[董事会]鼎龙股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-049 湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于2017年8月18日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司6楼小会议 室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中通讯表决3人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017 年8月8日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全 先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过《2017年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：《公司2017年半年度报告及其摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 《2017年半年度报告》及摘要详情于2017年8月21日刊登在证监会指定 网站，并于2017年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及《证券日报》上登载提示性公告。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 经审议，董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关 于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 同意聘任程涌先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自 董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已发表独立意见 同意本次聘任。公司董事长朱双全先生不再代行公司董事会秘书职责。 具体内容请详见2017年8月21日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的独立意见》。 该议案的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。 四、审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的 议案》 根据公司主营业务需要，董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股 份有限公司武汉分行（简称“中信银行”）申请不超过人民币20,000万元的综 合授信额度,有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保 事宜，公司将另行提请公司董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。 公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额 将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的 一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 具体内容请详见2017年8月21日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》 根据公司主营业务的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循 礼门支行（简称“招商银行”）申请综合授信额度不超过人民币9,000万元,有 效期贰年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使 用金额将根据公司实际需求确定。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 具体内容请详见2017年8月21日在证监会指定信息披露网站披露的《关于 向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供 担保的议案》 现根据公司主营业务需要，董事会同意全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限 公司（简称“鼎汇微电子”）向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额 度不超过人民币5,000万元，有效期贰年，并由公司为其提供连带责任保证担保。 本次鼎汇微电子被担保的综合授信额度在本次董事会决议之议案四的合计总综 合授信额度范围内。董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保 事宜。原2016年8月24日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的公司为 鼎汇微电子向中信银行不超过5,000万元综合授信额度提供的担保（有效期壹 年）已到期。 本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。 本次担保具体内容请投资者查阅同日公布于证监会指定信息披露网站披露 的《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的公告》。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 因公司部分独立董事已换届离任，公司董事会拟：选举朱双全先生、季小琴 女士和余明桂先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中季小琴女士为主任 委员；选举朱顺全先生、季小琴女士和熊伟先生为公司第三届董事会提名委员会 委员，其中熊伟先生为主任委员；选举朱顺全先生、季小琴女士和余明桂先生为 公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中余明桂先生为主任委员；选举朱 双全先生、朱顺全先生、余明桂先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中 朱双全先生为主任委员。任期自本次董事会任期届满。上述各委员会委员简历见 附件。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2017年8月18日 附件1：程涌先生简历情况如下： 程涌，男，31岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月至 2013年5月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013年5至2014年11月，在 贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015年3月至2017年6月，在浙江金 鹰股份有限公司担任董事会秘书。2017年7月加入本公司。2011年3月取得深圳证 券交易所董事会秘书资格。 程涌先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（2014年修订）第3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情 形。 附件2：第三届董事会专门委员会成员简历 1、朱双全：男，1964年生，硕士研究生学历。1987年8月至1998年3月，任 湖北省总工会干部；1998年3月至2000年7月，任湖北国际经济对外贸易公司部门 经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005年3月至2008 年4月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008年4月至今，任鼎龙股份第一届至第 三届董事会董事长职务。 2、朱顺全：男，1968年出生，大学本科学历。1992年至1997年，任武汉市 化工进出口公司部门经理；1997年至2000年，任中国湖北国际经济技术合作公司 部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工监事；2005年3月至2008年4月， 任湖北鼎龙监事。2008年11月至今，任鼎龙股份总经理； 3、季小琴：女，1963 年出生，管理学（会计学）博士，中南财经政法大学 副教授，中国注册会计师非执业会员。2010年10至今，担任黄石邦柯科技股份有 限公司独立董事；2013年6月至今担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事。 兼任“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员。 4、熊伟：男，1971年生，湖南岳阳人，汉族。1988年考入云南大学政治系， 主修哲学，辅修法学，获哲学与法学双学位。之后，留云南大学工作。1994年考 入武汉大学经济法专业，攻读硕士学位。1997年留校任教，历任助教、讲师，2002 年破格晋升副教授，2007年晋升教授，2008年遴选为博士生导师。现任武汉大学 税法研究中心主任、经济法教研室主任。 5、余明桂，1974年11月生，经济学学士、经济学硕士、管理学博士、控制 科学与工程博士后。教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团 队带头人，美国印第安纳大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授、 博士生导师。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。主 持5项国家自然科学基金项目，在国内外重要学术刊物发表论文30余篇。余明桂 先生担任烽火通信（证券代码：600498）、回天新材 （证券代码：300041）、 天喻信息 （证券代码：300205）的独立董事职务。 朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股 份82,575,341股，占公司总股本的15.46%；朱顺全持有本公司股份81,911,341 股，占公司总股本的15.34%。除上述外，其他三位独立董事未持有我公司股票的 情况。 中财网
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