[中报]骅威文化:2017年半年度报告
4 骅威文化股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚 君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、行业竞争加剧的风险 近年来，文化产业保持良好的发展趋势，原有的资源逐步分化和集中，电视剧、网络游 戏、动漫等产品不断丰富，行业竞争加剧。中国影视行业通过近几年的发展和成长，正逐渐 对精品内容创造形成共识，互联网文化公司对精品内容的影视作品要求与日俱进。公司全资 子公司梦幻星生园从创立之日起以打造精品内容、言情传情、积极向上的影视剧做为立业之 本，具有较强的竞争能力，尽管先后推出了一系列有影响的影视作品，但未来面临同行业竞 争加剧的风险。 公司网络游戏产品依靠优质IP的影响力以及良好的制作推广能力，处于良好的发展态 势。未来，随着市场环境的变化和市场竞争的日益激烈，公司产品的市场占有率可能会受到 一定的影响。 2、人才发展和管理风险 人力资源管理是促进互联网文化传媒公司可持续发展起决定性的重要因素。因此，公司 将认真研究、审视行业和公司内部因素的变化，创新人力资源管理方式，建立以结果为导向 和分享激励的人才驱动管理模式，吸引杰出和优秀人才加盟公司发展，挖掘内部人才成长潜 力，让人力资源成为推动公司发展的第一资源。 3、新产品能否顺利推出的风险 文化产品的消费是一种文化体验，具有一定的周期性，客观上要求文化企业不断创新推 出新的作品。由于新产品的市场需求是未知数，作品能否获得丰厚的投资回报，能否取得较 高的市场价值，能否为市场和观众所需要和喜爱均存在一定的不确定性。尽管公司的作品立 项、策划和制作等会经过专业人员的仔细审查，充分考虑其中的商业元素，从思想性、娱乐 性、观赏性等相结合的角度，通过集体决策制度，能够在一定程度上保证新产品的顺利推向 市场并获取回报，但仍无法避免新产品不被市场接受和认可而对公司造成一定影响。 另外公司电视剧、网络游戏、动漫等产品，严格按照相关法律法规履行相应的审批程序， 皆通过了相关部门的审批。未来，若公司产品未能通过有关审查，将导致公司产品未能进入 市场，对公司造成一定的影响。 4、业务整合和商誉减值风险 公司并购第一波及梦幻星生园后，公司的资产规模、业务范围和人员团队都得到扩充。 未来公司能否发挥各业务板块之间的协同性，产生巨大的协同效应具有不确定性，对公司未 来形成一定的风险。 目前公司由于并购形成的商誉占总资产的比例较高，如并购标的无法完成预期业绩承诺， 则存在商誉减值的风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 35 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 40 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................... 41 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................... 124 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、骅威文化 指 骅威文化股份有限公司 第一波 指 深圳市第一波网络科技有限公司（全资子公司） 梦幻星生园 指 浙江梦幻星生园影视文化有限公司（全资子公司） 风云互动 指 深圳市风云互动网络科技有限公司（全资子公司） 拇指游玩 指 深圳市拇指游玩科技有限公司（公司目前持股30%） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 骅威文化股份有限公司章程 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 骅威文化 股票代码 002502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 骅威文化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 骅威文化 公司的法定代表人 郭卓才 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 联系地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0754-83689555 0754-83689555 传真 0754-83689556 0754-83689556 电子信箱 stock@huaweitoys.com stock@huaweitoys.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 386,845,186.05 355,380,446.23 8.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,521,248.27 88,757,651.20 71.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 132,523,555.95 87,722,693.23 51.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,695,838.29 189,840,232.52 -82.25% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.10 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.10 80.00% 加权平均净资产收益率 4.72% 2.83% 1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 3,520,118,952.63 3,611,768,082.90 -2.