[中报]二六三:2017年半年度报告
二六三网络通信股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主 管人员)孟雪霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。（风险揭示及应对措施） 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 36 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《二六三网络通信股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元、万元 指 如无说明，指人民币、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称（如有） 二六三网络通信 公司的外文名称缩写（如有） Net263 Ltd. 公司的法定代表人 李小龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层 电话 010-64260109 传真 010-64260109 电子信箱 Invest263@net263.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 415,557,914.89 413,523,170.69 0.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,633,662.83 85,620,765.83 -42.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 27,898,313.08 15,352,009.82 81.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,954,426.35 47,119,104.63 39.97% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 加权平均净资产收益率 2.74% 3.81% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,357,452,666.36 2,699,470,371.38 -12.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,833,189,254.57 1,790,727,729.33 2.37% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -584,185.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,578,880.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,892,961.41 项目 金额 说明 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,600,858.57 本报告期内，单项金额重大并单 独计提坏账准备的应收账款收 回767.85万美金。 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 16,328,324.38 本报告期内，本公司完成iTalk Media并购，购买日之前持有的 iTalk Media长期股权估值调整 带来投资收益1,632.83万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,951.78 减：所得税影响额 161,440.45 合计 21,735,349.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。 在企业客户市场，公司运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务，包括：263云通信（融 合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品）、企业云电话、企业短 信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算等服务。在报告期内，上海二六三增值通信有限公司与NTT合资的控股子公司上海 奈盛通信科技有限公司获得了工业和信息化部颁发的互联网数据中心业务的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》， 正式进入IDC及云计算服务领域。 在个人客户市场，公司针对全球华人跨境通信需求，为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务，为全球 商旅华人提供虚拟移动通信服务（MVNO）。此外，公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域。在企业客户市场，公司在企业通信领域处于行业领先地位，企业邮箱、网络 直播等服务产品市场份额长期领先，报告期内公司进一步丰富产品线，公司全方位、一站式满足企业客户各种通信需求的能 力进一步增强；在个人客户市场，公司是北美中文通信服务市场的领导者，在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领 先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末较年初减少股权资产504.28万元，主要系本年收购iTalk Media 成为全资子 公司，核算方法由长期股权投资权益法改为合并报表，致使本年股权资产减少538.47 万元。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期末较年初减少37,636.83万元，减少比例34%，主要系本期支付以前年度收购 展动科技、上海奈盛的股权转让款29,830.45万元，支付本期收购 iTalk Media 并支 付股权转让款3,140.71万元。 应收账款 本期末较年初减少2,710.02万元，减少比例为28%，主要系本期收回联通欠款767.85 万美元 其他流动资产 本期末较年初增加2,867.96万元，增加比例为30%，主要系期末增加银行理财产品 2,500万元 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 注资及境外 经营累计 9,548万元 美国、香港、 加拿大、澳大 利亚 经营积累 银行保存 5.21% 否 应收账款 境外业务经 营应收款 2,591万元 美国、加拿 大、澳大利 亚、香港 网络电话 (VoIP)及网 络电视 (IPTV)业务、 系统业务发 展 及时催收，降 低账龄 1.41% 否 投资性房地 产 境外收购形 成 4,018万元 美国 长期持有、保 值增值 产权过户、关 注业务发展 2.19% 否 可供出售金 融资产 境外收购形 成 3,789万元 香港、美国 长期持有 产权过户、关 注业务发展 2.07% 否 其他情况说 明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资源技术能力 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域，在互联网通信和通信转售方面长期积累，形成了独特的资源和技术能力。