[中报]广东鸿图:2017年半年度报告
广东鸿图科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-56 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主 管人员)刘刚年声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 由于公司在2016年下半年及本报告期内相继完成收购广东宝龙汽车有限公 司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，特对相关股权收购完 成后的经营风险作以下提示： 1、商誉减值的风险 随着公司对宝龙汽车及四维尔工业股权收购的完成，公司财务报表中形成 了较大额度的商誉，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收 购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影 响。 2、公司治理风险和整合风险 根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管 理、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合 措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到预期的整合效果，甚至 可能会对公司的运营产生不利影响。 3、摊薄每股收益即期回报的风险 随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益 水平都所有提高，若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每 股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 41 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司 南通鸿图、南通公司 指 公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 武汉鸿图、武汉公司 指 公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 盛图投资 指 公司全资子公司广东盛图投资有限公司 珠海励图 指 公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 宝龙汽车 指 公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司 宁波四维尔、四维尔工业 指 宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司） 粤科集团 指 公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司 科创公司 指 公司控股股东之一广东省科技创业投资有限公司 风投公司 指 公司控股股东之一广东省科技风险投资有限公司 粤丰公司 指 公司控股股东之一广东粤科丰泰创业投资股份有限公司（原广州市 粤丰创业投资股份有限公司） 高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 四维尔集团 指 上海四维尔控股集团有限公司 美国邦盛 指 FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD. 钶迪机械 指 宁波市江北钶迪机械配件有限公司 汇鑫投资 指 宁波汇鑫投资有限公司 科闻投资 指 上海科闻投资中心（有限合伙） 星瑜投资 指 宁波星瑜投资有限公司 维科精华 指 宁波维科精华集团股份有限公司 安鹏资本 指 深圳安鹏资本创新有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 广东鸿图 公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology （holdings） Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GUANGDONG HONGTU 公司的法定代表人 黎柏其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 谭妙玲 联系地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 电话 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512658 0758-8512658 电子信箱 mjg@ght-china.com tml@ght-china.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 公司注册地址的邮政编码 526108 公司办公地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 公司办公地址的邮政编码 526108 公司网址 http://www.ght-china.com 公司电子信箱 mjg@ght-china.com、tml@ght-china.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年05月23日 2017年06月08日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,127,693,438.92 1,174,323,420.10 81.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,069,613.63 58,727,841.79 160.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 139,452,013.83 56,085,905.10 148.