[中报]索菱股份:2017年半年度报告
深圳市索菱实业股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人王大威及会计机构负责人(会计主 管人员)郭小宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，注意投资风险。 公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细 情况，敬请您关注本报告第四节 经营情况讨论与分析 之十“公司面临的风险 和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 索菱国际 指 索菱国际实业有限公司 妙士酷 指 九江妙士酷实业有限公司 广东索菱 指 广东索菱电子科技有限公司 索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司 三旗通信 指 上海三旗通信科技有限公司 英卡科技 指 武汉英卡科技有限公司 上海航盛 指 上海航盛实业有限公司 FCC认证 指 美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证，是无线电应用产品、 通信产品和数字产品进入美国市场的通行证 CE认证 指 欧盟市场的强制性认证标志，是产品进入欧洲市场的通行证 ISO9001:1994 质量体系认证/ISO9001:2000 质量体系认证/ISO9001:2008 质量体系认证 指 由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际标准 IATF16949:2016 指 国际标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）联合发布的国际 汽车行业质量管理标准 IECQ认证 指 国际电工委员会电子元器件质量评定体系 前装 指 整车出厂时已经装备电子产品 前装客户 指 将购买的产品用于整车生产的客户 后装 指 整车出厂后才装备电子产品 4S店 指 集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店 车载 指 按照汽车规范要求量身定做的产品 TSP 指 即车载信息服务商（Telematics Service Provider），是随着车联 网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提 供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商，将各类内容提供 商及移动运营商所提供的资源进行了整合，并提供给最终客户。 CID 指 即Car Informatic Device，是结合TSP 业务模式，利用无线通信、 移动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无 线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 PND 指 Portable Navigation Devices，便携式导航仪，是一种手持及车载 两用导航产品 GPS手机 指 具有利用GPS 系统导航功能的手机 卫星导航定位 指 利用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术 北斗 指 我国自主发展、独立运行的一套全球卫星导航定位系统 GPS 指 Global Positioning System，全球定位系统的简称，是目前世界范 围内应用最为广泛的卫星导航定位系统 高级驾驶辅助系统（ADAS） 指 Advanced Driver Assistant System，高级驾驶辅助系统，具备包 括但不限于LDW、PCW、FCW等功能的驾驶辅助设备 LDW 指 Lane Departure Warning，车道偏移告警，当车辆偏离车道，或有 此趋势时告警 PCW 指 Pedestrian Collision Warning，行人防碰撞告警，识别前方行人， 并在一定的距离时告警 FCW 指 Forward Collision Warning，前向碰撞告警,识别前方车辆，并在 一定的距离时告警 FW 指 Fatigue Warning，疲劳驾驶告警，识别驾驶人当前疲劳度，并在疲 劳驾驶时做出告警 UBI 指 User Behavior Insurance，驾驶行为保险，指基于驾驶行为习惯而 制定的保险 商车费改 指 商业车险条款费率管理制度改革 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 索菱股份 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 索菱股份 公司的外文名称（如有） Shenzheng Soling Industrial Co.，Ltd 公司的法定代表人 肖行亦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟贵荣 缪金狮 联系地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座） 28楼 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座） 28楼 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 dm88@szsoling.com dm88@szsoling.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B 座）28楼 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B 座）28楼 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.szsoling.com/ 公司电子信箱 soling@szsoling.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年03月09日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/ 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 562,973,764.05 396,102,094.27 42.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,167,972.07 34,475,180.17 65.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 54,643,015.61 33,681,451.81 62.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -66,172,999.42 -147,649,136.14 -55.18% 基本每股收益（元/股） 0.2903 0.1884 54.09% 稀释每股收益（元/股） 0.2903 0.1884 54.09% 加权平均净资产收益率 4.05% 3.52% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,719,284,684.23 1,866,063,531.71 45.