[监事会]中油资本:第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-053 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第四次会议于2017年8月25日，在北京市西城区金融大街1号 金亚光大厦B座412会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监 事5人，实际出席监事4人，委托出席监事1人（其中：监事肖华先 生因工作原因缺席本次会议，委托监事赵化冰先生代为出席并行使表 决权）。会议通知文件已于2017年8月15日分别以专人通知、电子 邮件的形式发出。本次会议由参会全体监事推举监事李庆毅先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资 本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 参会全体监事认真审议并通过如下议案： 一、审议通过《2017年半年度报告及半年度报告摘要》 公司监事会认为：公司编制的《2017年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》公允地反映了公司半年度财务状况和经营成果。 《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》内容真实、准 确、完整，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 《2017年半年度报告》同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。《2017年半年度报告摘要》 （公告编号：2017-054）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》 《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编 号：2017-055）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《公司2017年度对外担保额度的议案》 《关于公司2017年度对外担保额度的公告》（公告编号： 2017-056）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 监事会 2017年8月28日 中财网
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