业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次 会议于2017年7月31日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017 年7月24日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持，本次 会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托商业银行申请授 信的议案》 公司控股子公司海南海矿国际贸易有限公司为保证经营业务的顺利开展，拟向中 国信托商业银行股份有限公司上海分行申请1000万美元授信。信息如下： 授信银行：中国信托商业银行股份有限公司上海分行 授信金额：美元1000万（其中800万美元为进口信用证，200万美元为远期结 售汇） 申请期限：一年 利率：授权公司管理层与银行商定 担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保 表决结果：11票同意,0 票反对, 0 票弃权 （二）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向控股子公 司提供担保的公告》。 表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权 （三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》 为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向招商银行股份有限公 司海口分行申请人民币3亿元授信。信息如下： 授信银行：招商银行股份有限公司海口分行 授信金额：人民币30,000万元 申请期限：一年 利率：授权公司管理层与银行商定 担保方式：信用担保 表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权 （四）审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于增加注册资 本并修改公司章程相关条款的公告》。 该议案尚须股东大会审议 表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权 三、备查文件 （一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月1日 中财网
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