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,790,313,198.40 1,016,225,846.79 76.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 864,355.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,862,145.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 420,859.69 减：所得税影响额 552,698.00 少数股东权益影响额（税后） 69,706.25 合计 2,524,956.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和辅助驾驶开 发的国家级高新技术企业。公司是以CID为基础功能， 并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供 专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了CID系统向多屏联动的智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整 合的关键技术发展，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用相关服务 方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的提供 商。 公司的主营业务发展分为三个阶段：第一阶段为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统和智能化CID系统等硬件部分； 第二阶段为以CID为基础功能， 并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能 化的车联网软硬件及其解决方案；第三阶段即是公司未来发展的汽车辅助驾驶、智能座舱、后台服务及其解决方案。 车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等。 汽车辅助驾驶产品包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。 智能座舱产品包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系 统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G 毫米波雷达），逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。 后台服务包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及 解决方案。 公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于 国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。 公司所属细分行业为车联网行业和智能座舱行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011 年到 2016 年，我 国汽车保有量从 0.94 亿辆到 1.94 亿辆，增幅达到106.38%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业 研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，车联网前景持续向好。据上述报告预计，到 2020年，我国车联网市场规模将突破500亿元，全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年，国务院相继发布的《中 国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互 联网+”发展战略的重要内容之一。在“中国制造2025”战略的推动下，根据汽车工业协会统计，智能驾驶汽车到2025年将 会是2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。根据IHS数据，至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年 复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。 2016年9月，工信部与发改委联合发布《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018 年)》明确提出，2018 年我国智能 硬件全球市场占有率超过 30%、产业规模超 过 5000 亿元的整体目标，给智能硬件行业指明了发展方向，智能硬件产业腾 飞在即。艾瑞数据显示，2015 年国内智能硬件市场规模为 424 亿元；到了 2016 年后，国内智能硬件市场规模为 552 亿 元。因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段信息技术的不断更新，为公司发展带来了重大机遇。 报告期内，公司CID系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自 主研发品牌已覆盖全国30多个省市，海外的“SOLING”、“adesso”、“Eclipse”三大自主研发品牌也远销欧美以及东南 亚等60多个国家和地区，主要客户包括一汽马自达汽车销售有限公司、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司 乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公 司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有 限公司、富士通天国际贸易（天津）有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。 2017年4月公司完成收购三旗通信和英卡科技。 