[董事会]华夏银行:第七届董事会第三十二次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—29 优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1 华夏银行股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2017年8月9日在 北京召开。会议通知于2017年7月28日以电子邮件和特快专递方式发出。会议 应到董事16人，实到董事12人。李汝革、邹立宾、曾湘泉、肖微四位董事因公 务缺席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，邹立宾董事委托王洪 军董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权，肖微独立 董事委托王化成独立董事行使表决权。有效表决票16票。到会董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 成燕红监事会主席，李连刚、林新、孙彤军、王立英监事列席本次会议。会议由 李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2017年半年度报告〉的议 案》。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年上半年流动性风险管理情 况报告》。 2017年上半年，本行认真落实董事会年初确定的平衡型偏好要求，进一步 加强预期管理，保持资产负债结构基本稳定，强化期限错配管理和限额管理，流 动性运行总体安全平稳，主要流动性风险指标符合监管要求。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《华夏银行2016年度内部资本充足评估程序报告》。 评估结果显示，本行2016年度资本运行整体较为平稳，资本充足率达到监 管标准和内部管理目标，资本实力增强，创效能力提升。但在经济持续下行、资 产质量管控形势严峻、资产规模不断扩大的背景下，资本充足率将持续承压。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年上半年内部审计工作情况 报告》。 2017年上半年，本行共组织开展和启动各类内部审计监督项目345项，上 半年发现问题整改率96.38%。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 五、审议《华夏银行股份有限公司2017年上半年信用风险管理情况报告》。 2017年上半年，本行紧紧围绕董事会下达的经营目标和资产质量管控目标， 在党委和经营班子领导下，强化信用风险全覆盖和穿透管理，加大风控责任落实 和创新处置手段，提升风险经营能力，坚守合规经营和不发生系统性风险底线， 有效提升信用风险管理水平，积极促进表内外业务健康发展。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年上半年市场风险管理情况 报告》。 2017年上半年，本行围绕全年风险管理策略，严格落实本行市场风险偏好， 加强对市场突发事件、利率汇率等关键指标波动的监测和分析，强化交易账户业 务限额管理，积极应对银行账户利率风险，持续提升市场风险管理水平。上半年 市场风险管理状况良好，市场风险水平可控。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 七、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告》。 本行以中国银行业监督管理委员会发布的《绿色信贷指引》为指导，以《华 夏银行绿色信贷管理办法》为行动准则，结合实际深入开展绿色信贷，积极支持 节能、环保和循环经济发展，密切防范环境和社会风险，努力提升自身环境和社 会表现，本行绿色信贷工作有序推进。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 八、审议并通过《关于授权经营管理层开展消费金融公司相关工作的议案》。 董事会同意授权经营管理层在保证本行控股地位不变的情况下，根据监管要 求更换调整消费金融公司其他合作股东及股权结构；与拟合作股东对出资（发起 人）协议和公司章程等文件进行谈判、签署；办理公司筹建、开业有关的各项事 宜。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 九、审议并通过《关于将战略委员会更名为战略管理与消费者权益保护委员 会的议案》。 战略委员会更名事宜自董事会审议通过之日起生效。本行章程、董事会议事 规则、董事会战略委员会工作规则中涉及该委员会的名称表述，将在下一次修订 章程和相关规则等制度性文件时一并予以调整。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 十、审议并通过《关于筹备基金管理公司及后续授权的议案》。 同意本行作为发起人与其他拟合作股东共同筹建基金管理公司，注册资本3 亿元人民币。其中，本行出资2.1亿元人民币，持股比例为70%。 有效表决票14票，关联董事王洪军、邹立宾回避审议和表决。 表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。 十一、审议并通过《关于制定〈华夏银行“三重一大”决策制度实施办法〉 的议案》。 《华夏银行“三重一大”决策制度实施办法》共分为五章。第一章为总则， 明确本办法的制定依据、“三重一大”事项所包含的具体内容、“三重一大”决策 应坚持的原则、“三重一大”事项的各决策主体等内容。第二章明确决策范围， 分别阐述党委会、股东大会、董事会、行长办公会、职工代表大会应研究审议的 “三重一大”主要事项。第三章对决策的基本程序、相关环节及要求予以明确。 第四章围绕监督与问责，对各决策主体的监督与问责方式予以明确。第五章为附 则。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2017年8月11日 中财网
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