[董事会]川大智胜:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-025 四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第六次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知于2017年8月4日以电话、电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事万虎高先生 因出差未能出席，委托董事郑念新女士代为行使表决权，独立董事刘 阳女士因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权； 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《公司2017年半年度报告》全文登载于2017年8月16日巨潮资讯 网，《公司2017年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时 报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-027） （二）审议通过《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的 专项报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》登载 于2017年8月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告 编号：2017-029） （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕 15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况， 其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况。 独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年8 月16日巨潮资讯网。 《关于会计政策变更的公告》登载于2017年8月16日巨潮资讯 网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-028） （四）审议通过《关于银行授信的议案》 因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合 授信额度人民币8,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 保函及国际贸易融资业务，期限1年。 公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人 民币1亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限1年。 公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人 民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷 款、承兑汇票、保函等业务，期限1年。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》 为配合公司“十三五”发展战略目标、助推扩大市场销售规模、 适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司决定投资 设立融资租赁全资子公司。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《关于投资设立融资租赁公司的公告》登载于2017年8月16日 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-030） （六）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 鉴于吴俊杰不再担任内部审计部门负责人职务，根据董事会审计 委员会的建议，决定聘任游慧为公司内部审计部门负责人，任期至本 届董事会届满为止。 游慧，女，58岁，中共党员，中国注册税务师；1996年10月-2014 年12月任职于四川省国家税务局，主要从事涉税案件稽查工作，曾担 任稽查大队副大队长、大队长，涉税案件协查科长等职务；于2014年 12月退休。 游慧没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 独立董事发表的独立意见。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月十六日 中财网
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