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,269,760,813.68 3,154,374,977.32 3.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -30,579.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 9,798,118.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 16,687,461.74 委托他人投资或管理资产的损益 2,987,392.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,877,622.60 减：所得税影响额 5,567,081.16 少数股东权益影响额（税后） -2.63 合计 19,997,692.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主要业务包括：影视剧的制作与发行和网络游戏的研发与运营。 影视业务方面：公司在影视业务上主要是投资、拍摄制作和发行影视剧项目。销售对象 主要为电视台和视频网站等，最终受众为终端个人消费者。 游戏业务方面：公司主要从事客户端游戏、移动终端游戏的研发和运营，通过自主研发 的平台为支付渠道进行游戏产品自主运营的方式以及与多个外部游戏平台共同联合运营移动 游戏的运营方式结合运营，充分挖掘市场潜力，拓展用户规模，提供销售业绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司的重大股权投资情况详见本报告第五节“投资状况分析”的说明。 固定资产 报告期内，较年初无重大变化。 无形资产 报告期内，较年初无重大变化。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状 况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 半岛中心 公司经营 发展需要 港币17，630，000元 香港 办公用地 不适用 0.47% 否 官塘工业 中心 公司经营 发展需要 港币6，920，000元 香港 办公用地 不适用 0.18% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司具有优秀的精品内容电视剧创作、制作和发行能力，内容定位清晰，业务专注。 过去几年全资子公司梦幻星生园通过编剧团队创作了如《金玉良缘》、《抓住彩虹的男人》、 《偏偏喜欢你》、《煮妇神探》、《放弃我抓紧我》等多个优质原创精品剧和《最美的时光》、 《寂寞空庭春欲晚》、《那片星空那片海》IP精品剧。目前梦幻星生园储备和改编了多个更 具有系统性和市场前瞻性的优秀IP。 2、公司具有优秀的游戏团队，研发能力强。全资子公司第一波及风云互动开发和运营了 《莽荒纪页游》、《校花的贴身高手页游》、《雪鹰领主页游》、《雪鹰领主手游》等多款 游戏。凭借优秀的游戏技术沉淀，包括服务器技术、flash2D技术、unity3D技术等，公司的 页游、手游领域所上线产品经过大量的游戏玩家验证，游戏质量均受到市场玩家的高度认可。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司管理层认真贯彻公司发展战略，一方面积极抓好主营业务的规划和 发展工作；一方面积极抓好重大项目规划及融资、投资工作。报告期内，公司实现营业收入 386,845,186.05元，同比增长8.85%，营业利润159,439,566.75元，同比增长68.37%，归属于 上市公司股东的净利润152,521,248.27元，同比增长71.84%。 1、影视文化业务情况 报告期内，公司影视剧业务保持了快速增长，主要贡献收入和利润的电视剧包括《那片 星空那片海》第一季、《那片星空那片海》第二季电视台销售收入确认等。 1）报告期内首播电视剧情况 序号 剧名 首播时间 集数 发行许可证编号 卫视首播平台 互联网播出平台 （1） 《那片星空那 片海》第一季 2017/2/6 30 （浙）剧审字（2016） 第049号 湖南卫视 芒果TV、爱奇 艺、搜狐 报告期内，子公司梦幻星生园本着精益求精原则，投入了众多财力、人力等资源进行《那 片星空那片海》第二季的后期制作，努力为观众提供优质、优美的精品电视剧，该剧已于2017 年6月26日取得发行许可证【许可证编号：（浙）剧审字（2017）第014号】，预计于2017年 第三季度在湖南卫视及爱奇艺、搜狐等互联网平台播出。 2）电影及演艺经纪业务 报告期内，公司在精品影视剧领域深耕细作，努力做大做强，利用电视剧自身长期积累 的经验和优势努力开展电影、演艺经纪业务。以控制风险和利益最大化为前提，踏实稳健的 拓展业务范围和内容，逐步实现公司从目前单一影视内容公司向综合性泛娱乐公司的升级转 型。 2、游戏业务情况 公司游戏业务坚持以IP运营及内容创新为核心，以动漫、影视、网络游戏、周边衍生产 品等多种形式充分挖掘IP价值，以协同游戏业务发展。报告期内，公司全资子公司第一波、 风云互动在运营原有游戏基础上，自主立项研发《圣域战争》手游、《泰坦三国》手游、《斗 罗大陆2D》页游、《莽荒纪H5》、《校花的贴身高手H5》等游戏，并计划在2017年下半年上 线运营。 3、重大资产出售情况 报告期内，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议和2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》，公司拟以受让 股份和现金的方式向湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）转 让公司持有的拇指游玩30%的股权，交易对价22,708.33万元。交易完成后，公司将不再持有 拇指游玩股权，将持有天润数娱1,044.06万股股份。