[董事会]盐津铺子:第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-059 盐津铺子食品股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年7月22日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2017年8月2日10:00在公司四楼会议室召开，采取现场 投票结合通讯表决投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯 方式表决4人）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 会议决议：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关 规定，公司股东张学武先生提名张学武先生、张学文先生、王宾女士为公司第二 届董事会董事候选人，公司股东战颖女士提名单汨源先生为公司第二届董事会董 事候选人，公司股东张学武先生推荐刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生为盐津 铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 表决结果： （1）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学武先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 （2）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意张学文先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 （3）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意王宾女士为公司 第二届董事会非独立董事候选人。 （4）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意单汨源先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 （5）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意刘定华先生为公 司第二届董事会独立董事候选人。 （6）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意何红渠先生为公 司第二届董事会独立董事候选人。 （7）以7票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，同意陈奇先生为公司 第二届董事会独立董事候选人。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2017 年8月18日（星期五）下午14:30在湖南浏阳生物医药工业园康天路105号， 公司办公楼四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开股东大会。 表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件（以下无正文） 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董事会 2017年8月3日 中财网
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