[董事会]白云山:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017-049 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会 （“董事会”）第三次会议通知于2017年8月4日以传真或电邮的 方式发出，本次董事会会议于2017年8月18日在本公司所在地中国 广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应 到董事11人，实到董事11人，其中，执行董事刘菊妍女士、王文楚 先生因公务未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事程宁女士、副 董事长陈矛先生代为出席并行使表决权；独立非执行董事姜文奇先生 因公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事储小平先生代为 出席并行使表决权；执行董事程宁女士和执行董事兼常务副总经理吴 长海先生以通讯形式参加本次会议。董事长李楚源先生主持了会议； 本公司中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决 结果通过了第一项至第三项及第五项至第十项议案；以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了第四项议案，独立非执行董事储 小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生和王卫红女士就该项议案进行回 避表决： 一、本公司2017年半年度报告； 二、本公司2017年半年度财务报告； 同时，同意授权财务副总监姚智志女士与法定代表人、总经理一 同签署2017年半年度财务报告。 三、关于2017年半年度财务报告中主要会计政策与会计估计内 容修订的议案； 本公司及所属子公司（“本集团”）根据财政部2017年度新颁 布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》要求，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营，采用未来适用法处理。 根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，本 集团对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理； 对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则 进行调整。与本集团日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”科 目，不再计入“营业外收入”科目。 本集团采用上述会计准则对本集团当期与前期所有者权益、净利 润不产生影响，相关报表已按照要求进行调整披露。 四、关于2017年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案； （1）担任本公司独立非执行董事（含兼任本公司董事会辖下各 专门委员会委员）的香港或国内人士每年酬金为每人人民币10万元 （含税）； （2）本公司外部监事每年酬金为每人人民币5万元（含税）。 五、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告（全文载于上海证券交易所网站）； 六、关于终止本公司第一级美国证券存托收据计划（ADR）的议 案； 本公司于2002年6月3日与存托银行纽约梅隆银行（前称“纽 约银行”）及持有人签署存托协议，并根据存托协议成立了发行代表 H股的第一级美国证券存托收据的计划（“该计划”）。 纽约梅隆银行于2017年5月22日向本公司发出了辞任函。根据 存托协议，该辞任将于本公司委任继任存托银行并由继任存托银行根 据存托协议接受任命时生效。考虑到该计划存托的H股数量不多，存 托凭证于美国场外交易市场进行的交易数量较少且不活跃，本公司不 准备另行任命继任存托银行，并同意终止该计划。按照有关安排，该 计划终止日期预计为2017年11月。 七、关于修订《担保管理制度》相关条款的议案； 八、关于修订《债务融资管理制度》相关条款的议案； 九、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度审计师，费用为人民币243万元； 十、同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度内控审计师，费用为人民币35万。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信会计师事务所”） 因受到证监会行政处罚而按照相关规定自2017年5月23日起开展整 改工作并暂停承接新的证券业务，本公司于2017年6月7日发布公 告，取消2016年年度股东大会对续聘其为本公司2017年度会计师与 2017年度内控审计师两项议案的审议（详见本公司公告编号为 2017-025的公告）。 根据财政部会计司、证监会会计部《关于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38 号），立信会计师事务所获准自2017年8月10日起恢复承接新的证 券业务。鉴于立信会计师事务所已恢复承接新的证券业务，本公司董 事会拟重新续聘立信会计师事务所为本公司2017年度审计师和2017 年度内控审计师。 上述第九项和第十项议案将提交本公司最近召开的股东大会审 议。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2017年8月18日 中财网
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