[董事会]联发股份:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-029 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 通知于2017年8月7日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于 2017年8月18日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参 加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中亲自出席的董事7名，委托 出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事1名），独立董事程隆棣因公 出差，授权委托独立董事陈丽花代为行使所有议案的表决权，董事江波以通讯表 决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2017年8 月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷 款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等） 额度169,500万元（含到期续办额度），其明细情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度30,000万 元，期限一年。 2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20,000万元， 期限一年。 3、向招商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元， 期限一年。 4、向交通银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度8,000万元， 期限一年。 5、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元， 期限一年。 6、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度8,000万 元，期限一年。 7、向中国进出口银行申请综合授信业务额度60,000万元，期限一年。 8、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000万 元，期限一年。 9、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度2,000万美元，期 限一年。 二、关于公司2017年半年度报告的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、关于公司衍生品投资计划的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司开展包 括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其 组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港 币等外币，每年交易总额折美元不超过15000万美元。业务期间为自本次董事会 审议通过之日起三年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、关于公司2017年中期利润分配预案的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止2017 年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民 币2元（含税），支付现金为6,474万元；本次利润分配预案不转增股本。 同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、关于会计政策变更的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二O一七年八月十九日 中财网
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