[公告]广生堂:关于变更董事的公告
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017064 福建广生堂药业股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到李援黎女士的辞职报 告，其因个人原因辞去公司董事的职务，其与公司董事会并无不同意见，并确认 无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。李援黎女士辞去公司董事职务 后，将继续担任公司副总经理。 根据《公司章程》等相关规定，公司需增补一名董事。2017年7月25日， 公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》， 同意提名牛妞女士为第二届董事会董事候选人。2017年8月14日，公司召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意牛妞女士担 任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 牛妞女士的简历如下： 牛妞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，厦门 大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011年6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，担任公司证券事务代表、 证券投资部经理、证券投资总监。2014年4月获得《董事会秘书资格证书》。牛 妞女士现任公司董事会秘书。 截至目前，牛妞女士持有公司员工持股激励计划限制性股票27,500股，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年8月14日 中财网
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