[董事会]安靠智电:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-070 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2017 年8月16日通过书面、电子邮 件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于2017 年8 月22日在公司会议室召开，采取现 场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为9人，其中现场 出席会议人数为4人，唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、薛济民5 位董事以电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级 管理人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2017 年半年度报告全文及 摘要》。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于向中信银行、招商银行等银行申请授信的议 案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此发表的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对有关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二 次会议决议 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日 中财网
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