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,613,544.43 63,124,330.29 132.26% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.28 92.86% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.28 92.86% 加权平均净资产收益率 5.39% 3.54% 1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,618,936,028.40 3,787,258,505.18 101.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,197,468,869.72 2,149,304,078.82 95.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,464.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,513,696.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,556,074.83 减：所得税影响额 2,854,812.91 少数股东权益影响额（税后） 2,559,673.35 合计 13,617,599.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件的生产和销售业务。 （一）精密铝合金压铸件业务 公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于 汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统 和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类 电机零部件。 报告期内，压铸板块的主要业务情况较2016年度并无发生重大变化，具体可参见公司2016年年度报告。 （二）汽车内外饰件业务 报告期内，公司完成对四维尔工业100%股权的收购，四维尔工业成为公司的全资子公司，自2017年4 月起纳入公司的合并报表范围，其主营业务情况主要如下： 1、主营业务概况 四维尔工业主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰 件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等） 及其他塑料件产品（发动机罩等），其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为四维尔工业的主力产 品。 2、经营模式 （1）采购模式 四维尔工业制定了完善的采购管理制度，全面规范公司外购物资采购流程，确保所有采购的产品符合 规定的要求。采购总部负责生产用原材料、辅助材料、外购件和外协件的采购和跟进，并对其质量负责； 质保管理总部负责与合格供方签订配套品质协议，并指导业务中心品检科负责采购物资、产品和外协件的 进货检验和监控采购质量；技术中心负责采购产品技术规范的编制和提供；运营管理总部负责原材料的收、 发货管理。各职能部门分工明确，各司其职，保障所采购产品适时、适量、适价、合格。 （2）生产模式 四维尔工业主要根据主机厂的订单需求，安排自己的生产计划；各职能部门通过生产计划的制定、实 施、控制和调整，因应市场需求变化并结合库存情况安排生产。 （3）销售模式 四维尔工业主要通过竞价的方式从主机厂及一级供应商处取得订单。在订单执行过程中，重点在需求、 技术、服务、质量等方面维护与客户的关系。销售管理主要通过顾客需求识别管理、合同评审管理、询报 价管理和顾客满意度管理四个维度进行，确保顾客需求得到最大满足，享受到满意的服务。此外，四维尔 工业还建立了顾客投诉及退货处理机制、售后索赔处理机制等相关销售管理制度。 3、行业地位 四维尔工业目前的产品主要包括汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条、门扣手、车轮盖、发动机 罩等七大类，其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为公司的主力产品。汽车标牌和散热器格栅作 为四维尔工业的核心产品，一直占据着领先的市场份额，具有显著的竞争优势。此外，随着四维尔工业近 几年的快速发展，通过对相关内外饰件产品的延伸开发，空调出风口、装饰条、门扣手、车轮盖等产品逐 步在市场取得突破，成为其新的业务增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初增加53,918.98万元，增幅为42.34%，主要是部分投资项目达到预定可使用状态在本期转固及宁 波四维尔纳入合并报表范围所致。 无形资产 较年初增加20,581.65万元，增幅为157.61%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 在建工程 较年初增加7,295.27万元，增幅为49.82%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 货币资金 较年初增加56,257.61万元，增幅为192.48%，主要是报告期重大资产重组募集配套资金到位及宁波四维 尔纳入合并报表范围所致。 应收票据 较年初增加18,634.73万元，增幅为635.30%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 应收账款 较年初增加67,340.16万元，增幅为83.67%，主要是报告期市场需求旺盛，销售收入增加，应收账款相 应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 预付款项 较年初增加4,160.02万元，增幅为151.07%，主要是报告期公司预付工装、材料采购款增加及宁波四维 尔纳入合并报表范围所致。 其他应收款 较年初减少7,480.96万元，降幅为72.94%，主要是报告期收回了并购意向保证金所致。 存货 较年初增加32,574.81万元，增幅为79.02%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 其他流动资产 较年初增加1,958.73万元，增幅为64.77%，主要是报告期待抵扣增值税增加及宁波四维尔纳入合并报表 范围所致。 