截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为 以前装业务为主，并且在后装市场与腾讯公司合作新业务模式；并且通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID 系统+车联网软硬件服务+智能座舱平台”的完整车联网产品及智能一体化解决方案的公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 非同一控制下合并上海三旗通信科技有公司和武汉英卡科技有限公司形成 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 日本房产 购买 2258821.61 日本 自用 取得产权证 书 不适用 0.13% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司的核心竞争力优势主要体现在以下几点： 1、技术与研发优势 公司具有20年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，并以此为基础为客户提供车联网服务的专业生产商， 在产品的硬件、软件技术研发创新能力及技术水平方面，处于国内行业领先地位。具体核心技术如下： （1）拥有车联网应用平台 主要整合了试乘试驾管理、4S客户增值管理、中小车队管理系统、分时租赁、ADAS、UBI车险系统、汽车金融风险管控 系统、桩联网等多项核心技术功能。基于车联网面向车主提供全新的试乘试驾体验，面向4S店及主机厂提供精准的试乘试驾 数据分析以作为业务决策依据；还有车辆位置、车况等实时监控，支持预置报警等，降低汽车金融风险；包括充电桩管理、 费用管理、预约管理等，以及车辆使用情况，司机驾驶行为情况制定车险，支持按驾驶行为付费、车辆使用付费等多种模式。 特别在ADAS、分时租赁、桩联网、UBI车险系统等系统都有所涉及，是提高安全性的主动安全技术，包括前车碰撞警告FCW、 车道偏离警告LDW、前车启动报警FVSA、前车接近报警FPW、数字视频录像DVR、行车日志、视频输出功能、手机APP与PC校准 等功能，可进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让车主在最快的时间察觉可能发生的危险。 （2）拥有创新的仿生智能算法 涵盖图像识别、声音识别、声源定位、体感交互、自主避障 等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法，以 全天候、高清化视像源为基础，快速实 现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预 测预警与自动 控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜 索、全景图 像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种 与视像相关的互联互动应用。在此基 础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、 声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功 能。 （3）拥有动力学控制技术 基于巡航控制、自适应巡航控制、制动防抱死系统、车道自动保持系统、高速公路自动行驶、横摆稳定性控制、发动机 控制、被动悬架、主动悬架和半主动悬架、轮胎模型以及轮胎-路面参数识别摩擦系数。研究的是地面车辆和轨道车辆两大 部分，地面车辆部分首先对汽车的纵向、侧向和垂向动力学及其控制系统，此外还包括了汽车的空气动力学、侧翻以及履带 车辆动力学的内容; 轨道车辆部分的内容主要包括轮轨关系及基本理论、蛇行运动与稳定性、随机响应理论、曲线导向理论、 轨道车辆的纵向动力学以及轨道车辆的运行安全性等。 2、产品品质优势 在品质保证方面，公司围绕着IATF16949:2016、ISO/IEC27001等国际认证标准建立了严格的品质控制体系，公司还在2016 年全面导入SLPS精益管理系统，公司产品相继通过了ROHS、FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证，最大程度的满足了国内外主 流汽车厂商及汽车经销商日益严格的产品及服务品质要求。 公司已连续十多年领航中国CID系统后装市场，同时也成为众多汽车厂以及腾讯、众诚保险、中国电信、中国移动、中 国联通以及华为等服务提供商和战略合作伙伴。 在现有生产技术及工艺创新方面，公司不断加大生产工艺改造及技术升级的研发投入力度，积极推进自动化改造，将人 工智能、云端算法、大数据处理等先进技术与传统生产工艺进行有效融合，全面提升核心数据生产能效和服务保障能力。 在面向未来的产品预研和技术储备方面，公司有效整合了海内外研发资源，并与国际车厂进行合作，全面提速无人驾驶 的学习、智能座舱等核心关键技术的攻关进程，确保公司在新技术新趋势领域持续保持领先地位。 3、创新业务模式优势 公司在业务发展战略上，在从后装市场走向前装市场基础上，积极拓展车联网UBI落地应用，采用国际领先的ADAS与TBOX 相结合的UBI解决方案，从驾驶行为上为保险公司、商用车队企业降低施工风险，降低成本。目前已与众诚保险等国内知名 财险集团达成战略合作。 4、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统的生产厂家之一。现拥有占地面积超过3万平米的产业化基地，具备完善 配套的生产条件，具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、老 化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超过100万台的年生产和销售能力。 5、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，公司获得全国车联网企业100强中排名第15名，在 广东省500强排名第463名，在广东省制造业100强市78名等多项荣誉称号，公司共取得各种专利377项，软件著作权140个， 其中发明专利47项，公司的“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”、“SOLING”、“adesso”、“Eclipse” 等系列产品被消费者广泛接受和认可。 目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，与包括一汽马自达、广汽丰 田、广汽三菱、广汽本田、东风乘用车、上海通用、华晨汽车、菲亚特汽车、浙江吉利、众泰汽车、上海海马、江淮安驰、 大连中升集团、庞大汽贸集团、富士通天、浙江元通等汽车厂家和汽车经销商提供专业配套服务。同时，公司结合客户对产 品的功能需求，在产品规划以及研发上，公司坚持围绕自动驾驶、智能座舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 6、管理优势 为配合公司向前装业务的战略转型，公司正在国际知名咨询企业KPMG的顾问团队支持下，对公司人才及组织架构进行重 新梳理，以挖掘潜力和提升组织效率。 面对全球经济一体化进程快速推进带来的发展契机，公司积极寻求参与全球市场竞争的战略合作机会，加强全球业务整 合，敦促国际化沟通和协作，储备面向未来的国际化人才。 在全球业务整合方面，公司积极参与国际沟通及交流，及时掌握全球市场动态及国际客户需求，积极拓展海外业务网络， 优化营销体系，扩大车联网服务业务及智能座舱业务全球化销售渠道优势，利用20年海外拓展平台优势，大力开展智能座舱、 无人驾驶等全球领先技术交流与合作。 在国际化人才队伍建设方面，在公司国际化快速发展的过程，成功培养了大批集聚国际视野和行业顶尖专业能力的核心 人才，并在公司产品研发、技术攻关、市场拓展等领域发挥重要作用。