[发行]金域医学:首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要
广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读 招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资 者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-1 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书摘要“风险因素”章节的全部内容，并特别 关注以下重要事项及公司风险。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁 定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人梁耀铭及其一致行动人严婷、曾湛文承诺： （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回 购该等股份。 （2）本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于 公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价，以下统称发行价）；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有 公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述延长锁定期限的承诺。 （3）本人所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价， 每年减持公司股份不超过所持公司股份总数的 10%。上述减持股份数额不包括在 此期间增持的股份，且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。 （4）本人所持有的股份锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持的， 在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方 式减持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，本人 将与股东圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致投资合并计算减持股份。 （5）本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15个交 1-2-2 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方 式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公 告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本人通过集中竞价交易 以外的方式减持公司股份时，本人将提前 3个交易日将减持意向和拟减持数量等 信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。 （6）本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事 /监事/高级管理 人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。 （7）如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事 / 监事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6个月内，本人每年转让 的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 （8）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接 受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体 上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法 律强制性规定减持公司股票之日起 6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公 司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公 司的违规减持所得金额相等的现金分红。 2、公司股东圣域钫、鑫镘域、圣铂域、锐致承诺： （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托 他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司 回购该等股份。 （2）本机构在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低 于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发 行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本机构 持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月。 1-2-3 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （3）本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构采取集中竞价交易方式减 持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗 交易方式减持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，本机构将与股东梁耀铭、严婷、曾湛文合并计算减持股份。 （4）本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、 方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以 公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价 交易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前 3个交易日将减持意向和拟减持 数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。 （5）如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承 诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露 媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票之日起 6个月内不得减持；3）因违反上述减持 意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规 减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机 构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 3、公司股东国开博裕、国创开元、君睿祺、鼎方源、辰德惟敬、君联茂林、 拉萨庆德承诺： （1）自公司股票在证券交易所上市交易日起 12个月内，不转让或者委托他 人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回 购该等股份。 （2）本机构所持有的股份锁定期届满后，本机构采取集中竞价交易方式减 持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗 交易方式减持的，在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 （3）本机构采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 1-2-4 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、 方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以 公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价 交易以外的方式减持公司股份时，本机构将提前 3个交易日将减持意向和拟减持 数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。 （4）如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本机构承 诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露 媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票之日起 6个月内不得减持；3）因违反上述减持 意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规 减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机 构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 4、除前述股份锁定承诺外，间接持有公司股份的董事郝必喜、童小幪、陈 浩，高级管理人员胡朝晖、邓哲风、申子瑜承诺： （1）本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不低于 公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价，以下统称发行价）；若公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者公司上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有 公司股票的锁定期限将自动延长 6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃 履行上述延长锁定期限的承诺。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票 的，违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，如未将违 规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持 所得金额相等的金额。 （2）在本人担任公司董事 /监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份数 量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让 本人直接或间接持有的公司股份。 1-2-5 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （3）如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事 / 监事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6个月内，本人每年转让 的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 （4）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接 受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体 上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法 律强制性规定减持公司股票之日起 6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向 或法律强制性规定减持公司股票的收益上交公司。如本人未将前述违规减持公司 股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与应上交公司的违 规减持所得金额相等的现金分红。 5、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事、高 级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百 分之二十五，离职后半年内不转让公司股份；如在任期内提前离职的，在离职前 最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6个月内，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二 十五。 二、发行前公司滚存利润的分配 根据公司 2016年度第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票后， 发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按各自的股权比例共同享有。 三、发行后公司股利分配政策 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在保证正常经营的前提下，坚持以现金分 红为主的基本原则，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、 稳定的水平。