可供出售金融资 产 较年初增加3,750万元，增幅为300.00%，是报告期投资了柳州盛东投资中心（有限合伙）及出售前期 作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源汽车有限公司股权综合影响所致。 长期股权投资 本期新增5,203.71万元，是宁波四维尔原对联营企业—慈溪锦泰商务有限公司的投资纳入了合并报表范 围所致。 商誉 较年初增加94,975.35万元，增幅为440.19%，是报告期并购了宁波四维尔，并购成本大于并购中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。 长期待摊费用 较年初增加18,656.63万元，增幅为92.20%，主要是报告期公司为产品上量做准备，本期摊销工装投入 款项增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 递延所得税资产 较年初增加1,015.68万元，增幅为52.38%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。 其他非流动资产 较年初增加4,325.38万元，增幅为49.35%，主要是报告期预付设备款及土地款增加及宁波四维尔纳入合 并报表范围所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司压铸业务板块的核心竞争力无发生重大变化，具体详见公司2016年年度报告。 2、报告期内，四维尔工业成为公司的全资子公司，其核心竞争力主要如下： （1）客户资源优势 四维尔工业属于汽车零部件一级供应商，主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后 服务。 四维尔工业是最早成为众多主机厂标牌国产化零部件配套厂家之一，如：神龙汽车有限公司的富康ZX 车型、上汽通用汽车有限公司的BUICK新世纪车型、广汽本田汽车有限公司的本田雅阁车型等，较早地与 国内各大主机厂建立起密切的配套合作关系。经过多年的快速发展与积累，四维尔工业已在汽车零部件供 应体系中取得优势地位，位居各大主机厂的一级供应商序列，与各大主机厂建立起长期稳定的合作关系。 国内的主机厂包括一汽大众、上海大众、上海通用、上汽集团、一汽集团、一汽丰田、天津一汽、长安福 特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、北京奔驰、奇瑞汽车等著名汽车厂家。在国际客户方面，截至目前， 四维尔工业已经进入北美通用、福特、德国大众、奥迪、克莱斯勒的全球采购系统，已成为GM、FORD、 DCX、NISSAN、TOYOTA、VolksWagen等各大主机厂的一级供应商，与之建立起紧密的合作关系。 （2）技术工艺优势 四维尔工业拥有全面的塑料表面处理工艺技术，掌握了先进的电镀工艺，能实现光亮铬、三价白铬、 三价黑铬、珍珠镍、微裂纹、微孔、双色等多种电镀效果，拥有先进的双色注塑，烫印，印刷，涂装工艺。 四维尔工业从日本引进“真空镀膜技术”，将其应用于汽车标牌生产工艺，显著提高了塑料标牌的硬度及耐 候性，产品表面光滑，金属光泽彩色化，如公司生产的“凯迪拉克”五色标牌。2012年四维尔工业与德国AMT 软件公司合作开发了全自动电镀线软件柔性控制系统，该套系统可使不同工艺的产品在同一条生产线混线 生产期间，通过自动插入软件，切换生产工序，避免工时的浪费。2013年四维尔工业与德国精密模具供应 商进行技术合作，从模具材料、产品结构、模具冷却系统、注塑工艺、注塑设备、环境等方面进行优化提 升，开发出高光免喷涂格栅产品，成为国内领先的高光免喷涂格栅产品供应商，大量供货的产品包括凯迪 拉克格栅等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司精密铝合金压铸业务表现优异，同时由于完成对宁波四维尔100%股权的收购，其 于第二季度纳入公司合并报表范围，公司的经营业绩实现了显著的增长。报告期内，公司实现营业收入 212,769.34万元，较上年同期增长81.18%；实现归属于母公司净利润15,306.96万元，同比增长160.64%。 1、压铸业务增长显著 报告期内，公司坚持做优做强压铸主业，通过对高要、南通、武汉三大基地在管理、产品结构、研发 能力等方面的优化和提升，深化推进全价值流精益生产体系建设，压铸板块业务取得了喜人的经营业绩， 2017年1-6月实现营业收入161,021.39万元，同比增长37.12%；实现净利润13,226.30万元，同比增长117.65%。 其中，南通鸿图客户订单的持续放量，盈利能力进一步提高，于上半年实现营业收入61,336.80万元，同比 增长78.42%，实现净利润6,862.20万元，同比增长278.68%；武汉鸿图各项生产经营工作逐渐步入正轨，随 着订单的增加和生产效率的提高，于报告期内实现月度盈利。 2、完成收购宁波四维尔，切入汽车饰件领域 报告期内，公司经中国证监会证监许可【2017】271号文件核准，以发行股份及支付现金方式完成购 买宁波四维尔100%股权并募集配套资金，宁波四维尔成为公司的全资子公司，于第二季度正式纳入公司的 合并报表范围，公司的产品线延伸至汽车内外饰件领域。宁波四维尔于报告期内实现计入本公司合并范围 的营业收入43,136.34万元，实现归属于母公司净利润2,255.82万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合 并报表归属于母公司净利润的贡献金额为1,705.13万元。 3、参与设立产业基金，发挥资本助推作用 为更好地利用资本市场的优势，拓宽公司投资渠道，报告期内公司全资子公司盛图投资及珠海励图与 广西方盛实业股份有限公司、广西柳州市东城投资开发集团有限公司共同投资设立产业基金--柳州盛东投 资中心（有限合伙），以期通过借助专业团队打造专业投资平台，推动公司在相关领域及新技术的提升， 兼顾获取投资收益。 4、密切关注行业发展动态，市场开拓和产业投资双管齐下 公司密切关注所处行业尤其是新能源汽车领域的发展动态。随着汽车轻量化及新能源汽车的兴起和逐 渐普及，公司紧跟行业发展趋势，不但从市场开拓和技术研发上积极向新兴市场及高端产品领域发展，加 大新能源汽车客户的开拓力度，并努力提升在汽车轻量化尤其是汽车铝合金结构件领域的产品和技术开发 能力，目前已开发出新能源汽车减震塔、副车架以及采用结构件工艺生产的新能源电池箱壳体等新产品项 目，通过做好产品和服务，扩大该领域的客户和产品技术储备；同时，在投资业务上也重点关注汽车行业 尤其是新能源汽车领域中具有先进技术和核心竞争力的投资标的和项目。