[董事会]天壕环境:第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-077 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年8月14日（周一）上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8 月11日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会 议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司原 平市天然气有限责任公司提供担保的议案》。 经审议，董事会一致同意为控股子公司原平市天然气有限责任公司向招商银 行股份有限公司太原分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证 担保，授信期限1年，贷款利率为基准利率上浮不超过20%，担保期限为主合同 项下的债务履行期限届满之日起两年。 本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司原平市天然气有限责 任公司提供担保的公告》（2017-073）。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华 盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。 经审议，董事会一致同意为子公司兴县华盛燃气有限责任公司向招商银行股 份有限公司太原分行申请人民币4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担 保，授信期限1年，贷款利率为基准利率上浮不超过20%，担保期限为主合同项 下的债务履行期限届满之日起两年。 本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公 司提供担保的议案的公告》（2017-0074）。 3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司融资租 赁提供担保的议案》。 经审议，董事会一致同意为拟全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司(以下 简称“华盛汇丰”)向中建投租赁（天津）有限责任公司申请人民币1.8亿、期 限为48个月的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任担保，租赁利率4.75%， 担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。 因华盛汇丰最近一期财务报表资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司 股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的议案的公告》（2017-075）。 4、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛 诺水务科技有限公司提供担保的议案》。 经审议，董事会一致同意为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简 称“赛诺水务”）向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请的综合授信贷款 提供保证担保，担保主债权金额为人民币8,000万元，人民币贷款利率为同期基 准利率上浮10%，外币贷款利率根据市场水平适时调整，授信期限为2年，担保期 限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。 因本次担保实施完成后，赛诺水务的资产负债率超过70%，本次担保尚需提 交公司股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公 司提供担保的公告》（2017-076）。 5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第 四次临时股东大会的议案》。 公司定于2017年8月30日（周三）15:00召开公司2017年第四次临时股 东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于为子公司北京 赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 天壕环境股份有限公司 董事会 2017年8月14日 中财网
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