[担保]荣泰健康:对外担保公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-051 上海荣泰健康科技股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 被担保人名称：上海稍息网络科技有限公司 . 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为3亿元人民币， 已实际为其提供的担保余额为0 . 本次担保是否有反担保：否 . 公司不存在对外担保逾期的情形 一、担保情况概述 2017年8月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司上海稍 息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》。因经营发展需要，上海荣 泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）为子公司上海稍息网络 科技有限公司（以下简称“稍息网络”）向招商银行上海静安寺支行、中国建设银行上 海青浦支行、交通银行上海青浦支行申请共计3亿元人民币的综合授信提供担保。 公司独立董事对以上担保事项出具了独立意见，认为本次担保有利于子公司的业 务经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，同意公司对子公司银行 贷款提供担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：上海稍息网络科技有限公司 注册资本：500.00万元人民币 注册地址：上海市长宁区金钟路968号6号楼1107室（实际楼层10层） 法定代表人：曾必焱 成立日期：2015年12月08日 经营范围：计算机、信息技术、网络技术、食品科技领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询，设计、制作各类广告，图文设计，公关活动 策划，企业形象策划，文化艺术活动交流策划，会务服务，礼仪服务，市场营销策划， 舞台设计，自有设备租赁，展览展示服务，计算机系统集成，食品流通，销售计算机软 件及辅助设备，健身器材、玩具的销售、租赁（除融资租赁），电子商务（不得从事增 值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与本公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其70%的股权；宁波梅山保税港 区稍息投资管理中心（有限合伙）持有其30%的股权。 截止2016年12月31日(经审计)，该公司资产总额为6,664.51万元人民币,净资 产493.14万元人民币；负债总额为6171.37万元人民币，其中流动负债总额6,171.37 万元人民币，资产负债率为92.60%；2016年营业收入为3,189.37万元人民币，净利润 为4.28万元人民币。 截止2017年6月30日（未经审计），该公司资产总额为17,746.95万元人民币， 净资产1,613.31万元人民币；负债总额为16,133.65万元人民币，其中流动负债总额 16,133.65万元人民币，资产负债率为90.91%；2017年1-6月份营业收入为9,044.06 万元人民币，净利润为1,142.17万元人民币。 三、担保协议的主要内容 上海稍息网络科技有限公司拟向招商银行上海静安寺支行申请1亿元人民币综合 授信，拟向中国建设银行上海青浦支行申请1亿元人民币综合授信，拟向交通银行上海 青浦支行申请1亿元人民币综合授信，期限为从授信确立之日起一年。公司为上述合计 3亿元综合授信提供连带保证责任担保。 四、董事会意见 董事会认为：上海稍息网络科技有限公司是公司的控股子公司，公司对其具有实 质的控制权。本次担保有利于子公司的业务经营而且符合相关法律法规以及《公司章 程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，且上述担保行为不会对公司及子公司产 生不利影响，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额30,000.00万元（含本次）， 占本公司最近一期经审计净资产的23.91%；本公司对控股子公司提供的担保总额 30,000.00万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产23.91%；公司无逾期担 保事项。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2017年8月25日 中财网
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