[担保]爱迪尔:关于对外担保的公告
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-100号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●被担保人：吉林省联发金银珠宝有限公司（以下简称“吉林联发”） ●本次担保金额：叁仟万元人民币 ●本次担保涉及反担保 ●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况 一、担保情况概述 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届 董事会第四十次会议于2017年8月24日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票 弃权的表决结果通过了《关于为吉林省联发金银珠宝有限公司申请银行授信提供 担保的议案》，同意公司对吉林联发向招商银行股份有限公司长春市分行申请叁 仟万元的银行借款提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负 责办理本次担保的相关事宜。 吉林联发系公司下游加盟商，其向银行申请授信系正常经营发展需要，因此 本公司同意给予其授信提供连带保证担保。本次担保不涉及关联交易，同时本次 担保事项涉及反担保。 由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且吉林联发资 产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：吉林省联发金银珠宝有限公司 2、成立时间：1989年05月04日 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4、公司住所：长春市重庆路57号 5、法定代表人：付云虹 6、注册资本：2000万元人民币 7、统一社会信用代码：9122010170249229XM 8、经营范围：金银、珠宝饰品批发、零售、维修、改制；钟表、工艺品购销X*** （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、最近一期财务数据：截至2017年6月30日，吉林联发资产总额110,599,530.02 元,负债总额1,400,930.34元，其中流动资产总额 110,565,465.39元。净资产 109,198,599.68元，资产负债率1.27%，本期营业收入230,436,645.04元，本期净 利润17,798,498.34元。（未经审计） 三、担保协议主要内容 （1）担保方式：保证担保； （2）担保期限：一年； （3）担保金额：3000万元人民币。 *有关担保协议尚未签署，具体内容由吉林联发及相关银行共同确定 四、反担保协议主要内容 吉林联发拟将现有的及将有的所有存货（包括但不限于黄金、K金、铂金、 钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）及其大股东赵丽梅所持有的吉林联发 14,100,000股股权及其派生权益质押给公司作为反担保，并承担连带责任保证的 反担保责任。 五、董事会及独立董事意见 董事会认为：公司为下游加盟商吉林联发提供担保，有助于促进其经营发展， 解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；吉林联发目前经 营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供 反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规 和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且 上述公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实 施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关 法律法规及公司章程的规定。 独立董事认为：公司为下游加盟商吉林联发提供担保，有助于促进其经营发 展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；吉林联发目 前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已 提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意 公司为吉林联发向招商银行股份有限公司长春市分行申请叁仟万元的银行综合 授信提供连带保证担保，担保期限一年。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币30,476.50万 元，占公司2016年度经审计净资产的21.84%。其中，公司为控股子公司及全资 子公司提供担保的累计金额为人民币19,476.50万元, 占公司最近一期经审计净 资产的13.96%，为下游加盟商/经销商提供担保的累计金额为人民币11,000万元 （包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的7.88%，不存在逾期对 外担保情形。 七、备查文件 1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议 2、吉林联发2017年6月30日财务报表 特此公告！ 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会 2017年8月24日 中财网
 |