同时，公司建立了完善的人才培养计划及股权激励措 施，为吸引和储备面向未来的国际化人才、提升公司国际竞争实力奠定基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017上半年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销 售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，实现前装业务高速增长是首要战略，持续巩固国内后装业务市场，稳步提升销量， 整体保持较为稳健的发展态势。2017年上半年公司实现营业收入56,297.38万元，同比增长42.13%。实现净利润5,716.80万 元，同比增长65.82%。保持了较快的发展速度。 根据经营计划，公司上半年经营情况概述如下： 1、继续加强市场拓展与销售扩张，落实多产品渗透的策略，加快前装ADAS、液晶仪表以及HUD等新产品的渗透率。在后 装市场上，通过与腾讯等互联网企业的合作，以及新的营销模式开拓新的市场。同时加强商用车市场、UBI市场拓展。 在海外业务上，通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作，继续深化开展海外的智能公交以及网约车等车联网业务，同 时在原有海外前装业务上继续深挖，产品多点渗透。 2、加快研发技术力量整合，提升研发实力，加快产品和后台服务升级。继续引入如SLPS等先进的管理理念以及IT技术， 引入行业优秀人才以及加强技能培训。整合三旗通信和英卡科技的研发力量，加强研发的效率和产品成果转化率。 在产品规划以及研发上，公司继续坚持围绕自动驾驶、智能驾舱、车联网应用以及智慧交通等产品多线开发。 车联网产品方面包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等。 智能座舱产品方面，公司在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方向上加大研发投入，形成基于单目 视觉的前向ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车 辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）， 逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。 车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案方面，公司继续加大商用车车联网研发投入，逐步形成公交、出租车、物流车、 校车、长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。重点研发发展后台服务，包括云服务、大数据、第 三方集成等。 3、多渠道提升生产效率，有效降低智能硬件成本。公司进一步优化惠州生产基地的规划和布局，减少中间环节和降低 物流损耗，同时通过新产品研发、工艺调整、ERP等管理系统升级等手段，提高生产效率。 4、收购兼并 公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业延伸，不断通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产、 实现有效扩张的目的，促进主营业务的快速发展。2017年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于收购 上海航盛实业有限公司95%股权的议案》。上海航盛的业务主要以商用车有关的业务为主，包括大巴车、重卡车和轻卡车， 乘用车主要以小轿车为主。上海航盛的核心业务定位为商用车汽车电子，市场占有率在20%-30%之间，主要的产品是商用车 的娱乐系统和行车记录仪，还有商用车其它的产品种类。最大的客户是宇通，大概占到销售收入的40%左右，客车当中还有 中通等其它业务，卡车方面最大的客户是中国重汽，大概占到销售收入的15%-20%。胎压方面也做了一部分乘用车和商用车， 客户主要是江淮，还有一些出口的业务。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 562,973,764.05 396,102,094.27 42.13% 非同一控制合并所致 营业成本 379,081,627.20 278,190,891.37 36.27% 非同一控制合并所致 销售费用 17,361,050.17 15,672,426.72 10.77% 管理费用 78,232,380.92 52,617,175.83 48.68% 非同一控制合并所致 财务费用 17,633,872.29 9,138,213.27 92.97% 主要系汇兑损失增加所 致 所得税费用 7,248,342.59 8,073,080.74 -10.22% 研发投入 44,757,377.97 16,632,867.10 169.09% 本公司加大研发投入以 及非同一控制下合并所 致 经营活动产生的现金流 量净额 -66,172,999.42 -147,649,136.14 -55.18% 销售收款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -188,822,848.18 -8,606,800.20 2,093.88% 本期非同一控制合并增 加投资支出所致 筹资活动产生的现金流 量净额 350,936,295.60 238,734,626.57 47.00% 本期定向发行股份募集 资金所致 现金及现金等价物净增 加额 93,720,271.92 83,251,899.84 12.57% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 562,973,764.05 100% 396,102,094.27 100% 42.13% 分行业 汽车电子产品 539,095,422.46 95.76% 396,102,094.27 100.00% 36.10% 技术服务 23,878,341.59 4.24% 分产品 多功能娱乐CID系 列 174,698,309.62 31.03% 199,155,739.42 50.28% -12.28% 多媒体导航CID系 列 106,572,754.35 18.93% 78,837,271.04 19.90% 35.18% 智能化CID系列 165,211,058.95 29.35% 100,269,882.05 25.32% 64.77% 车载电子产品 53,060,603.48 9.43% 车联网技术服务 5,748,816.58 1.02% 其他技术服务 18,129,525.01 3.22% 其他 39,552,696.06 7.03% 17,839,201.76 4.50% 121.72% 分地区 东北区 22,060,940.80 3.92% 16,747,488.58 4.23% 31.73% 华北区 70,562,665.61 12.53% 46,780,223.91 11.81% 50.84% 华东区 159,193,984.04 28.28% 90,684,031.86 22.89% 75.55% 华南区 54,433,166.64 9.67% 