[董事会]怡 亚 通:第五届董事会第二十五次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-179 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十五次会议通知于2017年7月31日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月4日以 现场会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事6人， 董事长周国辉先生、董事冯均鸿先生均以电话拨入的形式参会；独立董事李正先 生因工作原因无法出席会议，委托独立董事张顺和先生代为出席会议并行使表决 权。公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与焦作中旅银行 股份有限公司合作O2O金融业务的议案》 为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司拟与焦作中旅银 行股份有限公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融 为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的 金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到： 用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控 制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈 共享、共赢发展，拟申请与焦作中旅银行股份有限公司合作O2O金融业务，总额 不超过人民币3亿元，期限为两年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营 产品。焦作中旅银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群） 发放贷款。公司负责根据焦作中旅银行股份有限公司指定标准，协助焦作中旅银 行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作， 由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币3亿元， 由借款人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深 圳市安新源贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向银行申请 开立不超过人民币4,000万元的银行保函，用于控股子公司深圳市安新源贸易有 限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。 本议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司惠 州市安新源实业有限公司向银行申请开立银行保函的议案》 因业务发展需要，公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司向银行申请 开立不超过人民币500万元的银行保函，用于控股子公司惠州市安新源实业有限 公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶 山市诚怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由 公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下 简称“平顶山诚怡供应链”）拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及平顶山诚怡供应链的 自然人股东王永信为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合 同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北 省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请 综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司拟 向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合 授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不 超过一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦门 迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综 合授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司拟向中 国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦门 兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信 额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司拟向中国建设 银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加自然人于志 强、蔺芙瑛为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定 为准。 本议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建 省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司拟向中国建 设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩 市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度， 并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司（以下简称 “龙岩精博亚通”）拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及龙岩精博亚通的自然 人股东俞永清、董事林远春共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏 怡亚通新鹏供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司拟向 南京银行股份有限公司扬州分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额 度，授信期限为九个月，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过 九个月，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司 上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业 务合作，为配合子公司的业务发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想 （上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过人民币1亿 元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟 向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授 信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以 合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国工商银 行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚 通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物流有限公司 提供担保的议案》 因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总 额不超过人民币56亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公 司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司及深圳市怡亚通物 流有限公司为其提供担保，担保期限为二年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向九江银行股 份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向九江银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 