[监事会]招商银行:第十届监事会第十二次会议决议公告
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2017-028 招商银行股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称“本公司”或“招商银行”）于2017年8月4 日发出第十届监事会第十二次会议通知，于8月18日在深圳蛇口培训中心召开 会议。刘元监事长主持了会议，会议应参会监事9名，实际参会监事9名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2017年中期行长工作报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了2017年半年度报告全文及摘要。 监事会对本公司2017年半年度报告（含半年度报告摘要，下同）进行了审 核，并出具如下审核意见： （一）本公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、 公司章程和本公司相关内部管理制度的规定； （二）本公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务 状况等事项； （三）监事会出具本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《2017年上半年全面风险报告》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第十期H股股票增值权的 议案》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《关于优化招商银行薪酬管理办法的议案》，同意修订《招 商银行股份有限公司员工费用总额管理办法》和《招商银行股份有限公司高级管 理人员薪酬管理办法》。 职工监事刘元、徐立忠、黄丹回避表决，总有效表决票为6票。 同意：6 票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了监事会对董事会十届十四次会议召开情况的监督意见。 2017年8月18日，监事会刘元、温建国、吴珩、靳庆军、丁慧平、韩子荣、 徐立忠、黄丹等8名监事列席了董事会十届十四次会议，对董事会会议的召开和 议案审议情况进行了监督，并发表意见如下： 本公司第十届董事会第十四次会议以现场会议方式在深圳蛇口培训中心召 开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。监事会认为，第十届董事会第 十四次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商 银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。各位董事能够积极参与各项议案的研究和审议，充分发表专业意见，独立董 事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2017年8月18日 中财网
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