[董事会]天目药业:第九届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2017-076 杭州天目山药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三 次会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月4日通 过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举祝政先生为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事 会董事任期届满之日止。（祝政先生简历附后）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 (二）审议通过《关于公司出售安阁弄房产的议案》 同意公司以人民币260万元向张培根出售位于临安市锦城街道安阁弄3号 3-6层、总建筑面积877.6平方米的安阁弄房产，无土地权证；本次交易不构成 关联交易，不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围，不需提交 股东大会审议，并授权管理层签署上述交易的相关合同及协议。 具体内容详见 公司同日披露的《关于公司出售资产的公告》（公司编号：2017-077）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 (三）审议通过《关于公司出售天工商厦部分房产的议案》 同意公司向胡伊洁等9人出售于2013年6月签订房产转让协议位于天工商厦 锦城街道广场路无门牌9处房产。并授权管理层签署上述交易的相关合同及协 议。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司出售资产的公告》（公司编号： 2017-077）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年8月9日 中财网
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