人民币43,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上 海怡亚通星圣供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请 综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司拟向 中国工商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信 额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州东泽贸易有限公司的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“深度公司”）拟出资设立“广州东泽贸易有限公司”（暂定，以注 册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州东泽贸易”），广州东泽贸易 的注册资本为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人股东邹仲蘅 持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团 队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及 人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低 经销成本，提高项目收益。广州东泽贸易的经营范围以酒饮的批发兼零售为主。 条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准) 本议案需提交股东大会审议。 十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新 疆嘉恒供应链管理有限公司出资设立新疆合力纵横商贸有限公司的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司（以下简称 “新疆嘉恒供应链”）拟出资设立“新疆合力纵横商贸有限公司”（暂定，以注 册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆合力纵横”），新疆合力纵横 的注册资本为人民币1,000万元，新疆嘉恒供应链持股比例为100%。新疆合力纵 横的经营范围以家用电器、酒饮、食品、日用百货的销售为主。条件成熟时不排 除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准) 本议案需提交股东大会审议。 十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市和乐生活超市有限公司出资设立沈阳和乐金凯达企业管理有限公司的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称 “深圳和乐”）拟出资设立“沈阳和乐金凯达企业管理有限公司”（暂定，以注 册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“沈阳和乐金凯达”），沈阳和乐金 凯达的注册资本为人民币1,000万元，深圳和乐持股比例为70%，自然人股东马 平泉持股比例为30%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及 其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管 理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作， 降低经销成本，提高项目收益。沈阳和乐金凯达的经营范围以家用电器、预包装 食品的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际 注册为准) 本议案需提交股东大会审议。 十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链 管理有限公司增加投资的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“深度公司”）拟向公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限 公司（以下简称“安徽省公司”）增加投资人民币14,000万元。安徽省公司目 前的注册资本为人民币1,000万元，本次增资完成后，安徽省公司的注册资本将 增至人民币15,000万元，深度公司占其注册资本的100%。 本议案需提交股东大会审议。 二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司投资云南腾瑞医药有限公司的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司 （以下简称“深圳怡亚通医疗”）拟以人民币2,160万元的价格受让“云南腾瑞 医药有限公司”（以下简称“腾瑞医药”）的自然人股东莫燕持有腾瑞医药60% 的股份。待股份受让完成后，深圳怡亚通医疗拟向腾瑞医药增加投资人民币2,340 万元，腾瑞医药的自然人股东莫燕拟向腾瑞医药增加投资人民币780万元，腾瑞 医药的自然人股东李泽南拟向腾瑞医药增加投资人民币390万元，腾瑞医药的自 然人股东张戎拟向腾瑞医药增加投资人民币390万元。腾瑞医药目前注册资本为 人民币3,600万元，增资完成后，腾瑞医药的注册资本将增至人民币7,500万元， 深圳怡亚通医疗持有腾瑞医药60%的股份。本次对外投资不构成风险投资，不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重 组。 腾瑞医药目前的基本情况： 1、公司名称：云南腾瑞医药有限公司 2、注册地址：云南省昆明市西山区张峰社区居委会张家二组 3、成立日期：2001年10月10日 4、法定代表人：莫燕 5、注册资本：人民币3,600万元 6、经营范围：中药材、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化 药品的批发；保健食品、玻璃器皿、日用百货、五金交电、衡量及计量设备、检 测分析仪器、办公设备、花卉、医疗器械（一、二、三）类产品、化妆品、消毒 用品的批发、零售、代购代销；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 本议案需提交股东大会审议。 二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整第五届董事 会第十一次会议决议第六项议案中有关部分银行授信额度的议案》 公司于2016年12月5日召开的第五届董事会第十一次会议及2016年12月 21日召开的2016年第十九次临时股东大会的决议中审议通过的《关于2017年公 司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》，现就有关部分银行的授 信额度进行调整，该条议案的其他内容保持不变。调整明细如下所示： 2017年公司需调整的授信额度明细表： 单位:人民币/万元 银行名称 2016年额度 2017年额度（原计 划额度） 2017年额度（调整 后计划额度） 中国工商银行股份有 限公司深圳福田支行 400,000 500,000 560,000 中国光大银行股份有 限公司深圳分行 12,000 50,000 100,000 广发银行股份有限公 司深圳分行 35,000 80,000 150,000 浙商银行股份有限公 司深圳分行 20,000 50,000 100,000 本议案需提交股东大会审议。 二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向浙江国大 集团有限责任公司、雷迪森旅业集团有限公司和平安担保有限公司提供反担保的 议案》 现有浙江国大集团有限责任公司（以下简称“浙江国大”）、雷迪森旅业集 团有限公司（以下简称“雷迪森旅业”）和平安担保有限公司（以下简称“平安 担保”）为浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚”）及其关联方提 供不超过人民币58,000万元的银行贷款和银行承兑汇票等债务的无限连带责任 保证担保。为保证浙江百诚项目得以成功整合（详见第五届董事会第二十四次会 议及2017年第十次临时股东大会相关议案），现公司拟对“浙江百诚及其关联 方不超过人民币58,000万元的银行贷款和银行承兑汇票等债务”向“浙江国大、 雷迪森旅业、平安担保”提供无限连带责任反担保。担保期限自“浙江国大、雷 迪森旅业、平安担保”代“浙江百诚及其关联方”向相关债权人偿还贷款、利息 及其他相关费用之次日起两年。 本议案需提交股东大会审议。 二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年 第十一次临时股东大会的议案》 提请董事会于2017年8月21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017 年第十一次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开2017年第十一次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2017年8月4日 中财网
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