该交易需获得中国证监会核准后实施， 目前天润数娱已将资料上报中国证监会并取得受理通知书。 4、再融资和投资进展情况 1）公司认真分析行业发展变化和公司未来发展的需求，管理层积极抓好项目规划和融资、 投资管理工作，成立了以总经理和董事会秘书为组长的工作团队，组织中介、顾问和内部相 关人员推进项目管理。 2017年5月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公开发行公司债券 方案的议案》，公司将面向合格投资者公开发行的公司债券票面总额由不超过人民币6亿元(含 6亿元)调整为不超过人民币9亿元(含9亿元)，公司债券的担保方式由无担保调整为本次公司 债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据相关法律 法规、公司财务状况和市场情况确定。目前公司已收到联合信用评级有限公司的信用等级通 知书，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，2017年公司债券评级信用等级为 AAA，公司债券项目文件资料已上报深圳证券交易所。 2017年6月26日，公司2017年第三次临时股东大会通过《关于公司本次非公开发行股票方 案的议案》，公司拟向不超过10名(含10名)发行对象发行不超过171,965,774股(含 171,965,774股)，募集资金总额不超过120,000.00万元，用于投资拍摄4部电视剧、5部网络 剧。2017年8月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 2）公司高度重视投资管理，认真做好项目的甄选、分析和储备等相关工作，在促进公司 内生增长的同时，寻求在产业链和战略合作方面具有重要支撑的潜在项目，以促进公司可持 续性发展。 2017年7月14日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于全资子公司对外 投资的议案》，公司全资子公司梦幻星生园使用自有资金2亿元人民币向东阳曼荼罗影视文化 有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）增资，增资完成后梦幻星生园持有东阳曼荼罗10%的股 权。梦幻星生园将与曼荼罗在IP资源、项目投资、影视剧制作与发行等方面展开深度的合作， 进一步拓展主业和进行行业整合。下半年公司将加快有关项目的落地工作，尽快形成产业集 合效应。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 386,845,186.05 355,380,446.23 8.85% 营业成本 201,238,156.75 178,257,848.88 12.89% 销售费用 7,350,189.00 17,586,062.37 -58.20% 主要是子公司影视广告费用 减少及本期比上期减少玩具 业务。 管理费用 38,683,811.23 58,441,366.06 -33.81% 本期比上期减少玩具业务，相 关费用随着减少。 财务费用 -4,141,601.81 -3,177,001.60 30.36% 汇率波动变化。 所得税费用 8,173,281.38 6,864,310.44 19.07% 研发投入 13,845,345.75 19,502,020.43 -29.01% 本期比上期减少玩具业务，研 发投入比去年同期减少。 经营活动产生的现 金流量净额 33,695,838.29 189,840,232.52 -82.25% 上期预收大额电视节目款。 投资活动产生的现 金流量净额 -103,938,731.36 -3,760,973.53 2,663.61% 本期对外投资支付现金增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 -33,945,808.98 29,420,000.00 -215.38% 本期支付上期现金股利。 现金及现金等价物 净增加额 -104,921,159.53 213,136,667.86 -149.23% 本期经营活动收到现金比上 期减少，同时对外投资支付现 金增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 386,845,186.05 100% 355,380,446.23 100% 8.85% 分行业 文教体育用品制 造业 42,472,117.44 11.95% -100.00% 文化教育与娱乐 业 1,252,203.82 0.32% 881,597.71 0.25% 42.04% 游戏业务 62,719,814.34 16.21% 73,991,317.96 20.82% -15.23% 电视剧 322,873,167.89 83.46% 238,035,413.12 66.98% 35.64% 分产品 玩具产品 42,472,117.44 11.95% -100.00% 游戏产品 62,719,814.34 16.21% 73,991,317.96 20.82% -15.23% 电视剧产品 322,873,167.89 83.46% 238,035,413.12 66.98% 35.64% 其他 1,252,203.82 0.32% 881,597.71 0.25% 42.04% 分地区 国外（含香港） 4,518,061.45 1.17% 50,114,637.99 14.10% -12.93% 国内 382,327,124.60 98.83% 305,265,808.24 85.90% 12.93% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 影视业务 322,873,167.89 192,637,510.51 40.34% 16.48% 48.15% -5.04% 游戏业务 62,719,814.34 7,987,023.72 87.27% -4.61% -32.68% 3.