凭 借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩，公司获得多项电信业务经营许可证书，丰富的牌照资源为公司开展通信服 务业务、特别是开展融合业务提供了保障；基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解，公司在长期的通信服务 经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互 通的通信资源体系；公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力，并在互联网通信、 通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。报告期内公司牌照资源进一步丰富： 1）公司全资孙公司iTalk Mobile Corporation获得美国联邦通讯委员会颁发的 FCC 214 牌照，获准基于美国主要移动运 营商的网络基础设施为美国用户提供本地及国际移动通信服务。 2）上海二六三增值通信有限公司与NTT合资的控股子公司上海奈盛通信科技有限公司获得了工业和信息化部颁发的互 联网数据中心业务的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，正式进入IDC及云计算服务领域。 2、产品创新能力 通信行业是国家乃至全世界发展最快速的行业之一，市场、技术、用户需求、行业监管政策等的快速变化决定了唯有 顺应变化、不断创新才能在本行业立足、生存和发展。在多年的业务经营过程中，伴随着对行业、市场、运营商体系了解的 加深，凭借对细分用户群通信需求、应用场景、使用习惯、消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握，公司积累了丰富的通 信服务产品创新经验，从洞悉市场需求变化开始，到最终推出新的产品或增加新的功能，公司内部形成了高效的产品创新机 制。 3、运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系,才能为用户提供 24 小时不间断的运营型服务，并能及时有效的处理故障、 用户投诉及各种突发事件。所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一，且通信企业的运营服务能力需要在 长期的运营实践中逐渐积累，无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务，在多年的经营 过程中积累了丰富的通信服务运营经验，形成了成熟的运营体系和运营文化，建立了成熟稳定的运营能力并不断提升，确保 了公司为用户提供稳定、持续、高效的服务。 4、营销能力 公司在面向企业客户的产品营销中，积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道，发展了上百家一级合作代理商， 这些渠道广泛接触客户，拥有有效的产品推介能力，有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展。在个人客户市场，公司长期 积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道。公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合作关系，和全球超过百万的海外华 人终端用户建立了良好的信任关系，“iTalkBB蜻蜓”品牌在海外华人特别是北美华人群体中树立了良好的品牌形象。公司在 美国、加拿大等地开设了近30家线下实体店，在海外华人及亚裔集中区域抢占了有利的战略位置。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司2017年半年度实现营业收入41,555.79万元，较上年同期增长0.49%，，收入小幅增长；实现归属于上市公司股东的 净利润4,963.37万元，较上年同期减少42.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,789.83万元，较上 年同期增长81.72%，利润下降的主要原因是：公司并购相关长期股权估值调整较上年同期减少4,722.69万元。 报告期内公司围绕企业通信需求，丰富产品服务种类，公司全方位、一站式满足企业客户通信需求的能力进一步增强。 报告期内公司融合原展视互动的网络直播产品，新推出视频会议服务，公司263云通信服务得以进一步完善业务模块，并使 业务线更加清晰，形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信 服务两大齐头并进的业务板块，形成邮件、会议、直播三大产品线，此外报告期内公司通过与NTT合资方式并获得业务资质 牌照开始进入IDC及云计算服务领域。 报告期内网络直播成为公司新的业务增长点，公司收购展视互动后，坚持在网络直播市场精耕细作，专注做最专业的 商用互动直播云平台，提供专业的在线教育直播课堂服务、专业的互联网金融在线直播和专业的企业直播室营销服务，持续 高增长领跑市场，在企业级直播市场处于领军地位。 报告期内公司推出视频会议服务，该产品基于SaaS模式的互联网实时会议平台，依托于互联网技术，将音频、视频、 数据、文字等信息内容实时传输，突破时间地域的限制，实现面对面般的交流。数据共享功能更为用户提供了电子白板、文 档同步、程序桌面共享、文字消息等丰富的会议辅助功能，全面满足远程视频会议、资料共享、远程招聘、协同工作、远程 培训等各种需求，用户无需投入高昂的成本，就能够拥有高质量、高稳定、易部署的云视频会议系统，使得企业有效降低了 沟通成本、提高了工作效率。 报告期内公司全资子公司上海二六三增值通信有限公司与NTT合资的控股子公司上海奈盛通信科技有限公司获得了工 业和信息化部颁发的互联网数据中心业务的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，正式进入IDC及云计算服务领域。 公司与NTT合资的上海奈盛公司是国内第一家由民营通信公司与国际一流运营商合资经营的公司，其业务平台为国内第一个 以国际运营商标准自建的IDC云计算平台。公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升， 从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。 报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务，进一步加强品牌建设、提升品牌影响力。报告期内“iTalkBB蜻蜓” 与NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）签约成为其官方合作伙伴，除前期开展篮网队球星球迷见面会、独家赞助篮网队比 赛、社交媒体推广及发放丰富奖品等活动外， "iTalkBB蜻蜓"与布鲁克林篮网队还携手建立了联合奖学金，以奖励中小学生 以及大学生在课后体育运动中表现出坚韧不拔的意志，该活动进一步扩大了“iTalkBB蜻蜓”在当地的品牌影响力。报告期内 该业务板块完成了对从事电视广告业务的iTalkMedia的收购，提升了该业务板块中IPTV产品线的竞争力。报告期内该业务板 块获得美国联邦通讯管理委员会颁发的FCC 214牌照，为该业务板块推进MVNO业务打下坚实基础。 报告期内公司国内MVNO业务亦取得进展。主攻国际数据漫游市场的环球通业务，通过自建核心网集成多家境外运营 商的优质漫游资源，并与手机终端厂商形成战略合作，利用先进的VSIM技术在手机终端上实现无卡漫游的业务模型。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 415,557,914.89 413,523,170.69 0.49% 营业成本 143,935,270.86 150,971,442.26 -4.66% 销售费用 95,420,599.82 88,404,531.17 7.94% 管理费用 155,273,585.40 149,364,690.89 3.96% 财务费用 -9,125,292.43 -848,964.07 -774.87% 主要系本报告期定期存 款增加导致利息收入增 加。 