[董事会]舒泰神:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-28-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三 届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于2017年08月08日发出，本次会议于2017年08月19日下午14:00 在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事7名，通讯表决 的董事2名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年半年度报告 及半年度报告摘要的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年半年度报告》和《舒泰神 （北京）生物制药股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司 40%股权的议案》 公司董事会同意使用超募资金7000万元收购北京德丰瑞生物技术有限公司 原股东40%的德丰瑞股权。 本交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用部分超募资金收 购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权的公告》。 公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司保荐机构德邦证券股份有限公 司就本议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金对 外投资的议案》 公司董事会同意全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金2000万 美元投资新华创新基金的独立投资组合。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于全资子公司舒泰神香 港投资有限公司使用自有资金对外投资的公告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 5、审议通过了《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金参 与投资设立产业投资基金的议案》 董事会同意全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金5,000万元参 与投资广州天目产业投资基金项目。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于全资子公司浙江舒泰 神投资有限公司使用自有资金参与投资设立产业投资基金的公告》。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 根据国家财政部发布及修订的相关政策，结合公司实际情况，董事会同意对 公司部分会计政策进行变更。 《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 7、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议 案》 为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维 护良好的银企合作关系，公司决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行 增设一个募集资金专户，并将招商银行股份有限公司北京方庄支行专户部分募集 资金转存至上述银行专户。届时公司募集资金专户分别为招商银行股份有限公司 北京方庄支行专户、平安银行股份有限公司北京清华园支行专户、中国民生银行 股份有限公司北京广渠门支行专户。 在募集资金专户开设账户后，公司将与保荐机构德邦证券股份有限公司、中 国民生银行股份有限公司北京分行（中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行） 共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。 独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司对公司 变更募集资金专户事项出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 8、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激 励计划（草案）》《2016年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定，决定对陈丽娜等11名因离职不再具备激励资格的激 励对象全部已授予但尚未解锁的2015年和2016年度两期限制性股票合计 34.5352万股进行回购注销。由于激励对象获授限制性股票后公司实施了权益分 派，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东 大会的授权及公司《限制性股票激励计划》规定对回购价格进行了调整。 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 本议案需要提交2017年第一次临时股东大会审议。 9、审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于公司在预留限制性股 票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消 授予预留的限制性股票50万股。 《关于取消授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 10、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》 因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，公司注册资本拟 由47857.2846万元变更为47781.2254万元。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 本议案需要提交2017年第一次临时股东大会审议。 11、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案> 的议案》 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 本议案需要提交2017年第一次临时股东大会审议。 12、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2017年08月21日 中财网
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