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,127,693,438.92 1,174,323,420.10 81.18% （1）主要是报告期受销售市场的开拓，市场需求旺盛， 订单增加影响，压铸件业务营业收入同比增长37.12%。 （2）通过资本运作，2016年8月18日及2017年3月31 日收购了宝龙汽车及宁波四维尔，新增汽车改装业务及装 饰件业务，收入增加。 营业成本 1,611,413,603.78 901,898,891.86 78.67% 随着营业收入的增长，营业成本相应有所增长，同时受 2016年下半年至本报告期末宝龙汽车及宁波四维尔纳入 合并报表范围影响所致。 销售费用 160,029,568.75 99,432,820.82 60.94% 主要是报告期受营业收入增长，计列的运费、包装费、物 流仓储费等费用相应增加，同时受2016年下半年至本报 告期末宝龙汽车及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所 致。 管理费用 146,949,531.05 88,203,802.85 66.60% （1）公司业务发展需要，人员相应增加，同时受社保缴 费基准提高影响，使得列入的工资福利费用增加；（2）公 司资产规模扩张，列入的固定成本及日常经营费用增多； （3）多元化业务开展需要，相关费用增多使得管理费用 增加；（4）受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车及宁 波四维尔纳入合并报表范围影响。 财务费用 29,165,129.76 10,960,334.89 166.10% 主要是报告期受汇率变动影响，汇兑收益大幅度减少，同 时受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车及宁波四维尔 纳入合并报表范围影响所致。 所得税费用 26,647,541.66 10,409,123.21 156.00% 主要是报告期受产品订单增加，收入同比增加，同时营业 成本、期间费用得到有效控制，本期收到的政府补助同比 增加及受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车、宁波四 维尔纳入合并报表范围综合影响，利润总额同比增加所 致。 研发投入 74,683,391.30 47,016,023.88 58.85% 主要是报告期公司为了打造技术及市场核心竞争力，提升 鸿图品牌影响力，加大了对新产品、新技术等方面的研发 投入，同时受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车、宁 波四维尔纳入合并报表范围影响所致。 经营活动产生的 现金流量净额 146,613,544.43 63,124,330.29 132.26% 主要是报告期受订单增加影响，销售收入增加，货款回笼 情况良好，同时受2016年下半年至本报告期末宁波四维 尔纳入合并报表范围影响所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -623,890,194.12 -218,026,414.88 -186.15% 主要是报告期支付购买宁波四维尔100%股权的现金对 价，柳州盛东投资中心（有限合伙）投资款，同时加快全 资子公司“南通鸿图”及“武汉鸿图”投资项目的建设与开 展，投资投入同比增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 958,483,928.53 366,777,223.18 161.33% 主要是报告期重大资产重组募集配套资金到位及需偿还 到期的银行借款同比减少所致。 现金及现金等价 物净增加额 479,293,714.24 208,563,460.22 129.81% 主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现 金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、汇率变动对 现金的综合影响所致。 税金及附加 14,167,791.33 3,657,844.19 287.33% 主要是报告期由于核算方式改变，原来房产税、土地使用 税等税费由管理费用转到税金及附加，同时受2016年下 半年至本报告期末宝龙汽车及宁波四维尔纳入合并报表 范围影响所致。 资产减值损失 -3,497,560.58 4,140,921.30 -184.46% 主要是报告期受前期计提的并购意向保证金坏账准备于 本期转回，同时受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车 及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。 投资收益 2,391,286.25 100.00% 主要是报告期出售前期作为可供出售金融资产核算的广 西源正新能源公司股权取得收益所致。 营业外收入 21,605,570.48 4,778,378.73 352.15% 主要是报告期收到的政府补助增加，同时受2016年下半 年至本报告期末宝龙汽车及宁波四维尔纳入合并报表范 围影响所致。 