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,570,787.01 8.81% 主要是联营企业取得 投资收益 否 公允价值变动 损益 资产减值 -2,404,955.91 -1.45% 主要是冲减坏账准备 否 营业外收入 9,821,688.85 5.94% 主要是收到政府补助 否 营业外支出 3,931,099.60 2.38% 主要是对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 697,871,902.85 19.83% 802,793,062.38 22.23% -2.40% 应收账款 173,044,955.04 4.92% 114,159,240.37 3.16% 1.76% 存货 194,201,067.86 5.52% 296,282,328.51 8.20% -2.68% 长期股权投资 245,968,056.32 6.99% 178,717,961.62 4.95% 2.04% 固定资产 91,013,457.85 2.59% 91,801,641.40 2.54% 0.05% 预付款项 62,203,315.69 1.77% 27,498,375.06 0.76% 1.01% 其他应收款 2,328,737.60 0.07% 111,242,995.76 3.08% -3.01% 可供出售金融 资产 132,130,377.49 3.75% 112,823,194.25 3.12% 0.63% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,287,609.10 37,900,423.61 -43.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,592 报告期投入募集资金总额 2,770.02 已累计投入募集资金总额 24,592 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威 科技股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1404号） 核准，公司向郭祥彬发行人民币普通股（A股）21,294,308股，每股发行价格为人民币12.30元， 募集资金总额为人民币261,920,000.00元，扣除承销与保荐费人民币16,000,000.00元，实际到账 的募集资金为人民币245,920,000.00元，扣除其他发行费用人民币3,670,600.00元，实际募集资 金净额为人民币242,249,400.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14007160172号”验资报告验证确认。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 发行股份及支付 现金购买资产 项 目（第一波） 否 24,592 24,592 2,770.02 24,592 100.00% 是 否 承诺投资项目小 计 -- 24,592 24,592 2,770.02 24,592 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- -- -- 0 -- -- 合计 -- 24,592 24,592 2,770.02 24,592 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2015年3月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换先期投入自有资金的议案》，将募集资金人民币2,519.20万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及 全体独立董事对此均出具了同意意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 无。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 董事会关于2017年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 2017年8月23日 http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 深圳市第 一波网络 科技有限 公司 子公 司 计算机软硬件的技术开发 与销售；网络技术开发与 技术咨询；游戏软件、电 子商务平台的技术开发； 国内贸易；经营进出口业 务。 10,416,250 473,813,991.05 431,418,940.40 62,719,814.34 28,652,199.27 31,224,317.58 浙江梦幻 星生园影 视文化发 展有限公 司 子公 司 制作、复制、发行：专题、 专栏、综艺、动画片、广 播剧、电视剧；服务：设 计、制作、代理国内广告， 文化艺术活动策划、咨询， 组织文化艺术活动（限单 96,240,000.00 622,162,686.77 586,267,424.75 322,861,588.64 121,929,247.48 117,972,933.78 位）。 深圳市风 云互动网 络科技有 限公司 子公 司 计算机软硬件的技术开发 与销售；网络技术开发与 技术咨询；游戏软件、电 子商务平台的技术开发。 