所得税费用 -23,671.78 2,155,746.37 -101.10% 主要系本报告期确认递 延所得税资产所致。 研发投入 84,202,681.00 82,014,246.68 2.67% 经营活动产生的现金流 量净额 65,954,426.35 47,119,104.63 39.97% 主要系本报告期收回中 国联通应收账款，现金 流入增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -368,147,638.02 -798,541,901.60 253.90% 主要系本报告期购买理 财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -71,174,447.37 -38,257,804.09 86.04% 主要系本报告期支付限 制性股票回购款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -376,208,845.63 -788,191,641.42 252.27% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 415,557,914.89 100% 413,523,170.69 100% 0.49% 分行业 通信行业 415,557,914.89 100.00% 413,523,170.69 100.00% 0.49% 分产品 企业业务 182,919,042.57 44.02% 172,506,176.97 41.72% 6.04% 个人业务 218,488,778.95 52.58% 221,082,579.28 53.46% -1.17% 其他业务 14,150,093.37 3.41% 19,934,414.44 4.82% -29.02% 分地区 中国大陆 206,375,830.34 49.66% 212,903,487.35 51.49% -3.07% 中国大陆外 209,182,084.55 50.34% 200,619,683.34 48.51% 4.27% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 415,557,914.89 143,935,270.86 65.36% 0.49% -4.66% 1.87% 分产品 企业业务 182,919,042.57 62,114,037.17 66.04% 6.04% 2.67% 1.11% 个人业务 218,488,778.95 73,905,122.73 66.17% -1.17% -10.20% 3.40% 分地区 中国大陆 206,375,830.34 82,518,211.55 60.02% -3.07% -1.86% -0.49% 中国大陆外 209,182,084.55 61,417,059.31 70.64% 4.27% -8.19% 3.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,017,258.81 40.78% 收购iTalk Media购买日之前持有的被 购买方的股权在购买日的公允价值与原 账面价值差额1,632.83万元，购买理财 产品取得的收益189.30万元 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 不适用 资产减值 1,713,107.78 3.67% 主要系本期计提应收账款坏账准备 171.33万元 否 营业外收入 982,691.96 2.11% 主要系本期确认与日常经营无关的政府 补助73万元 否 营业外支出 712,967.79 1.53% 主要系非流动资产处置损失 否 其他收益 1,266,247.68 2.72% 主要系本期确认与日常经营活动相关的 政府补助126.62万元 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 725,146,545.41 30.76% 172,819,895.50 6.15% 24.61% 主要系本报告期定期存款增加所 致。 应收账款 69,527,023.06 2.95% 85,305,609.01 3.04% -0.09% 无重大变化 存货 3,715,497.05 0.16% 10,390,159.08 0.37% -0.21% 无重大变化 投资性房地产 40,176,100.49 1.70% 40,173,831.19 1.43% 0.27% 无重大变化 长期股权投资 3,734,179.10 0.16% 6,653,438.36 0.24% -0.08% 无重大变化 固定资产 106,452,437.88 4.52% 97,993,867.27 3.49% 1.03% 无重大变化 在建工程 128,962,138.82 5.47% 6,687,587.95 0.24% 5.23% 主要系2016年末收购上海奈盛带来 的数据中心在建工程项目，本报告 期尚未完工，余额为12,819.83万元 短期借款 23,270,000.00 0.99% 0.00 0.00% 0.99% 主要系本报告期新增民生银行 1,327.00万及宁波银行1,000.00万 短期借款。 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 124,834,794.08 5.30% 899,573,450.94 32.03% -26.73% 主要系本报告期理财产品减少所 致。 无形资产 60,240,973.67 2.56% 67,822,180.95 2.41% 0.38% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 73,027,220.60 -3,828,579.60 44,341,011.00 69,198,641.00 金融资产小计 73,027,220.60 -3,828,579.60 44,341,011.00 69,198,641.00 上述合计 73,027,220.60 -3,828,579.60 44,341,011.00 69,198,641.00 金融负债 0.00 15,174,656.00 15,174,656.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止本报告期末，货币资金余额中含各项保证金合计42.07万元，使用受到限制。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 444,588,731.81 1,017,032,461.61 -56.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资公司 名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） Yulore Technology Limited 手机黄页 增资 511.91 17.37% 自有资金 Mao Yujian (毛羽建)， Shi Yue (史 乐),Boliance Ventures Limited N/A 手机黄页 股权已过 户，对价已 全部支付 否 合计 -- -- 511.91 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 24,857,630.00 -3,828,579.60 44,341,011.00 0.00 0.00 2,036,150.06 69,198,641.00 自有资金 合计 24,857,630.00 -3,828,579.60 44,341,011.00 0.00 0.00 2,036,150.06 69,198,641.