[董事会]上海银行:董事会五届二次会议决议公告
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-031 上海银行股份有限公司 董事会五届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届二次会议于2017 年8月25日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2017年8月11日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事13人，庄喆非执行 董事委托李朝坤非执行董事、蒋洪执行董事委托金煜董事长、应晓明非执行董事 委托叶峻非执行董事、龚方雄独立非执行董事委托管涛独立非执行董事代为出席 并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公 司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于上海银行股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2017年 半年度报告》及《上海银行2017年半年度报告摘要》。 二、关于修订《上海银行股份有限公司章程》的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 同意将本议案提交股东大会审议。股东大会审议通过后，《上海银行股份有 限公司章程》需报中国银行业监督管理机构核准。 三、关于增选上海银行股份有限公司董事的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 同意甘湘南女士为上海银行非执行董事候选人，并提请股东大会选举，董事 候选人简历详见附件。 四、关于制订《上海银行股份有限公司2017 年度风险偏好方案》的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 批准《上海银行股份有限公司2017年度风险偏好方案》。 五、关于更换上海银行股份有限公司证券事务代表的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 同意委任杜进朝先生为本公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。 王景斌先生因工作变动不再担任本公司证券事务代表。 六、关于提请召开上海银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 同意于2017年10月27日（星期五）在上海市浦东新区东园路18号中国金 融信息中心召开本公司2017年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本公 司将另行公告。 会议还听取了《关于上海银行2017年上半年经营管理情况及下半年主要工 作安排的报告》、《关于2016年度监管意见及其整改落实计划的报告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2017年8月26日 附件： 上海银行董事会董事候选人简历 甘湘南：女，1970年6月出生，博士研究生，毕业于复旦大学 工业经济专业，高级经济师。现任上海黄浦投资控股（集团）有限公 司副总经理、上海新黄浦置业股份有限公司董事。曾任上海新黄浦（集 团）有限责任公司资产管理部经理，上海外滩源发展有限公司副总经 理，上海新黄浦资产管理有限公司总经理，上海外滩投资开发（集团） 有限公司投资发展部经理。 中财网
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