[公告]招商银行:2017年上半年招商银行投资者权益保护工作情况报告
2017年上半年 招商银行投资者权益保护工作情况报告 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招行”）作为 A+H股上市公司，自上市以来，董事会和管理层始终高度重视投资者 权益保护工作，竭力为广大投资者创造切实的价值回报。2017年上半 年，在有效推进投资者权益保护工作方面，本公司重点开展了如下工 作： 一、分红情况 本公司高度重视对投资者的合理投资回报，2016年度分红继续采 用现金分红方式，并严格按照《招商银行股份有限公司章程》规定执 行，分红标准明确、清晰，分红比例严格遵循“不低于当年按中国会 计准则审计后的税后净利润的30%”的原则，具体分红派息方案为： 本公司以实施2016年度利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数， 向登记在册的全体股东每股分配现金分红0.74元（含税），以人民币 计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。其 余未分配利润结转下年。截至本报告日，本公司董事会已具体实施了 上述分红派息方案。 二、承诺履行情况 在2013年度A＋H股配股过程中，本公司主要股东招商局集团有 限公司（以下简称“招商局集团”）、招商局轮船股份有限公司（现 已更名为“招商局轮船有限公司”）和中国远洋运输（集团）总公司 曾分别承诺：不谋求优于其他股东的关联交易；对本公司向其提供的 贷款按时还本付息；不干预本公司的日常经营事务；若参与认购本公 司本次配股股份，在获配股份交割之日起五年之内，将不会转让或者 委托他人管理获配股份，也不会寻求由本公司回购其所持获配股份； 获配股份锁定期届满后，如转让股份将就转让行为及受让方的股东资 格提前取得监管部门的同意；在本公司董事会及股东大会批准的情况 下，持续补充本公司合理的资本需求；不向本公司施加不当的指标压 力。就本公司所了解，截至2017年6月30日，上述股东不存在违反前 述承诺的情形。 三、接待投资者情况 2017年上半年，本公司共安排、接待了46次境内外机构投资者和 投行、券商分析师的来访。通过与投资者、分析师的深度交流，本公 司详尽阐述了“轻型银行”“一体两翼”战略转型与金融改革方向的 一致性，以及自身在宏观审慎监管环境下和金融去杠杆的进程中所采 取的应对措施，并充分地解答了投资者、分析师对本公司资产负债管 理、资产质量把控、互联网金融等领域的关切。同时，本公司也会不 定期邀请高管层会见来访的投资者，有效满足了他们与本公司管理层 交流的需求，并提升了投资者对本公司战略思路和经营策略的了解。 四、与投资者沟通交流情况 本公司还采用以下方式不断加强与投资者的沟通。 （一）2017年，组织召开了2016年度业绩分析师投资者推介会、 媒体发布会（以下简称“两会”）。3月27日，本公司2016年度业绩 “两会”在香港以现场和电话会议的方式召开，李建红董事长和管理 层均出席了会议，共有国内外231位机构投资者、分析师和42位媒体 记者在现场或通过电话连线参加了业绩发布会。这是本公司自2006年 H股上市以来，业绩发布会上来宾最多的一次。 （二）2017年4月初，本公司管理层分两队进行全球路演，会见 了108家境外机构投资者。 （三）报告期内，本公司参加了14家重要的国内外投行、券商举 办的投资者会议，共与936人次的机构投资者进行了有效沟通。 （四）报告期内，本公司及时回复了投资者通过各种渠道提出的 问题和建议，包括接听投资者电话363次，处理投资者在IR网页的留 言203则、处理上海证券交易所的“上证E互动”平台上投资者的问题、 回复大量投资者和分析师的电子邮件咨询，并处理投资者通过网页与 本公司预约会议的有关事宜。 五、方便投资者参与公司治理的情况 为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方 式的要求，进一步为投资者提供投票便利，本公司2016年度股东大会 和2017年第一次A股类别股东会议继续向广大A股投资者提供网络投 票的渠道。此外，在 2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东 会议和2017年第一次H股类别股东会议上，本公司精心设置了股东问 答环节，董事长、行长等主要负责人直接面对面回复投资者关心的各 类问题，为投资者了解招行、参与招行公司治理提供了方便快捷的渠 道，收效良好。 基 于 本公司 董事会和 管理层对投资者 权益 保护 工作 的重视和参 与，以及 自身 的不懈努力，本公司投资者关系管理工作获得了资本市 场的 高度 评价 。 201 7 年 7 月 12 日，本公司荣获美国金融杂志《机构 投资者》（ Institutional Investors ）评选的 “ 201 7 全亚洲决策管理团队 ” 的 全部七 项大奖，分别为： 2017 亚洲地区银行板块“最受尊敬公司” “最佳 CEO ”“ 最佳 CFO ”“最佳投资者关系管理公司”“最佳分析师 日”“最佳投资者关系网站”“最佳投资者关系专家”。 未来，本公司 将继续秉承保护投资者权益的一贯宗旨，不断推进投资者关系管理工 作。 中财网
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