[董事会]上海新阳:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-064 上海新阳半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于2017年8月18日上午9:30以现场方式召开。会议通知已于2017 年8月8日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，至表决截止时间，共有9 位董事通过现场、电话传真等方式参与会议。 会议由王福祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有 效。会议以举手表决方式做出如下决议： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》 经公司审计室和董事会审计委员会审核，2017年上半年，公司营业收入为 23163.67万元，比上年同期增长20.77%，归属于上市公司股东的净利润为 3469.89万元，比上年同期上升20.24%。 公司2017年半年度报告全文及摘要将刊登在中国证监会创业板指定信息 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 2. 审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司编制了2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，详见附件： 《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该报告发 表了独立意见，监事会对该报告出具了审核意见。 公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告将刊登在中国证 监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政 府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执 行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公 司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及 中小股东利益的情况。独立董事发表了独立意见。监事会出具了审核意见。 详见同日披露于巨潮咨询网的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 4. 审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议 案》 公司为加强规范运作，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》（[2017]9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》对公司原有内控制度《董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度》（2011年10月）进行了部分修订。详见同日披露于巨潮咨 询网的《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 5. 审议通过《关于公司购买上海皓芯投资管理有限公司持有的上海新昇半导体 科技有限公司部分股权的议案》 根据公司发展战略需要，为不断提高公司综合竞争力和综合效益，公司受 让上海皓芯投资管理有限公司合法拥有的上海新昇半导体科技有限公司3.2051% 的股权，计价款2500万元。上海新昇半导体科技有限公司其他股东同意放弃优 先认购权。股权转让协议的具体情况详见同日披露于巨潮咨询网的《关于公司购 买上海皓芯投资管理有限公司持有的上海新昇半导体科技有限公司部分股权的 公告》。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 6. 审议通过《关于公司向宁波银行申请并购项目贷款的议案》 公司向宁波银行松江支行申请并购项目贷款额度1500万元人民币，期限三 年。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法 律文件。 上海新阳与宁波银行松江支行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易， 也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 7. 审议通过《关于向招商银行申请贷款授信额度的议案》 公司拟继续向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超 过人民币5000万元。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代 表公司签署相关法律文件。 上海新阳与招商银行股份有限公司上海七宝支行不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。详见同日披露于巨潮咨询网的《关于向银行申请授信额度的公告》。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 8. 审议通过《关于向民生银行申请贷款授信额度的议案》 公司拟继续向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超 过人民币4000万元。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代 表公司签署相关法律文件。 上海新阳与中国民生银行股份有限公司上海分行不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。详见同日披露于巨潮咨询网的《关于向银行申请授信额度的公告》。 本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 9. 审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》 公司董事会于近日收到公司证券事务代表周红晓女士提交的辞职申请。周 红晓女士因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，后依然担任公司财务部经 理，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周红晓女士在任职公司证券事 务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周红晓女士为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会提名委员 会提名，拟聘任方云英女士为证券事务代表，负责公司证券事务相关工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。详见同日披露于巨潮咨 询网的《关于公司证券事务代表辞职暨新聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2017年8月18日 中财网
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