营业外支出 2,573,484.42 1,670,217.92 54.08% 主要是报告期受2016年下半年至本报告期末宝龙汽车及 宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,127,693,438.92 100% 1,174,323,420.10 100% 81.18% 分行业 铸件制造业 1,552,512,022.35 72.97% 1,144,805,122.30 97.49% 35.61% 汽车改装业 83,853,788.75 3.94% 汽车饰件业 421,088,988.60 19.79% 其他业务收入 70,238,639.22 3.30% 29,518,297.80 2.51% 137.95% 分产品 汽车类铸件 1,514,662,365.14 71.19% 1,030,827,141.32 87.78% 46.94% 通讯设备类铸件 24,398,576.87 1.15% 103,097,789.20 8.78% -76.33% 机电及其他类铸件 13,451,080.34 0.63% 10,880,191.78 0.93% 23.63% 汽车改装 83,853,788.75 3.94% 汽车饰件 421,088,988.60 19.79% 其他业务收入 70,238,639.22 3.30% 29,518,297.80 2.51% 137.95% 分地区 出口 574,620,133.63 27.01% 419,444,813.17 35.72% 37.00% 内销 1,482,834,666.07 69.69% 725,360,309.13 61.77% 104.43% 其他业务收入 70,238,639.22 3.30% 29,518,297.80 2.51% 137.95% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铸件制造业 1,552,512,022.35 1,160,135,075.06 25.27% 35.61% 31.91% 2.09% 汽车饰件业 421,088,988.60 329,416,945.66 21.77% 分产品 汽车类铸件 1,514,662,365.14 1,131,730,557.56 25.28% 46.94% 41.90% 2.65% 汽车饰件 421,088,988.60 329,416,945.66 21.77% 分地区 出口 574,620,133.63 364,720,814.21 36.53% 37.00% 26.39% 5.33% 内销 1,482,834,666.07 1,195,025,694.70 19.41% 104.43% 102.24% 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 854,848,256.01 11.22% 356,841,683.37 11.32% -0.10% 应收账款 1,478,279,020.81 19.40% 704,248,272.96 22.35% -2.95% 存货 737,972,321.58 9.69% 336,660,036.77 10.68% -0.99% 长期股权投资 52,037,053.06 0.68% 0.68% 固定资产 1,812,725,052.29 23.79% 1,130,647,341.01 35.88% -12.09% 报告期并购了宁波四维尔，商 誉等金额相应增加，固定资产 增幅低于总资产增幅。 在建工程 219,388,472.48 2.88% 151,535,580.24 4.81% -1.93% 商誉 1,165,513,996.07 15.30% 215,760,447.17 5.70% 9.60% 报告期并购了宁波四维尔，产 生商誉9.50亿元 短期借款 1,010,314,001.17 13.26% 227,443,737.27 7.22% 6.04% 长期借款 243,807,036.55 3.20% 269,500,000.00 8.55% -5.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 2017.06.30 资产受限制的原因 货币资金 104,435,500.17 开具银行承兑汇票、信用证提供保证金 应收票据 99,785,600.00 借款质押 应收账款 20,921,185.91 借款质押 无形资产 62,667,773.30 借款抵押 固定资产 273,996,498.79 借款抵押、融资租赁 合计 561,806,558.17 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 743,229,994.12 218,694,441.47 239.85% 报告期投资额为74,323.00万元，主要为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,910.92 万元，购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,380.08 万元，支付柳州盛东投资中心（有限合伙）投资款5,000.00万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作 方 投资 期限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期（如 有） 披露索引（如有） 宁波四维尔 工业有限责 任公司 汽车外饰件系列（汽 车标牌、散热器格栅、 车轮盖、装饰条等）、 汽车内饰件系列（出 风口、门扣手等）及 其他塑料件（发动机 罩等） 收购 164,470.25 100.00% 发行股 份及募 集资金 无 无 汽车装饰件 完成 - 1,705.13 否 2017年04月 01日 公告编号：2017-14；公告名 称：关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之标的资产过 户情况的公告；披露网站：巨 潮资讯网 合计 -- -- 164,470.25 -- -- -- -- -- -- - 1,705.13 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 168,266.91 报告期投入募集资金总额 65,796.97 已累计投入募集资金总额 140,377.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （1）2013年非公开发行股票，募集资金初始存放金额为23,046.40万元，支付其他发行费用1,058.77万元后，募集资 金净额为21,987.63万元。截至2017年06月30日，募集资金使用金额为22192.15万元，全部用于投入承诺投资项目，加 上扣除手续费后累计利息收入净额204.52万元，剩余募集资金余额为零。 （2）2016年配股发行股票，募集资产初始存放金额为53,844.79万元，加上配股认购利息2.26万元，支付其他发行 费用1,555.87万元后，募集资金净额为52,291.18万元。