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,523.31 报告期投入募集资金总额 2,527.43 已累计投入募集资金总额 22,824.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,000 累计变更用途的募集资金总额比例 11.76% 募集资金总体使用情况说明 截至2017年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币22,824.50万元，其中以前年度累计使用人民币20,297.07万元， 2017年使用人民币2,527.43万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.企业云统一通信 是 34,000 25,000 1,581.8 9,081.55 36.33% 2018年03月31日 -1,040.97 是 否 2. 全球华人移动通信业务 否 42,500 42,500 945.63 4,742.95 11.16% 2018年03月31日 -1,172.21 否 否 3.收购上海奈盛通信科技 有限公司51%股权项目 是 9,000 0 9,000 100.00% 2016年12月01日 -608.54 否 否 承诺投资项目小计 -- 76,500 76,500 2,527.43 22,824.5 -- -- -2,821.72 -- -- 超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00% 0 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 76,500 76,500 2,527.43 22,824.5 -- -- -2,821.72 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、全球华人移动通信业务：截至2017年6月30日，累计投资损失为人民币6,447.87万元，完成率为(646.18%)，项目效益较预期差的原因如下： (1)由于移动通信业务技术平台搭建时间延后，导致相关平台建设投入周期拉长； (2)MVNO业务与硬件设备厂商合作进度延后，导致环球通产品截至报告期末未形成规模收入； (3)MVNO创新型产品的终端用户认知接受和使用习惯的形成超过原预计时间。 2、收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目：因上海奈盛通信科技有限公司获取互联网数据中心业务经营许可证的时间由原预计的2016年12月延至了 2017年6月，2017年1-6月上海奈盛通信科技有限公司业务尚未开展。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 以前年度发生 于2016年1月18日，本公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主体，因 此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 经公司2015年3月19日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行A股股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中： （1） 截至2016年01月31日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币1,021.44万元； （2） 截至2016年01月31日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币2,238.47万元； 经公司2016年3月29日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年3月29日出具的大华核字[2016]001271号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016年3月31日， 上述累计支出已经置换入自有资金账户。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金主要用于以下用途： （1） 人民币45,800.00万元用于购买结构性存款，具体包括： 2017年6月14日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计800.00万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为4.2%， 到期日为2017年7月9日。 2017年4月10日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计4,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为4.2%， 到期日为2017年7月9日。 2017年5月22日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计30,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为4.1%， 到期日为2017年8月21日。 2017年5月25日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计10,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为4.0%， 到期日为2017年8月23日。 2017年6月14日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计1,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款，利率为4.2%， 到期日为2017年9月12日。 （2） 人民币10,000.00万元用于购买保本保收益型银行理财产品，具体包括： 2017年5月19日，公司使用闲置募集资金向宁波银行认购人民币5,000.00万元的理财产品，截至2017年6月30日该理财产品尚未收回。 2017年5月25日，公司使用闲置募集资金向中国民生银行认购人民币5,000.00万元的理财产品，截至2017年6月30日该理财产品尚未收回。 （3） 其余未使用的募集资金人民币9,749,970.12元存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 收购上海奈盛通信科技 有限公司 51%股权项目 企业云统 一通信 9,000 0 9,000 100.00% 2016年12月01日 -608.54 否 否 合计 -- 9,000 0 9,000 -- -- -608.54 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业 云统一通信”投资金额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元。变更的募集资金人民币9,000.00万元拟用于 收购上海奈盛51%股权，从而与NTT COM Asia Limited合资成立中外合资公司，收购价格为人民币9,125.00万元，计划使用募集 资金人民币9,000.00万元，其余资金拟由公司以自有资金支付。通过收购上海奈盛51%股权成立合资公司，公司可进入IDC云计 算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度，同时为公司与NTT COM Asia Limited所在的NTT集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。