53,489,204.52 13.50% 1.76% 华中区 31,935,533.78 5.67% 30,397,400.10 7.67% 5.06% 西北区 1,484,298.40 0.26% 1,445,885.72 0.37% 2.66% 西南区 5,002,417.08 0.89% 1,424,721.25 0.36% 251.12% 海外 218,300,757.70 38.78% 155,133,138.33 39.16% 40.72% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车电子产品 539,095,422.46 371,730,528.46 31.05% 36.10% 33.62% 1.28% 分产品 多功能娱乐CID 系列 174,698,309.62 123,709,122.21 29.19% -12.28% -12.43% 0.12% 多媒体导航CID 系列 106,572,754.35 77,923,658.33 26.88% 35.18% 35.44% -0.14% 智能化CID系列 165,211,058.95 111,238,840.20 32.67% 64.77% 62.14% 1.09% 分地区 华北区 70,562,665.61 49,861,929.89 29.34% 50.84% 49.79% 0.50% 华东区 159,193,984.04 99,802,407.78 37.31% 75.55% 53.93% 8.80% 海外 218,300,757.70 149,890,974.33 31.34% 40.72% 39.07% 0.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货； 2. 公司新并购公司（三旗通信、英卡科技）从二季度开始合并财 务报表。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 467,524,897.48 17.19% 391,202,764.33 22.65% -5.46% 应收账款 379,886,301.20 13.97% 284,485,996.20 16.47% -2.50% 存货 491,219,477.87 18.06% 426,691,936.89 24.70% -6.64% 长期股权投资 5,332,454.11 0.20% 70,766,345.79 4.10% -3.90% 固定资产 418,647,724.53 15.40% 328,096,542.35 18.99% -3.59% 在建工程 4,745,429.50 0.27% -0.27% 短期借款 446,207,756.00 16.41% 316,068,900.00 18.30% -1.89% 长期借款 9,600,000.00 0.35% 80,000,000.00 4.63% -4.28% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 33,176.14 56,400,000.00 33,800,000.00 22,633,176.14 3.可供出售金 融资产 70,000,000.00 19,921,224.52 14,940,918.39 89,921,224.52 金融资产小计 70,000,000.00 19,954,400.66 14,940,918.39 56,400,000.00 33,800,000.00 112,554,400.66 上述合计 70,000,000.00 19,954,400.66 14,940,918.39 56,400,000.00 33,800,000.00 112,554,400.66 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见附注七、48、 所有权或使用权受限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 719,152,474.85 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 武汉英 卡科技 研发销 售 收购 12,747.73 100.00% 发行股 份以及 无 长期 汽车电 子产品 已交 割完 0 0 否 2017年 03月14 巨潮资 讯网， 有限公 司 发行股 份募集 资金 毕 日 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （修订 稿） 》 上海三 旗通信 科技有 限公司 生产加 工 收购 59,167.52 100.00% 发行股 份以及 发行股 份募集 资金 无 长期 汽车电 子产品 已交 割完 毕 0 0 否 2017年 03月14 日 同上 合计 -- -- 71,915.25 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 70,000,000.00 19,921,224.52 14,940,918.39 89,921,224.52 自有资金 基金 33,176.14 56,400,000.00 33,800,000.00 22,633,176.14 自有资金 合计 70,000,000.00 19,954,400.66 14,940,918.39 56,400,000.00 33,800,000.00 0.00 112,554,400.66 -- 5、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 基金 001374 华夏现 金增利 货币B 0.00 公允价 值计量 0.00 3,572.22 3,572.22 9,400,000.00 0.00 3,572.22 9,403,572.22 交易性 金融资 产 自有资 金 基金 000343 华夏财 富宝货 币A 0.00 公允价 值计量 0.00 978.36 978.36 0.00 0.00 978.36 978.36 交易性 金融资 产 自有资 金 基金 000645 华夏薪 金宝货 币 0.00 公允价 值计量 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 交易性 金融资 产 自有资 金 基金 001308 博时外 服货币 0.00 公允价 值计量 0.00 5,866.16 5,866.16 5,000,000.00 0.00 5,866.16 5,005,866.16 交易性 金融资 产 自有资 金 基金 002855 博时现 金宝货 币C 0.00 公允价 值计量 0.00 22,759.39 22,759.39 8,200,000.00 0.00 22,759.39 8,222,759.39 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 0.00 -- 0.00 33,176.14 33,176.14 22,600,000.00 0.00 33,176.14 22,633,176.14 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 不适用 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 不适用 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,734.1 报告期投入募集资金总额 21,073.52 已累计投入募集资金总额 48,766.