[股东会]怡 亚 通:关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-196 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十一次临时股东 大会。 2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年8月4日召开的第五届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第十一次临时股东大会的 议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2017年8月21日(周一)下午2：30。 网络投票时间为：2017年8月20日至8月21日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8 月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月 20日下午15:00至8月21日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2017年8月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整 合物流中心1栋11楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务的议案》 2、审议《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请开 立银行保函的议案》 3、审议《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请开 立银行保函的议案》 4、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中原银 行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 5、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招 商银行股份有限公司武汉古田支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议 案》 6、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建 设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行 股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 8、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银 行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 9、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股 份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 10、审议《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京 银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 11、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担 保的议案》 12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上 海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 13、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授 信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务 有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司提供担保的议案》 14、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立广州东泽贸易有限公司的议案》 15、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司出资设立新疆 合力纵横商贸有限公司的议案》 16、审议《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立沈阳 和乐金凯达企业管理有限公司的议案》 17、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公 司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》 18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资 云南腾瑞医药有限公司的议案》 19、审议《关于调整第五届董事会第十一次会议决议第六项议案中有关部分 银行授信额度的议案》 20、审议《关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公 司和平安担保有限公司提供反担保的议案》 上述议案14-19属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的1/2以上通过； 上述议案1-13、20属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 上述议案1、20属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。 上述议案内容详见公司于2017年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告内容。 三、提案编码 表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案编码 议案名称 备注 本列打勾的 栏目 可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务 的议案》 √ 2.00 《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行 申请开立银行保函的议案》 √ 3.00 《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行 申请开立银行保函的议案》 √ 4.00 《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向 中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保 的议案》 √ 5.00 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公 司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请综合授信额度， 并由公司提供担保的议案》 √ 6.00 《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并 由公司提供担保的议案》 √ 7.00 《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建 设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司 提供担保的议案》 √ 8.00 《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国 建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公 司提供担保的议案》 √ 9.00 《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业 银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度，并由公司提供 担保的议案》 √ 10.00 《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 √ 向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度，并由公 司提供担保的议案》 11.00 《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经 营性担保的议案》 √ 12.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公 司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司 提供担保的议案》 √ 13.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请 综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公 司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公 司提供担保的议案》 √ 14.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公 司出资设立广州东泽贸易有限公司的议案》 √ 15.00 《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司出资设 立新疆合力纵横商贸有限公司的议案》 √ 16.00 《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设 立沈阳和乐金凯达企业管理有限公司的议案》 √ 17.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公 司对公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司增 加投资的议案》 √ 18.00 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公 司投资云南腾瑞医药有限公司的议案》 √ 19.00 《关于调整第五届董事会第十一次会议决议第六项议案中有 关部分银行授信额度的议案》 √ 20.00 《关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有 限公司和平安担保有限公司提供反担保的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼 2、登记时间：2017年8月16日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、 委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书 （详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受 电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年8月16日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚 通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。 采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。 4、会议联系方式： （1）会议联系人：梁欣、常晓艳 联系电话：0755-88393181 传真：0755-83290734-3172 邮箱地址：002183@eascs.com 通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中 心1栋3楼 邮编：518114 （2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程详见附件1。 六、备查文件 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一七年八月四日 附件1: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序： 1、投票代码：362183。 2、投票简称：怡亚投票。 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月20日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2：授权委托书格式 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017年第十一次临时股东大会 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司2017年第十一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案1 《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司合作 O2O金融业务的议案》 议案2 《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限 公司向银行申请开立银行保函的议案》 议案3 《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限 公司向银行申请开立银行保函的议案》 议案4 《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理 有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信 额度，并由公司提供担保的议案》 议案5 《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链 管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田 支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议 案》 议案6 《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理 有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分 行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案7 《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公 司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请 综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案8 《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限 公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申 请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案9 《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限 公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合 授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案10 《关于公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管 理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申 请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案11 《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限 公司提供经营性担保的议案》 议案12 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链 管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请 综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案13 《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福 田支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司 上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商 务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司提供担 保的议案》 议案14 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立广州东泽贸易有限公司的 议案》 议案15 《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限 公司出资设立新疆合力纵横商贸有限公司的议 案》 议案16 《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限 公司出资设立沈阳和乐金凯达企业管理有限公司 的议案》 议案17 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链 管理有限公司对公司全资子公司安徽怡亚通深度 供应链管理有限公司增加投资的议案》 议案18 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链 管理有限公司投资云南腾瑞医药有限公司的议 案》 议案19 《关于调整第五届董事会第十一次会议决议第六 项议案中有关部分银行授信额度的议案》 议案20 《关于公司向浙江国大集团有限责任公司、雷迪 森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反 担保的议案》 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
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