[监事会]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司监事会2017年第4次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司監事會2017年第4次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2017年8月24日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事、 汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉 中先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地 立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2017-035 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 201 7 年第 4 次 会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2017年8月23日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会在北京以现场方式召开了2017年第4次会议，应到会监事8人， 实际到会7人。监事李家民先生因故不能到会，已书面委托监事刘宪华 先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的 监事 讨论了以下 议案，并 形成 如下 决议： （一） 审议通过《 关于 公司 监事选举的议案 》 根据《公司章程》规定，监事会由 9 人组成。监事会现有 8 名监 事，其中股东代表监事 4 名、职工代表监事 4 名，尚需增补 1 名股东 代表监事。 全体监事 一致同意提名 王亮 先生 作为 股东代表监事候选人参加 股东大会选举。 （二） 审议通过 《 公司 2017 年中期财务报告 》 （三） 审议通过 《 公司 2017 年中期利润分配方案 》 （四） 审议通过 《 公司 2017 年半年度报告 》 及 《 公司 2017 年中 期业绩公告 》 经审查，监事会认为公司 2017 年半年度报告及公司 2017 年中期 业绩公告 的编制 和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定； 公司 2017 年半年度报告及公司 2017 年中期业绩公告 所包含的信息 真 实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现公司 2017 年半年度报告及公司 2017 年中期业绩公告 所载资料存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 。 （五） 审议通过《关于修订 < 监事会组织和议事规则 > 的议案》 具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登 的 《 关于 修 订 < 监事会 组织和 议事规则 > 的公告 》 。 上述议案的同意票数均为 8 票，无反对票或弃权票。 拟将上述第（一）、（五）项议案中的相关事宜提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大 会通知及股东大会会议资料。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 二 〇 一 七 年 八 月 二十四 日 附件： 监事候选人简历 王亮， 55 岁，现任本公司审计部总经理，同时兼任中国石油 天 然气集团公司 审计部总经理、审计服务中心主任。王先生是教授级高 级会计师，大学 本科 学历，在中国石油天然气行业拥有逾 35 年的工 作经验。 王先生自 2005 年 1 月起任中国石油集团海洋工程有限公司 董事、总会计师， 2006 年 4 月起挂职任辽宁省财政厅副厅长， 2007 年 4 月起任中意财产保险有限公司董事长， 2008 年 2 月起任川庆钻探工 程 有限公司总会计师， 2009 年 10 月起任中油资产管理有限公司总经 理， 2014 年 3 月起任昆仑信托有限责任公司董事长、总经理， 2014 年 7 月 起任 中油资产管理有限公司 董事长， 2016 年 7 月起任中油财务有 限责任公司 主要负责人 。王先生自 2017 年 5 月起任本公司审计部总 经理，兼任 中国石油 天然气集团公司 审计部总经理、审计服务中心主 任。 中财网
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