截至2017年06月30日，募集资金使用金额为52,397.01万元， 全部用于投入承诺投资项目，加上扣除手续费后累计利息收入净额105.83万元，剩余募集资金余额为零。 （3）2017年重大资产重组发行股份，募集资产初始存放金额为97,800.10万元，支付其他发行费用3,446.87万元后， 募集资金净额为94,353.23万元，同时扣除其他发行费用可抵扣的增值税进项税206.04万元后，投入项目金额为94147.19 万元。 截至2017年06月30日，募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计22.72万元，合计可以使用的募集资金总 额为94,169.91万元，支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价款项累计使用募集资金65,788.10万元，剩余募集资金余 额28,381.81万元，与期末募集资金账户余额28,953.03万元相差571.22万元，为待转出前期一般户代支费用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 汽车轻合金精密零部 件增资扩产项目 否 21,987.63 21,987.63 8.54 22,192.15 100.93% 2016年02 月29日 2,046.84 是 否 汽车铝合金精密压铸 件生产项目（一期） 否 20,000 20,000 20,008.94 100.04% - - 否 补充流动资金项目 否 32,291.18 32,291.18 0.33 32,388.07 100.30% - - 否 支付购买宁波四维尔 100%股权的现金对价 项目 否 65,788.1 65,788.1 65,788.1 65,788.1 100.00% - - 否 年产500万套汽车饰件 项目 否 28,200 28,200 - - 否 承诺投资项目小计 -- 168,266.91 168,266.91 65,796.97 140,377.26 -- -- 2,046.84 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 168,266.91 168,266.91 65,796.97 140,377.26 -- -- 2,046.84 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年实施配股募资金投资项目----汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）公司于2016年5月 23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金的议案》，同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位：人民币万元 项目名称 募集资金 承诺投资总额 以自筹资金预先 投入募集资金投资项目金额 汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期） 20,000.00 13,015.95 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况进行了专项审核，并出具了广会所专字[2016]第G16016700018号鉴证报告。保荐机构广发证券 股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意 见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程 序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年非公开发行募集资金投资项目： （1）公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议于 2013年08月 15日召开，并在 2013年09月02日召开的公司二O一三年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公 开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于2014年08月全部归还。 （2）公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议于 2014年08月06日召开，并在 2014年08月25日召开的公司二O一四年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币13,000.00万 元，使用期限不超过 12个月，以上款项已于2015年08月全部归还。 （3）为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会 第十三次会议于2015年9月9日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不 超过人民币2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过6个月，以上款项已于2016 年03月全部归还。 截至报告期末，本公司不存在利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情 形。