本次募投项目变更 事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批 程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募 投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司 募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公 司就本次变更募投项目的事项无异议。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目：因上海奈盛通信科技有限公司获取互联网数据中心业务经营许可证的时间由原预 计的2016年12月延至了2017年6月，2017年1-6月上海奈盛通信科技有限公司业务尚未开展。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 8、非募集资金投资的重大项目情况：无 六、重大资产和股权出售：无 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京二六三企业通 信有限公司 子公司 263云通信 40,000万元 476,861,602.60 116,426,782.33 147,430,940.79 19,970,569.64 20,270,704.85 北京二六三网络科 技有限公司 子公司 VoIP、IPTV 2000万元 768,978,772.26 482,078,127.39 209,334,469.48 45,987,132.76 45,594,161.14 上海二六三通信有 限公司 子公司 VPN、大企业集成通 信 13,000万元 293,279,990.71 222,439,174.92 46,187,590.65 -14,814,185.09 -14,592,060.72 广州二六三移动通 信有限公司 子公司 MVNO 25,000万元 191,069,404.82 148,103,682.75 19,553,745.70 -12,492,324.20 -12,282,124.12 报告期内取得和处置子公司的情况：√ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 iTalk Media 非同一控制下企业合并 购买日至期末，iTalk Media产生营业收 入909.13万元，净利润180.26万元。 主要控股参股公司情况说明： 北京二六三企业通信有限公司本年净利润较上年减少75.92%，主要系上年同期收购展动科技确认大额投资收益所致。 北京二六三网络科技有限公司本年净利润较上年增加123.87%，主要系本期收购 iTalk Media 使得原持有股权所确认的大额投资收益所致。 上海二六三通信有限公司本年净利润较上年减少160.04%，主要系上海通信公司于2016年12月收购上海奈盛，该公司属于前期投入期，使得本期增加大额成本费用所致。 广州二六三移动通信有限公司本年净利润较上年增加147.12%，主要系本期削减成本费用，以及收到联通收款转回坏账损失所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -35.00% 至 -5.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,191.67 至 9,049.36 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,525.65 业绩变动的原因说明 2017年1-9月净利润相比同期下降35%至5%，主要原因是公司并购相关 长期股权估值调整较上年同期减少4,722.69万元。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）技术发展带来的技术革新风险 通信技术、信息技术的快速发展，带来用户需求的快速变化，通信行业新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现， 如果公司不能跟随信息通信技术的革新、适应市场需求的变化，优化、提升、丰富公司的产品和服务，将会使公司在竞争中 处于不利地位。公司将立足企业通信市场、华人跨境通信市场以及其他潜在市场，紧密关注信息通信技术变化引致的用户需 求变化，不断推出新的通信服务产品，满足企业、个人的通信需求，促进公司业务成长。 （2）集团化经营下的管理控制风险 公司已经发展为一家跨国经营的集团化企业，集团总部加四家业务子公司、两大业务线（企业通信和个人通信）的架 构已经形成，经营地域覆盖中国、美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等国，业务种类繁多且仍在不断增加，公司规模迅速扩 张和跨国集团化经营对公司的管理能力提出了更高的要求，公司的管理控制水平将可能影响公司的整体运营效率和业务持续 发展。今年公司将强化和改善绩效考核管理，将管理层、员工个人利益与公司业绩成长紧密捆绑，激发管理层和员工工作热 情，提升公司整体运作效率，促进公司业务持续成长。 （3）募投项目实施风险 公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时 的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于通信市场技术革新等因素的影响，市场情况具有较大不确定性， 项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。公司将密切关注市场变化，积极组织和调配公司资源，大力推进募集资金 投资项目的开展。 （4）汇率变动风险 公司海外业务收入占公司整体收入比重较大，公司有美元、加币、澳元等外币结算的收入和各项开支，各币种之间汇率 的大幅波动有可能对公司经营业绩造成影响。公司将密切关注相关币种的汇率波动，采取可能的措施规避汇率波动造成的不 利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 18.08% 2017年04月17日 2017年04月18日 刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、 巨潮咨询网 （www.cninfo.com. cn)上公告编号 2017-031号《2017 年第一次临时股东 大会决议公告》 2016年年度股东大 会 年度股东大会 18.03% 2017年05月19日 2017年05月20日 刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、 巨潮咨询网 （www.cninfo.com. cn)上公告编号 2017-044号《2016 年年度股东大会决 议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1.李小龙；2.公司首 次公开发行时担任 公司董事、监事、 高级管理人员的股 东黄明生、张大庆、 孙文超、芦兵、张 靖海、肖瑗、刘江 涛 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期 限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数 的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁 售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的的发行人股份。 