1,818,200.00 103,410,383.02 93,524,814.36 21,288,748.40 10,313,525.47 10,313,520.75 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福州风云互动网络科技有限公司 设立 0 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 35% 至 85% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 21,211.08 至 29,067.04 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,875.77 业绩变动的原因说明 主要是随着公司业务项目有序开展， 公司业务发展带来的增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争加剧的风险 近年来，文化产业保持良好的发展趋势，原有的资源逐步分化和集中，电视剧、网络游 戏、动漫等产品不断丰富，行业竞争加剧。中国影视行业通过近几年的发展和成长，正逐渐 对精品内容创造形成共识，互联网文化公司对精品内容的影视作品要求与日俱进。公司全资 子公司梦幻星生园从创立之日起以打造精品内容、言情传情、积极向上的影视剧做为立业之 本，具有较强的竞争能力，尽管先后推出了一系列有影响的影视作品，但未来面临同行业竞 争加剧的风险。 公司网络游戏产品依靠优质IP的影响力以及良好的制作推广能力，处于良好的发展态势。 未来，随着市场环境的变化和市场竞争的日益激烈，公司产品的市场占有率可能会受到一定 的影响。 2、人才发展和管理风险 人力资源管理是促进互联网文化传媒公司可持续发展起决定性的重要因素。因此，公司 将认真研究、审视行业和公司内部因素的变化，创新人力资源管理方式，建立以结果为导向 和分享激励的人才驱动管理模式，吸引杰出和优秀人才加盟公司发展，挖掘内部人才成长潜 力，让人力资源成为推动公司发展的第一资源。 3、新产品能否顺利推出的风险 文化产品的消费是一种文化体验，具有一定的周期性，客观上要求文化企业不断创新推 出新的作品。由于新产品的市场需求是未知数，作品能否获得丰厚的投资回报，能否取得较 高的市场价值，能否为市场和观众所需要和喜爱均存在一定的不确定性。尽管公司的作品立 项、策划和制作等会经过专业人员的仔细审查，充分考虑其中的商业元素，从思想性、娱乐 性、观赏性等相结合的角度，通过集体决策制度，能够在一定程度上保证新产品的顺利推向 市场并获取回报，但仍无法避免新产品不被市场接受和认可而对公司造成一定影响。 另外公司电视剧、网络游戏、动漫等产品，严格按照相关法律法规履行相应的审批程序， 皆通过了相关部门的审批。未来，若公司产品未能通过有关审查，将导致公司产品未能进入 市场，对公司造成一定的影响。 4、业务整合和商誉减值风险 公司并购第一波及梦幻星生园后，公司的资产规模、业务范围和人员团队都得到扩充。 未来公司能否发挥各业务板块之间的协同性，产生巨大的协同效应具有不确定性，对公司未 来形成一定的风险。目前公司由于并购形成的商誉占总资产的比例较高，如并购标的无法完 成预期业绩承诺，则存在商誉减值的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大 会 年度股东大会 35.85% 2017年04月 21日 2017年04月 22日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第一次临 时股东大会 临时股东大会 28.06% 2017年05月 11日 2017年05月 12日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第二次临 时股东大会 临时股东大会 28.08% 2017年06月 12日 2017年06月 13日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2017年第三次临 时股东大会 临时股东大会 27.35% 2017年06月 26日 2017年06月 27日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 控股股东、实 际控制人郭祥 关于同 业竞 1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、 关于规范和减少关联交易的承诺； 2014年 07月25 做出承 诺时至 严格履 行承诺 彬 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 日 承诺履 行完 毕。 控股股东、实 际控制人郭祥 彬 股份限 售承诺 重大资产重组事项发行的股份自发行 结束之日起36个月内不转让的承诺。 2014年 07月25 日 2015年 03月17 日至 2018年 03月17 日 严格履 行承诺 付强、黄巍、 张宇驰、张威、 新余高新区蔷 薇投资管理中 心（有限合伙） 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 1、关于避免和消除同业竞争的承诺；2、 关于规范和减少关联交易的承诺； 2014年 07月25 日 做出承 诺时至 承诺履 行完 毕。 严格履 行承诺 付强 其他承 诺 承诺自股份交割日起，仍需至少在第一 波任职60个月； 2015年 03月17 日 2015年 03月17 日至 2020年 3月17 日 严格履 行承诺 黄巍;张宇驰 其他承 诺 承诺自股份交割日起，仍需至少在第一 波任职48个月。 2015年 03月17 日 2015年 03月17 日至 2019年 3月17 日 严格履 行承诺 付强;黄巍;张 威;张宇驰 股份限 售承诺 付强承诺，其取得本次发行的股份自本 次发行结束之日12个月内不转让，本 次发行结束之日起12个月期限届满 后，付强因本次发行而取得的股份按照 以下次序分批解锁(包括直接和间接持 有的股份)："付强履行其相应2014年 度全部业绩补偿承诺后，可转让25%； 自本次发行结束之日起24个月届满且 履行其相应2015年度全部业绩补偿承 诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%；自本次发行结束之日起36个月 2015年 03月17 日 做出承 诺时至 承诺履 行完 毕。 