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于银行专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于募集资金2017年半年度使用情况的专项报告》 2017年8月22日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东鸿图南通压铸有限公司 子公司 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用 电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和 镁合金压铸件及其相关配件 3亿元人民币 1,205,206,252.74 390,491,600.62 613,367,961.09 78,526,547.27 68,622,044.31 广东鸿图武汉压铸有限公司 子公司 开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用 电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和 镁合金压铸件及其相关配件 5000万元人 民币 653,811,065.34 15,537,065.17 165,488,956.92 -1,186,845.32 -994,700.01 广东鸿图（香港）贸易有限公司 子公司 贸易 100万港元 20,429,834.87 4,040,091.55 6,862,976.31 43,379.26 36,221.68 广东盛图投资有限公司 子公司 投资及投资管理 5000万元人 民币 60,655,973.26 50,323,134.44 1,652,180.65 1,330,686.99 广东宝龙汽车有限公司 子公司 防弹运钞车、系列军警车等特种车销售 2100万元人 民币 208,701,981.37 45,680,230.30 86,116,200.67 6,758,080.24 5,137,938.32 宁波四维尔工业有限责任公司 子公司 汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组 合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计 服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零 部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、 开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术 的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有 关规定办理申请） 12100万元人 民币 2,019,491,864.60 749,733,456.97 431,363,377.08 31,197,674.97 32,713,586.16 注：表中数据是指主要子公司及控股公司单体报表数据，非合并报表层面数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁波四维尔工业有限责任公司 收购取得 报告期新收购取得宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，使公司产品线延伸至汽车饰件领域， 公司资产规模进一步增大。 主要控股参股公司情况说明 （1）南通鸿图客户订单持续放量，盈利能力进一步提高，报告期实现净利润6,862.20万元，同比增加5,050.07万元，增幅为278.68%。 （2）武汉鸿图收入增加，产品工艺和质量得到提升，报告期实现净利润-99.47万元，较上年同期减亏1,420.87万元。 （3）盛图投资报告期出售前期作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源公司股权取得收益250万元，扣除日常管理费用等成本项目，报告期实现净 利润165.22万元。 （4）宝龙汽车报告期实现营业收入8,611.62万元，净利润513.79万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于母公司净利润的贡献金额为296.67 万元。 （5）宁波四维尔2017年1-6月实现营业收入9.75 亿元，净利润8,662.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5,906.37万元，纳入合并报表后实 现营业收入4.31亿元，净利润3,271.36万元，剔除资产评估增值折旧摊销后，对合并报表归属于母公司净利润的贡献金额为1,705.13万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动幅度 70.00% 至 120.00% 2017年1-9月归属于上市公司股 东的净利润变动区间（万元） 20,090 至 25,999 2016年1-9月归属于上市公司股 东的净利润（万元） 11,818 业绩变动的原因说明 （1）受销售市场的积极开拓，北美市场需求旺盛，产品订单增加影响，全资子公司“南 通鸿图”产能得到进一步释放，销售收入有较大幅度增长，同时得益于管理的提升，业绩 较上年同期增加明显。 （2）全资子公司“武汉鸿图”销售量将进一步提升，同时生产工艺和产品质量也将得 到改善和提升，预计第三季度实现盈利，对整体业绩有拉动作用。 （3）公司于2016年8月收购了宝龙公司60%股权，另外通过发行股份及支付现金购 买宁波四维尔100%股权，宁波四维尔于4月纳入到合并报表范围，预计对整体业绩有拉 动作用。 （4）综合考虑，我们预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 70%~120%。 十、公司面临的风险和应对措施 由于公司在2016年下半年及本报告期内相继完成收购宝龙汽车60%股权及宁波四维尔100%股权，特对 相关股权收购完成后的经营风险作以下提示： 1、商誉减值的风险 随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成，公司财务报表中形成了较大额度的商誉，若标的 公司在未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公 司经营业绩产生不利影响。 2、公司治理风险和整合风险 根据公司的战略发展规划，为发挥协同效应，公司和标的公司需在运营管理、财务核算、人力资源管 理等方面进行一定程度的优化整合。由于相关整合措施能否顺利实施存在一定的不确定性，可能无法达到 预期的整合效果，甚至可能会对公司的运营产生不利影响。 3、摊薄每股收益即期回报的风险 随着收购的实施，公司总股本规模已进一步扩大，净资产规模及每股收益水平都所有提高，若标的公 司在未来经营中不能较好地实现预期收益，公司每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑风险。 