[董事会]中国石油化工股份：海外监管公告 - 第六届董事会第十四次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 海外監管公告 第六屆董事會第十四次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京，2017年8月25日 於本公告日期，本公司的董事為：王玉普*、戴厚良#、李雲鵬*、王志剛#、張海潮#、焦方正#、馬永 生#、蔣小明+、閰焱+、湯敏+及樊綱+。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-24 中国石油化工股份有限公司 第 六 届董事会第 十 四 次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 会议审议的所有议案均获得通过。 中国石油化工股份有限公司（简称 “ 中国石化 ” 或 “ 公司 ” ）第六届董事会第 十 四 次会议（简称 “ 会议 ” ） 于 201 7 年 8 月 11 日 之前 以书面形式发出会议通 知， 于 201 7 年 8 月 25 日以 现场 方式 召开。 应到会董事 11 人，实际到会 10 人。董事长王玉普先生因公务未能出席会议，授 权委托副董事长、总裁戴厚良先生 代为出席 并表决。公司部分监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 会议由副董事长、总裁戴厚良 先生 主持。 会议 的召集和召开符 合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（ 简称“《公司章程》”）的规定。 出席会议 的董事以逐项表决方式审议并批准中国石化如下 事项 及 议案 ： 一、关于 2017 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。 二、 2017 年半年度股息分派方案。 同意以分红派息股权登记日公司的总股本为基数，派发 2017 年中期股息 0.1 元 / 股。公司全体独立非执行董事对 2017 年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认 为 2017 年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。 三、关于 2017 年半年度审计费用的议案。 2017 年上半年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计 师事务所审计费用合计为人民币 2,579 万元。 四、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风 险状况的评估报告的议案。 五、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务 所审计的公司 2017 年半年度财务报告。 六、 公司 2017 年半年度报告。 上述 第五项和第六项 议案内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（ http://w ww.sse.com.cn ）上披露的《中国石油化工股份有限公司 2017 年 半年 度报告》。 七、《中国石化三年滚动发展计划（ 2017 - 2019 ）》。 以上所有议案同意票数均为 1 1 票，均无反对票和弃权票。 特此公告。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 201 7 年 8 月 25 日 中财网
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