[董事会]万孚生物:第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-080 广州万孚生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第二十二次会议于2017年8月18日上午10:00在公司会议室以通讯的 方式召开，会议通知于2017年8月8日以邮件、电话的方式向全体董事发出。 会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要 公司《2017年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 报告期内，公司实现营业总收入44,843.83万元，比上年同期增长80.37 %； 营业总成本34,540.19万元，比上年同期增长105.94%；归属于上市公司股东 的净利润 10,924.80万元，比上年同期增长35.97%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润9,079.33 万元，比上年同期增长28%。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2017年半年度报告》及其摘要。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前 次募集资金使用情况报告》。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 四、审议通过《关于对外投资设立全资销售子公司的议案》 公司使用自有资金出资设立全资销售子公司广州万孚医疗科贸有限公司 （暂定名，最终名称以工商行政管理机关核定为准），注册资本为人民币1000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对外投资设立全资销售子公司的公告》。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于会计政策变更的公告》。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 六、审议通过《关于向招商银行申请银行综合信用授信额度的议案》 为了保证公司经营活动的正常开展，公司向招商银行股份有限公司广州体 育东路支行（以下简称“招商银行广州体育东路支行”）申请2亿元人民币综合 授信额度贷款，均以公司信用作为担保，并授权董事长王继华女士代表本公司 与招商银行广州体育东路支行签署本次授信及贷款的有关法律文件。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 七、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2017年9月12日召开2017年第二次临时股东大会,广州万孚生 物技术股份有限公司《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。 特此公告 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2017年8月18日 中财网
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