2010年09 月08日 1、三十六 个月；2、 长期有效 严格履行 股权激励承诺 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股东所作承诺 李小龙 1、本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”），目前并 没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事 的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。 2、本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包 括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司目前正在经营的或 今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本 人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司 生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。 2009年09 月10日 长期有效 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2017年2月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购2015年股权激励 计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，决定回购已离职股权激励对象初金霞、毕军、董 桂英、杨世众、沈建忠、王若愚、刘文杰、邱立俊、李丽、唐文波、鲍泽超、胡聚平、宫恩林、罗宇轩、金花、周欣欣、唐 鹏、金正虎、周子龙、李海霞、王凌、赵俊伟、石联颋、张微、王庚、夏凌空、白大川二十七人所持740,000股已获授但尚 未解锁的限制性股票。具体见巨潮资讯网上的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告》（2017-011）。 2017年5月15日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2015年股 权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案。鉴于公司2015年推出限制性股票激励计划后，公司股票价 格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2015年限制性股票 激励计划。由于激励计划的终止，公司拟利用自用资金8,911.596万元对2015年股权激励计划剩余全部171名被激励对象所持 已授权但尚未解锁的1,258.7万股的限制性股票进行回购。具体见巨潮资讯网上的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购 注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（2017-042）。截止到2017年6月30日，公司尚未完成对本次限制性股票的回 购注销。上述回购注销股份于2017年7月7日在中国登记结算有限公司完成注销，因此与财务报表中公司总股份数存在差异。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北京二六三企业 通信有限公司 2017年01 月20日 10,000 质押 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 10,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 10,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 10,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 10,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 137,537,228 17.26% 0 0 0 1,931,348 1,931,348 139,468,576 17.52% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 137,537,228 17.26% 0 0 0 1,881,348 1,881,348 139,418,576 17.51% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 137,537,228 17.26% 0 0 0 1,881,348 1,881,348 139,418,576 17.51% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 50,000 50,000 50,000 0.01% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 50,000 50,000 50,000 0.01% 二、无限售条件股份 659,369,992 82.74% 0 0 0 -2,671,348 -2,671,348 656,698,644 82.48% 1、人民币普通股 659,369,992 82.74% 0 0 0 -2,671,348 -2,671,348 656,698,644 82.48% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 796,907,220 100.00% 0 0 0 -740,000 -740,000 796,167,220 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年2月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购2015年股权激励 计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，决定回购已离职股权激励对象初金霞、毕军、董 桂英、杨世众、沈建忠、王若愚、刘文杰、邱立俊、李丽、唐文波、鲍泽超、胡聚平、宫恩林、罗宇轩、金花、周欣欣、唐 鹏、金正虎、周子龙、李海霞、王凌、赵俊伟、石联颋、张微、王庚、夏凌空、白大川二十七人所持740,000股已获授但尚 未解锁的限制性股票。具体见巨潮资讯网上的《关于回购2015年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告》（2017-011）。 2017年5月15日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施2015年股 权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票》的议案。鉴于公司2015年推出限制性股票激励计划后，公司股票价 格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施2015年限制性股票 激励计划。由于激励计划的终止，公司拟利用自用资金8,911.596万元对2015年股权激励计划剩余全部171名被激励对象所持 已授权但尚未解锁的1,258.7万股的限制性股票进行回购。具体见巨潮资讯网上的《关于终止实施2015年股权激励计划暨回购 注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》（2017-042）。截止到2017年6月30日，公司尚未完成对本次限制性股票的回 购注销。上述回购注销股份于2017年7月7日在中国登记结算有限公司完成注销，因此与财务报表中公司总股份数存在差异。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 （未完）  |