对此，公司对原有管控模式进行了调整，采取集团管理模式运作，逐渐形成了一整套规避主要经营风 险的整合策略和措施，从业务、财务、人事、行政等各个方面进行协同管理，严格规范子公司运作和管理， 充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 46.25% 2017年03月01日 2017年03月02日 公告编号：2017-10；公告名称： 二〇一七年第一次临时股东大会 议决议公告；公告披露网站：巨 潮资讯网 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 47.03% 2017年04月20日 2017年04月21日 公告编号：2017-19；公告名称： 二〇一七年第二次临时股东大会 议决议公告；公告披露网站：巨 潮资讯网 2016年度股东大会 年度股东大会 53.66% 2017年05月19日 2017年05月20日 公告编号：2017-32；公告名称： 二〇一六年度股东大会议决议公 告；公告披露网站：巨潮资讯网 2017年第三次临时 股东大会 临时股东大会 52.20% 2017年06月07日 2017年06月08日 公告编号：2017-38；公告名称： 二〇一七年第三次临时股东大会 议决议公告；公告披露网站：巨 潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2016年限制性股票激励计划获得了广东省科技厅粤科函规财字【2017】454号文件的 批复，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月完成了本限制性股票激励计划的 首期授予，以2017年6月8日为首次授予日向 164 名激励对象首次授予 2,132,000 股限制性股票，本次授予 的限制性股票已于2017年6月21日在深交所上市。具体详见公司2017年3月2日、4月5日、4月21日、6月10 日及6月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍房产暨关联交易的议 案》，同意公司通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方广东省粤科产业园投资开发有限公司的位 于广州市海珠区江丽路16号、建筑面积为266.85平方米的房产一宗。截至报告期末，公司已成功以转让 底价797.8815万元竞得上述房产。具体详见公司2017年5月23日、6月16日刊登于巨潮资讯网的相关 公告。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 广东鸿图南通压铸有 限公司 2014年12月24日 33,000 2015年03月31日 15,500 连带责任保证 93个月 否 是 广东鸿图南通压铸有 限公司 2017年01月25日 5,500 2017年05月24日 0 连带责任保证 4年 否 是 广东鸿图南通压铸有 限公司 2016年03月29日 10,000 2016年04月21日 721.44 连带责任保证 1.5年 否 是 广东鸿图南通压铸有 限公司 2016年03月29日 6,000 2016年07月05日 1,294.89 连带责任保证 1年 否 是 广东鸿图武汉压铸有 限公司 2017年01月25日 15,000 2017年03月21日 3,000 连带责任保证 74月 否 是 广东鸿图武汉压铸有 限公司 2017年01月25日 5,000 2017年05月27日 0 连带责任保证 - 否 是 广东鸿图武汉压铸有 限公司 2015年02月10日 25,886.75 2015年03月18日 15,900 连带责任保证 7年 否 是 广东宝龙汽车有限公 司 2017年01月25日 5,000 2017年03月17日 3,000 连带责任保证 4年 否 是 广东宝龙汽车有限公 司 2017年01月25日 5,000 2017年03月06日 3,000 连带责任保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 35,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 9,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 110,386.75 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 42,416.33 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 35,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 9,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 110,386.75 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 42,416.33 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 6,721.44 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 0 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标 排放 情况 宁波四维尔 工业有限责 任公司 废水 纳管 1个 公司西门口 PH值：8.32 六价铬：<0.004 铜：<0.04 镍：0.013 氨氮：2.49 《污水综合排放标 准》（GB 8978-1966）表4中 的三级标准 4.098万吨/半 年 8.928万吨 未 宁波四维尔 工业有限责 任公司 废气 烟囱 1 废气处理设 施处 二甲苯：<2.0mg/m3 非甲烷总烃：26.9m3/h 《大气污染物综合 排放标准》（GB 16297-1996）中新污 染物二级标准 19.226t/半年 44.851t/a 未 宁波四维尔 汽车零部件 有限公司 废水 纳管 1个 公司滨海三 路污水管网 PH值：7.37 铜：＜0.5mg/l 镍：＜0.5mg/l 铬：＜1mg/l COD：＜30mg/l 氨氮：2.39 mg/l 《污水综合排放标 准》（GB 8978-1966）表2中 的三级标准 25172.5t/半年 109200t/a 未 宁波四维尔 汽车零部件 有限公司 （未完）  |