[董事会]长亮科技:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-085 深圳市长亮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会 议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年8月8日向全体董事发出 通知，并于2017年8月14日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯 表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人， 通讯表决的董事1人，为郑康），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案： 一、 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》， 关联方王长春先生回避表决 经公司董事会审议，同意公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银 行深圳科技支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行等5家银行申请合计不超 过人民币5.6亿元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人王长春先生为 授信额度承担连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一 切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2017年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信 额度暨控股股东提供关联担保的公告》。 二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》 公司董事会认真审议了议案内容，同意公司根据近两年的实践和摸索，对原 方案的部分内容进行修订，更好的保障公司与子公司创业团队双方的权利。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2017年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 子公司核心团队持股计划框架方案（2017年8月修订）》。 三、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2017年8月30日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会， 审议董事会提请审议的相关议案。 具体信息详见公司于 2017年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时 股东大会的通知公告》。 特此公告！ 深圳市长亮科技股份有限公司监事会 2017年8月14日 中财网
 |