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。 扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为27,707.15万元，其中：公司募 集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的 金额为12,978.89万元。 截至2017年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.10万元，募 集资金余额为人民币3,763.05万元。 （二）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业 股份有限公司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份以非公开 发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全 部股份，因此需向涂必勤等投资在非公开发行人民币普通股19,162,181股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 26.42元；另外，需采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股8,705,525股，每股面值人民币1元，每股发行 价格为人民币26.42元。截止2017年3月27日，索菱股份已收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币506,264,822.02元， 各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权出资；索菱股份收到肖行亦、深圳市中欧 润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共3户特定投资者缴入的出资款人民币229,999,970.50 元，扣除与发行有关的费用人民币15,929,999.26元，实际募集资金净额为人民币214,069,971.24元。上述募集资金已经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，其中：募集资 金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的部分股权的金 额为21,059.52万元。 截至2017年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.15万元，尚未支 付和尚未替换的公司前期预付的与本次发行股票有关的财务顾问费、审计评估费、律师费等费用合计1,018.00万元，募集 资金账户余额为人民币1,366.63万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汽车影音及导航系统 生产项目(首发项目） 否 27,344.78 27,344.78 27,462.08 100.43% 2016年 08月01 日 -982.63 否 否 汽车导航系统研发中 心建设项目（首发项 目） 否 3,982.32 3,982.32 14 245.07 6.15% 2017年 03月01 日 0 否 否 购买上海三旗通信科 技有限公司股权（非 公开发行股份项目） 否 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00% 是 否 购买武汉英卡科技有 限公司股权（非公开 发行股份项目） 否 4,059.52 4,059.52 4,059.52 4,059.52 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 52,386.62 52,386.62 21,073.52 48,766.67 -- -- -982.63 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 52,386.62 52,386.62 21,073.52 48,766.67 -- -- -982.63 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 汽车影音及导航系统生产项目2016年开始投产，生产线设备与生产人员处于磨合状态。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主 体及实施地点的议案》，为适应公司产能规划调整，将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变 更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深 圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高 新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务 中心1栋2号楼（B座）28楼”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年6 月26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入 资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 非公开发行股票募集资金结余情况： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限公 司向涂必行等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,索菱股份收到肖行亦、深圳市中欧润 隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理有限公司（有限合伙）共3户特定投资者缴入的出资款人 民币229,999,970.50元，扣除与发行有关的费用人民币15,929,999.26元，实际募集资金净额为人民 币214,069,971.24元。截至2017年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为21,059.52万元，其 中：募集资金到位后支付现金用于购买涂必勤等投资者持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英 卡科技有限公司的部分股权的金额为21,059.52万元。 2、截至2017年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.15万元， 尚未支付和尚未替换的公司前期预付的与本次发行股票有关的财务顾问费、审计评估费、律师费等 费用合计1,018.00万元，募集资金账户余额为人民币1,366.63万元。