[董事会]万里扬:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-049 浙江万里扬股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议通知于2017年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017年8 月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《公司2017年半年度报告》全文及其摘要 公司2017年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 因原授信即将到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份 有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行 股份有限公司金华市分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向广 发银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度， 向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授 信额度，并根据需要办理相应的公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行实际审 批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用 品种，授信期限为一年。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资 项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决 策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里 扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-053）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2017年8月25日 中财网
 |