[公告]梦网荣信:独立董事相关独立意见
梦网荣信科技集团股份有限公司 独立董事相关独立意见 一、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内 部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担 保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金往来 截止2017年6月30日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以 下股份的关联方占用公司资金的情况。 2、公司累计和当期对外担保情况 2016年 3 月23 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，公司为RXPE Projects Pvt Ltd. 荣信工程私人有限公司 （印度）在 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) 申请最高额不超过200万美元 的授信向汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行申请开立总担保金额不超过230万美元 的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，期限一年。 公司为荣信电力有限公司（英国）在 China Merchants Bank Co., Ltd., Luxembourg Branch(招商银行股份有限公司卢森堡分行)申请最高额不超过300万美 元的授信向招商银行股份有限公司大连分行申请开立总担保金额不超过309万美元 的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，期限一年。 公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）拟为其 下属全资子公司鞍山市云数科技发展有限公司（以下简称“鞍山云数”）就《鞍山市 云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》，向深圳 市本贸科技股份有限公司提供总担保金额不超过人民币1.25亿元的连带责任担保。 除此之外，公司及下属子公司未发生对外担保。 截止2017年6月30日公司累计已审批的担保额度合计16,151.40万元a，实际 担保金额为16,117.53 万元。 【a注：相关数据均按照2017年6月30日中国人民银行人民币汇率中间价兑美 元6.7744计算。】 我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发 [2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。 二、关于变更公司证券简称的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《独立董事制度》等有关规定 赋予独立董事的职责，我们对公司拟变更证券简称，发表独立意见如下： 鉴于公司对电力电子业务不良资产的处置已基本完成，公司主营业务及发展战略 已发生重大变化，正从原有的双主业向移动互联网运营支撑业务单主业转变。本次变 更后的证券简称与公司的主营业务相匹配，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展 前景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司和中小股东利益情形。我们同意公司本次变更证券简称事项。 独立董事：谢忠平 王一鸣 陶小峰 2017年8月18日 中财网
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