[董事会]老百姓:第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-034 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日 发出关于召开第二届董事会第三十四次会议的通知。2017年8月11日，公司第 二届董事会第三十四次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人 （谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐 家耀、杨海余），实际出席董事9人。会议由董事长谢子龙先生主持。会议经过 了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司关于修订公司章程的公告》。 2、审议通过《关于成立并购基金的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详见公司于同日披露的《公司关于设立产业并购基金的公告》。 3、《关于公司拟新建健康产业园项目的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司关于投资新建健康产业园项目的公告》。 4、《关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 5、《关于申请银行授信的议案》 同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请30,000万元的授信额度、向中 国光大银行股份有限公司长沙分行申请20,000万元授信额度、向交通银行股份 有限公司北大桥支行申请8,800万元授信额度、向招商银行股份有限公司长沙 分行申请20,000万元授信额度； 同意公司全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司向上海浦东发展银行 安徽分行申请4,000的授信额度； 同意全资子公司老百姓大药房连锁（广西）有限公司向中国光大银行股份 有限公司南宁分行申请7,000万元授信额度； 同意全资子公司老百姓大药房连锁河南有限公司向交通银行股份有限公司 北大桥支行申请3,000万元授信额度； 同意全资子公司老百姓大药房连锁 （湖北） 有限公司向交通银行股份有限 公司北大桥支行申请4,000万元授信额度； 同意全资孙公司西安龙盛医药有限责任公司向中国光大银行股份有限公司 西安分行申请6,000万元授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 6、《关于公司对外担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司关于对外担保的公告》。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2017年8月15日 中财网
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