[董事会]联美控股:第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-030 联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年8月25日 以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《联美量子股份有限公司2017年半年度报告》及《摘要》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3、《联美量子股份有限公司2017年半年度利润分配方案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 联美量子股份有限公司（以下简称 “公司”）截至2017 年06月30日， 2017年半年度实现归属于母公司所有者的净利润450,145,163.45元，依据《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。 鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东， 在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2017年半年 度利润分配预案为：以公司总股本880,045,952股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利140,807,352.32元 （含税）。其余未分配利润结转下年。 此项议案须提交公司临时股东大会审议通过后实施。 4、《联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见《联美量子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编 号：2017-033） 此项议案须提交公司临时股东大会审议通过后实施。 5、关于召开公司2017年第二次临时股东大会相关事宜的议案 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见《联美量子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2017-034） 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2017年8月28日 中财网
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