严格履 行承诺 届满且履行其相应2016年度全部业绩 补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可 转让25%；自本次发行结束之日起48 个月届满且履行其全部业绩补偿承诺 之日（以较晚发生的为准）可转让25%。 " 付强、黄巍、 张宇驰、张威、 新余高新区蔷 薇投资管理中 心（有限合伙） 业绩承 诺及补 偿安排 承诺第一波2014年度、2015年度和 2016年度实现的净利润（扣除非经常 性损益后的净利润）分别不低于8,000 万元、10,400万元和13,000万元。如 果第一波未实现承诺的净利润，由付 强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资向 骅威股份支付补偿。 2014年 07月25 日 2014年 12月26 日至 2016年 12月31 日 严格履 行承诺 汤攀晶;朱群; 任海燕;徐夏 忠;杜军;胡建 中;王亚文;王 力;浙江华睿 裕人创业投资 合伙企业(有 限合伙);浙江 华睿点石投资 管理有限公司 业绩承 诺及补 偿安排 承诺浙江梦幻星生园影视文化有限公 司2015年度、2016年度和2017年度 实现的净利润不低于10,000万元、 13,400万元和16,525万元。如果梦幻 星生园未实现承诺的净利润，由汤攀 晶、王力、朱群、任海燕、杜军、王亚 文、徐夏忠、胡建中、华睿裕人、华睿 点石向骅威股份支付补偿。 2015年 09月24 日 2015年 9月24 日至 2017年 12月31 日 严格履 行承诺 汤攀晶、朱群、 任海燕 股份限 售承诺 汤攀晶和朱群承诺：本人因本次交易取 得的骅威股份的股份自发行结束之日 起12个月内不转让，发行结束之日起 12个月期限届满后，待满足以下条件 后，本人方转让获得的上市公司股份： （一）本人履行完毕2015年度全部业 绩补偿承诺后，可转让25%；（二）自 发行结束之日起24个月届满且履行完 毕2016年度全部业绩补偿承诺之日 （以较晚发生的为准），可转让25%； （三）自发行结束之日起36个月届满 且履行完毕2017年度全部业绩补偿承 诺之日（以较晚发生的为准），可转让 25%；（四）自发行结束之日起48个月 届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之 日（以较晚发生的为准），可转让25%。 任海燕承诺于2014年3月取得梦幻星 生园9%股权，上市公司因本次重组向 任海燕支付此部分股权的交易对价，其 中3.9%的股权支付现金对价，5.1%的 2015年 11月11 日 做出承 诺时至 承诺履 行完 毕。 严格履 行承诺 股权支付股份对价。就任海燕持有梦幻 星生园的上述5.1%股权，任海燕承诺， 自本次股份发行结束之日起12个月内 不转让该部分股权对应的其在本次发 行中取得的上市公司股份。本次发行结 束之日起12个月期限届满后，按照汤 攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。任 海燕于2014年12月取得梦幻星生园 4%股权，上市公司因本次重组向任海 燕支付此部分股权的交易对价，交易对 价全部以股份形式支付。就任海燕持有 梦幻星生园的上述4%股权，任海燕承 诺分以下两种情形解锁：（一）取得本 次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻 星生园的上述4%股权不足12个月的， 自本次股份发行结束之日起36个月内 不转让该部分股权对应的其在本次发 行中取得的上市公司股份。本次股份发 行结束之日起36个月期限届满且履行 全部业绩承诺之日（以较晚发生的为 准）可转让75%，本次股份发行结束之 日起48个月期限届满且履行全部业绩 承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 25%。（二）取得本次发行的股份时， 任海燕持续拥有梦幻星生园的上述4% 股权已超过12个月的，自本次股份发 行结束之日起12个月内不转让该部分 股权对应的其在本次发行中取得的上 市公司股份。本次发行结束之日起12 个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上 述转让方式分批解锁。" 樟树市共赢投 资管理中心 (有限合伙) 、 樟树市和赢投 资管理中心 (有限合伙) 、 樟树市火力前 行投资管理中 心(有限合伙) 股份限 售承诺 所持股票的解锁条件、时间及对应的解 锁股票数量遵循如下安排：1）上市公 司在指定媒体披露2016年度风云互动 《专项审核报告》且交易对方完成业绩 承诺的，可解锁25%；2）上市公司在 指定媒体披露2017年度风云互动《专 项审核报告》且交易对方完成业绩承诺 的，可解锁25%；3）上市公司在指定 媒体披露2018年度风云互动《专项审 核报告》且交易对方完成业绩承诺的， 可解锁25%；4）上市公司在指定媒体 披露2019年度风云互动《专项审核报 告》且交易对方完成业绩承诺的，可解 2017年 01月02 日 2016-12-29至 承诺履 行完 毕。 严格履 行承诺 锁25%。5）共赢投资、和赢投资、火 力前行自收到款项后60个交易日完成 购买骅威文化股票的工作之日起至最 后一年业绩承诺补偿义务完成之前，共 赢投资、和赢投资、火力前行不得利用 上述账户买入骅威文化的股票。标的股 权交割日至风云互动承诺期最后一年 《专项审核报告》出具之日止，共赢投 资、和赢投资、火力前行不得在其持有 的上市公司未解锁的股份上设置质押 或设置其它负担，上市公司同意的除 外。 樟树市共赢投 资管理中心 (有限合伙) 、 樟树市和赢投 资管理中心 (有限合伙) 、 樟树市火力前 行投资管理中 心(有限合伙) 业绩承 诺及补 偿安排 共赢投资、和赢投资、火力前行承诺： 风云互动2016年度、2017年度、2018 年度和2019年度实现的净利润不低于 4,500万元、5,625万元、6,750万元和 7,830万元。 2016年 12月01 日 2016年 12月1 日至 2019年 12月31 日 严格履 行承诺 公司 募集资 金使用 承诺 公司最近12 个月内未进行证券投资等 高风险投资，并承诺本次使用募投项目 结余募集资金及利息永久补充流动资 金后12 个月内不进行证券投资等高风 险投资以及为他人提供财务资助，并履 行相应的披露义务。 