扣除其它费用20.49万元，本 次结余募集资金328.14万元。结余原因为公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原 预算。 3、2017年8月11日,公司董事会第八次会议审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将结余募集资金328.14 万元永久性补充流动资金。独立董事、监事会和独立财务 顾问发表了同意的意见。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 首次公开发行股票项目和非公开发行股 票项目 2017年08月21日 《2017年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，公告编号：2017-062， 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 索菱国际实 业有限公司 子公司 贸易 50 万美元 88,283,821.73 28,913,362.44 156,050,190.19 9,312,326.84 7,775,792.90 九江妙士酷 实业有限公 司 子公司 生产加工 3,953.45 万 元 72,037,077.91 24,254,527.31 5,678,709.40 -535,563.13 -507,773.47 广东索菱电 子科技有限 公司 子公司 生产加工 2,500 万元 745,260,557.33 -14,322,573.35 221,509,669.75 -13,804,300.17 -9,826,279.48 深圳市索菱 投资有限公 司 子公司 投资 10,000万元 119,918,041.39 112,437,335.26 -513.12 -513.12 湖南索菱电 子科技有限 公司 子公司 贸易 1,000万元 24,070,212.79 7,454,704.79 26,513,509.06 3,662,173.13 2,773,700.28 上海索菱实 业有限公司 子公司 贸易 1,000万元 22,732,698.80 3,420,445.36 26,393,179.19 -603,536.24 -597,206.24 惠州市索菱 精密塑胶有 限公司 子公司 生产加工 500万元 42,382,860.80 1,983,710.24 13,509,759.81 90,846.73 84,586.16 惠州市妙士 酷实业有限 公司 子公司 生产加工 500万元 19,821,359.50 -5,509,141.64 25,441,366.78 -627,936.78 -466,360.07 长春市索菱 科技有限公 子公司 贸易 1,000万元 3,260,005.72 -1,839,994.28 561,968.45 -550,901.80 -550,901.80 司 SOLING JAPAN CO.LTD 子公司 贸易 13,000万日 元 4,841,840.23 3,614,876.98 733,145.93 -2,258,007.63 -2,257,949.09 辽宁索菱实 业有限公司 子公司 贸易 1,000万元 43,584,881.27 9,938,023.29 19,714,640.90 614,222.03 459,403.70 武汉英卡科 技有限公司 子公司 研发销售 625万元 30,280,003.23 28,177,896.56 5,872,763.03 3,521,002.12 3,603,788.33 上海三旗通 信科技有限 公司 子公司 生产加工 2,730万元 173,638,626.23 60,342,961.35 48,611,404.59 19,806,288.60 17,086,816.45 三旗通信科 技（香港）有 限公司 子公司 贸易 1万港币 107,817,294.76 80,204,307.28 61,517,421.58 -17,414,640.80 -14,547,309.77 西安龙飞网 络科技有限 公司 子公司 研发及销售 1,000万元 53,213,157.98 43,582,412.84 19,961,094.34 11,364,105.30 10,577,073.93 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉英卡科技有限公司 非同一控制下合并 见上表 上海三旗通信科技有限公司 非同一控制下合并 见上表 三旗通信科技（香港）有限公司 非同一控制下合并 见上表 西安龙飞网络科技有限公司 非同一控制下合并 见上表 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 50.00% 至 90.00% 动幅度 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,103.64 至 11,531.27 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 6,069.09 业绩变动的原因说明 1. 公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货，使公司业绩有所 提升； 2. 公司新并购公司（三旗通信、英卡科技）从二季度开始合并财 务报表，使公司业绩有所提升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、对汽车行业发展依赖的风险 汽车为本公司主要产品CID系统的主要载体，故本公司的生产经营与整体汽车行业的发展状况及景气程度密切相关。 公司将根据行业发展趋势采取积极的应对措施。 2、市场竞争风险 汽车电子行业具有市场潜力大、需求变化快、竞争激烈等特点。公司将根据行业发展情况调整竞争策略。 3、核心技术人员流失的风险 公司所拥有的核心技术人员及其研发的核心技术为公司的核心竞争力之一。近年来，公司产品性能的不断提高和业绩的 持续增长在一定程度上依赖于此。公司将进一步完善人才培养体系，防范相关风险。 4、知识产权纠纷的风险 公司生产的CID系统中涉及音频、视频相关硬件及软件专利或专有技术。公司无法完全排除未来发生专利纠纷的风险， 将可能对公司盈利能力造成不利影响。公司将加大研发投入，努力掌握一批具有自主知识产权的核心技术。 5、其它未知风险 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 49.52% 2017年03月24日 2017年03月25日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2016年年度股东大 会 年度股东大会 46.21% 2017年05月17日 2017年05月18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 原告美赛达和车友互联 认为广联赛讯（被告一） 利用其离职工作人员的 便利条件，侵犯其计算机 软件著作权，并将车载导 航设备制造商本公司（被 告二）和车载导航设备销 售商重庆博众（被告三）（未完）  |