[董事会]招商银行:第十届董事会第十四次会议决议公告
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2017-027 招商银行股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称“本公司”或“招商银行”）于2017年8月 4日发出第十届董事会第十四次会议通知，于8月18日在深圳蛇口培训中心召 开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事16名，实际参会董事16 名。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2017年中期行长工作报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了2017年半年度报告全文及摘要。 本公司A股2017年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《2017年上半年全面风险报告》。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第十期H股股票增值权 的议案》。 根据本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过 的《招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划》，董事会 同意向本公司高级管理人员授予第十期H股股票增值权。 （一）授予数额 授予180万份H股股票增值权，相当于本公司股本总额252亿股的0.0071%。 具体分配见下表： 第十期H股股票增值权总量及分配 序号 姓名 职务 获授股票增值权数量 （万份） 1 田惠宇 行长 33 2 李 浩 常务副行长 30 3 唐志宏 副行长 24 4 刘建军 副行长 24 5 熊良俊 纪委书记 24 6 王 良 副行长 24 7 连柏林 行长助理 21 合计 180 （二）授予日 第十期H股股票增值权的授予日为2017年8月25日。 （三）授予价格 根据相关规定，H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者，8月 25日本公司将另行公告授予价格。 1、H股股票增值权授予日的收盘价； 2、H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。 执行董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 注：本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件 下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。 本公司H股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配 股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。 五、审议通过了《关于调整第一期至第九期H股股票增值权授予价格的议 案》。董事会同意对授予高级管理人员的第一期至第九期H股股票增值权的授 予价格进行调整，具体调整方案如下： （一）调整原理 根据《招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划》中 有关授予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如下： P=P0-V 其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额。 （二）调整结果 2017年本公司每股派发2016年度H股股息0.838812港元（含税），按照 以上计算方法，本公司第一期至第九期高级管理人员H股股票增值权的授予价 格调整如下（单位：港元）: 期数 派发2016年度股 息前的授予价格 每股派发2016年度股息 2016年度股息派发后 调整的授予价格 第一期 23.190728 0.838812 22.351916 第二期 4.650342 3.811530 第三期 15.884436 15.045624 第四期 14.744532 13.905720 第五期 12.553079 11.714267 第六期 13.115418 12.276606 第七期 13.179972 12.341160 第八期 20.3295 19.490688 第九期 18.90 18.061188 执行董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《关于优化招商银行薪酬管理办法的议案》，同意修订《招 商银行股份有限公司员工费用总额管理办法》和《招商银行股份有限公司高级管 理人员薪酬管理办法》。 执行董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 七、审议通过了《关于招商银行向招商基金管理有限公司增资6.05亿元人 民币的议案》，同意： （一）本公司向招商基金管理有限公司增资6.05亿元人民币； （二）授权本公司管理层按照监管机构要求履行相关报批程序，处理与招商 基金管理有限公司增资相关的事宜。 关联董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 八、审议通过了《关于招商银行向招联消费金融有限公司增资6亿元人民 币的议案》，同意： （一）本公司向招联消费金融有限公司增资6亿元人民币； （二）授权本公司管理层按照监管机构要求履行相关报批程序，处理与招联 消费金融有限公司增资相关的事宜。 关联董事田惠宇、李浩对本议案回避表决，总有效表决票为14票。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 九、审议通过了《关于启动招商银行金融后台服务中心二期项目建设的议 案》，同意： （一）启动位于成都的招商银行金融后台服务中心二期项目建设； （二）授权管理层根据业务发展需要审定二期项目具体建设内容及因政策变 化导致增加的土地费用； （三）二期项目建设投资预算按公司章程规定另行上报董事会审批。 同意：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2017年8月18日 中财网
 |