2016年 04月21 日 2016年 4月21 日至 2017年 4月21 日 履行完 毕 付强、黄巍、 张宇驰、张威、 新余高新区蔷 薇投资管理中 心（有限合伙） 业绩承 诺及补 偿安排 承诺第一波2014年度、2015年度和 2016年度实现的净利润（扣除非经常 性损益后的净利润）分别不低于8,000 万元、10,400万元和13,000万元。如 果第一波未实现承诺的净利润，由付 强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资向 骅威股份支付补偿。 2014年 07月25 日 2014年 12月26 日至 2016年 12月31 日 履行完 毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 郭祥彬 股份限 售承诺 自本首次公开发行的股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人在本公司首 次公开发行股票前所持有的本公司股 份，也不由本公司回购本人所持有的该 等股份；自本公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市之日起三十六个月 后，本人在任职期间内每年转让的本公 司股份不超过本人所持有本公司股份 2010年 11月02 日 长期有 效 严格履 行承诺 总数的25%；本人离职后半年内，不转 让本人所持有的本公司股份，且本人在 申报离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售本公司股票 数量占本人所持有本公司股票总数的 比例不超过50%。 郭祥彬 其他承 诺 1、不越权干预公司经营管理活动，不 侵占公司利益；2、自本承诺出具之日 至公司本次非公开发行股票实施完毕 前，若证券监督管理部门作出关于填补 回报措施及其承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不能满足该等规定时， 本人承诺届时将按照最新规定出具补 充承诺。3、若违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本人愿意依法 承担对公司或者投资者的补偿责任。 2017年 06月09 日 2017年 6月26 日至承 诺履行 完毕。 严格履 行承诺 全体董事、高 级管理人员 其他承 诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采取其他 方式损害公司利益；2、承诺对本人的 职务消费行为进行约束；3、承诺不动 用公司资产从事与履行职责无关的投 资、消费活动；4、承诺由董事会或薪 酬与考核委员会制定的薪酬制度与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、 如公司未来实施股权激励计划，承诺未 来股权激励方案的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；6、自 本承诺出具之日至公司本次非公开发 行股票实施完毕前，若证券监督管理部 门作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新的监管规定，且上述承诺不能满 足该等规定时，本人承诺届时将按照最 新规定出具补充承诺；7、若违反该等 承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者 的补偿责任。 2017年 06月09 日 2017年 6月26 日至承 诺履行 完毕。 严格履 行承诺 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 分红承 诺 未来三年股东回报规划 2017年 06月09 日 2017-2019年 严格履 行承诺 郭祥彬、邱良 生、陈楚君、 刘先知、陈勃 增持承 诺 基于对公司未来持续稳定发展的信心， 为维持资本市场稳定，增强投资者信 心，公司控股股东郭祥彬先生及公司部 2017年 04月21 日 2017年 04月21 日至 严格履 行承诺 分董事、高管计划自公告日起六个月 内，根据中国证监会和深圳证券交易所 的有关规定，拟通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证 券公司、基金管理公司定向资产管理等 方式，当公司股价低于13元/股时，控 股股东郭祥彬先生择机增持公司股份 不超过公司总股本的2%，公司董事邱 良生先生、董事会秘书/副总经理刘先 知先生、董事/副总经理/财务总监陈楚 君女士、董事/副总经理陈勃先生择机 增持公司股份，增持股票金额每人均不 超过600万元人民币，增持所需的资金 来源为自有资金或自筹资金。 2017年 10月21 日 郭祥彬 其他承 诺 本人郭祥彬作为骅威文化的控股股东/ 实际控制人、副董事长、总经理，基于 对公司投资价值的判断和对公司未来 发展前景的信心，倡议骅威文化及全资 子公司、控股子公司全体员工积极买入 骅威文化股票（股票代码：002502）。 本人郑重承诺，凡在2017年6月12日 至6月15日期间，公司员工及全资子 公司、控股子公司员工使用自有资金 （不能使用融资融券或者结构化、配资 等）通过二级市场竞价净买入骅威文化 股票，且连续持有达到12个月并在职 的，如因在前述期间买入公司股票实际 产生的亏损，由本人予以补偿，收益则 归员工个人所有。同时，本人承诺如果 员工净买入骅威文化股票在持有期间 (达到12个月)收益不足10%的，由本 人予以补足；若连续持有时间不足12 个月即发生减持行为的，或自买入之日 起12个月内离职的，则不予补给。本 次增持公司股票的额度上限分别为：普 通员工级人员10万元人民币/人，主管 级人员20万元人民币/人，中层管理人 员（经理级）50万元人民币/人，子公 司副总经理级人员200万元人民币/人， 子公司总经理和公司董监高人员500 万元人民币/人。具体执行及补偿办法 按照《实施细则》执行。 2017年 06月12 日 2017年 6月12 日至 2018年 6月15 日 严格履 行承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 诉讼（仲裁）基本情况 涉案金额 是否 形成 预计 负债 诉讼（仲裁）进展 诉讼（仲 裁）审理 结果及 影响 诉讼（仲 裁）判决 执行情况 披露 日期 披露 索引 公司因恒创讯有限公 司及其连带责任人梁 776,697.21(美元) 否 2017年6月1日，广 东省汕头市中级人民 润生拖欠货款，向汕头 市中级人民法院提起 诉讼，请求法院判令恒 创讯有限公司和梁润 生偿还货款及逾期利 息。 法院发布公告，向被 告公告送达起诉状副 本、应诉通知书、开 庭传票等文书。现等 待法院开庭审理。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东郭祥彬先生基于对公司投资价值的判断和对公司未来发展前景的信心，倡议骅 威文化及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入骅威文化股票（股票代码：002502）。具 体内容详见2017年6月12日和6月20日公司披露在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上 的《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》及进展公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司积极响 应各 政府部门所组织的扶贫活动，助力攻坚脱贫，促进社会公益事业发展。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 207.02 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 其他 1.2产业发展脱贫项目个数 个 3 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 207.02 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 公司将结合实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作，促进社会公益事业发展。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、重大资产出售情况 报告期内，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议和2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》，公司拟以受让 股份和现金的方式向湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）转 让公司持有的拇指游玩30%的股权，交易对价22,708.33万元。交易完成后，公司将不再持有 拇指游玩股权，将持有天润数娱1,044.06万股股份。该交易需获得中国证监会核准后实施， 目前天润数娱已将资料上报中国证监会并取得受理通知。 2、再融资和投资进展情况 2017年5月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公开发行公司债券 方案的议案》，公司将面向合格投资者公开发行的公司债券票面总额由不超过人民币6亿元(含 6亿元)调整为不超过人民币9亿元(含9亿元)，公司债券的担保方式由无担保调整为本次公司 债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据相关法律 法规、公司财务状况和市场情况确定。目前公司已收到联合信用评级有限公司的信用等级通 知书，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，2017年公司债券评级信用等级为 AAA，公司债券项目文件资料已上报深圳证券交易所。 2017年6月26日，公司2017年第三次临时股东大会通过《关于公司本次非公开发行股 票方案的议案》，公司拟向不超过10名(含10名)发行对象发行不超过171,965,774股(含 171,965,774股)，募集资金总额不超过120,000.00万元，用于投资拍摄4部电视剧、5部网 络剧。2017 年8月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2017年7月14日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于全资子公司对外 投资的议案》，梦幻星生园使用自有资金2亿元人民币向东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下 简称“东阳曼荼罗”）增资，增资完成后梦幻星生园持有东阳曼荼罗10%的股权。具体内容 详见7月15日公司披露在巨潮资讯网上的公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 405,171,928 47.12% -51,224,846 -51,224,846 353,947,082 41.16% 3、其他内资持股 405,171,928 47.12% -51,224,846 -51,224,846 353,947,082 41.16% 其中：境内法人持股 59,886,000 6.96% 5,502,704 5,502,704 65,388,704 7.60% 境内自然人 持股 345,285,928 40.16% -56,727,550 -56,727,550 （未完）  |