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 1-2-6 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （二）利润分配形式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （三）现金分红条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境和经营状况未发生重大不 利变化，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对 外的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000万元；（2）公司未来十二 个月内拟对外的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 4、公司年末资产负债率超过 75%，不得进行现金分红。 5、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润 不得用于现金分红。 （四）现金分红的比例及期间间隔 在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采 取的利润分配方式中应含有现金分配方式，公司每年现金分红的利润应不低于当 年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的 30%。 （五）利润分配的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独 立董事、监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司 1-2-7 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 股东大会表决通过后实施。 2、公司的具体利润分配方案由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审 议。董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案时，应当分别经半数以上董事 及三分之二以上独立董事、半数以上监事、出席股东大会的股东所持表决权的二 分之一以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的 未分配利润的使用计划，独立董事、监事会应当对利润分配方案发表意见，公司 应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。股东大会对现 金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充 分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个 月内完成股利派发事项。 （七）利润分配政策的调整原则 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策 的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并分别经半数以 上董事及三分之二以上独立董事、半数以上监事、出席股东大会的股东所持表决 权的二分之一以上通过。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，股东大会审 议时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会应充分 论证调整方案的合理性，并在议案中详细说明原因，独立董事应对此发表独立意 见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，调整后的利润分配政策 应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 （八）有关利润分配的信息披露 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否 符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清 晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作 用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到 充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条 件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案、无法按照 1-2-8 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应在年报中 详细说明未分红的原因及独立董事的明确意见、未用于分红的资金留存公司的用 途和使用计划。 （九）上市后未来三年股东回报规划 1、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金 分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，上市后未来三年内，公司原 则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现 的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和 未来资金使用计划提出预案。 2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定处理。 3、在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流 状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特 别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行 评估，确定该时段的股东回报计划。 5、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶 1-2-9 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求 等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 公司上市后的具体股利分配政策，请详见本招股说明书摘要第三节“发行 人基本情况”之“九、财务会计信息”之“（五）股利分配政策”。 四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）市场竞争风险 我国第三方医学检验市场正处于快速发展的阶段，较之成熟市场，我国第三 方医学检验市场占医学检验市场的比例仍较低，潜在市场空间巨大。但是，目前 我国第三方医学检验市场集中程度已较高，主要市场参与者之间的竞争已从单一 的价格、资源导向转为包括技术应用、网络布局、运营效率在内的综合竞争。考 虑到第三方医学检验对于检验质量和运营效率的要求，未来我国第三方医学检验 市场可能继续呈现寡头垄断格局。如果公司不能在检验项目、检验质量、客户服 务与服务网络等方面持续提升，将可能导致公司丧失现有的市场领导地位，对公 司未来业绩产生不利影响。 （二）行业政策变动风险 随着社会经济和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、检验项目日 益增多，医院等传统医疗机构作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验 业务发展的实际情况。从规模经济和成本效率角度出发，医学检验业务向专业的 独立医学实验室集中是行业发展的趋势，并已在西方成熟市场得到了印证。但是， 我国目前处于经济结构调整期，各项体制改革正在逐步深入。随着我国医疗卫生 体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策 环境可能面临重大变化，行业相关的监管政策仍在不断完善、调整。由于我国医 疗机构以公立医院为主，如果公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改 革带来的市场规则和监管政策的变化，将会难以满足以公立医院为代表的医疗机 构需求，从而对公司的经营产生不利影响。 1-2-10 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 （三）医学检验及病理诊断服务执业风险 公司专业从事第三方医学检验及病理诊断业务，向各类医疗机构提供医学检 验及病理诊断外包服务。公司持有医疗机构执业许可证，需对出具的医学检验结 果承担相应的医疗责任。公司的医学检验及病理诊断外包服务均基于已经科学验 证的检验诊断方法，制定了严格的质量控制流程，能够有效保证检验结果准确度。 然而，作为医疗卫生执业机构，如果公司医学检验结果出现错误，将对患者后续 的治疗产生不利影响，公司需为此承担相关医疗责任和损失赔偿责任，同时，会 对公司的市场声誉和经营业绩产生重大不利影响。 （四）控股型公司架构管理风险 在我国医疗机构现行管理体制下，医疗机构需依据执业地点，取得医疗机构 执业许可证书。因此，公司构建了控股型架构，母公司主要负责管理控制，各地 子公司负责属地区域内的具体业务。公司利润主要来源于各子公司，现金股利分 配的资金主要来源于子公司的现金分红。母公司对各子公司均为绝对控股，其经 营策略、财务管理、利润分配政策等均受母公司控制。母公司对各子公司的利润 分配做出了明确规定，要求各子公司每年现金分配的利润不少于当年实现可分配 利润的 70%，并且应当在年度结束后四个月内完成利润分配。尽管公司制订了相 对完善的子公司管理制度，但是，在日常经营过程中，子公司仍具有一定的自主 经营决策权，存在母公司管理制度执行不到位的风险。如果母公司无法有效控制 子公司的经营风险，将会对公司的整体经营产生不利影响。同时，如果子公司利 润分配不及时，也存在影响母公司现金股利分配的风险。 （五）经营业绩波动风险 公司经营过程中会面临包括本招股说明书之“第四节风险因素”中所披露 的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司 不能保证未来经营业绩持续稳定增长。 报告期各期，公司营业收入分别为 183,785.77万元、238,939.22万元、 322,157.97万元和 179,888.09万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润 分别为 12,810.66万元、12,652.27万元、13,815.93万元和 6,984.86万元，2014 年至 2016年保持持续增长。然而，如果公司过度扩张导致资本性支出增加、市 1-2-11 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 场竞争加剧导致公司检验项目的价格持续大幅下降、公司所处的第三方医学检验 行业政策和税收政策发生重大变化、技术或商业模式变化导致公司的服务不能较 好满足客户需求、原材料采购价格大幅上涨、公司核心人员发生重大变化、或其 他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时调整以应对相关变 化，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长。 1-2-12 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第二节本次发行概况 股票种类：人民币普通股（ A股） 每股面值：人民币 1.00元 发行股数：不超过 6,868万股，占发行后总股本的比例不低于 10%， 全部为新股发行 公开发行新股数量：新股发行数量不超过 6,868万股 每股发行价格： 6.93元 发行市盈率： 22.97倍（每股收益按 2016年经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行 后总股本计算） 发行市净率： 1.99倍（按每股发行价格除以发行后的每股净资产计算） 发行前每股净资产： 3.04元（按 2017年 6月 30日经审计的归属于母公司股 东的净资产与发行前股本计算） 发行后每股净资产： 3.49元（按截至 2017年 6月 30日经审计的归属于母公 司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次 发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行 相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已 开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人 等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除 外） 承销方式：余额包销 预计募集资金总额：预计募集资金总额为 47,595.24万元；扣除发行费用后的 与净额净额为 41,396.75万元 发行费用概算：本次发行费用合计 6,198.49万元，其中包括承销保荐费 3,712.00万元，审计评估费 1,560.83万元，律师费 305.75 万元，用于本次发行的信息披露费 504.00万元，发行手 1-2-13 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 续费 115.91万元。上述发行费用均为含税金额，发行人 已与保荐机构（主承销商）、申报会计师、发行人律师充 分沟通，并承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税 发票，不抵扣进项增值税。 1-2-14 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 公司中文名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 公司英文名称： Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd 统一社会信用代码： 9144010178891443XK 注册资本： 38,920.4577万元 法定代表人：梁耀铭 2006年 5月 26日（2015年 7月 24日整体变更为股份有限 成立日期： 公司） 经营场所：广州市国际生物岛螺旋三路 10号 邮政编码： 510000 联系电话： 020-2228 3222 传真号码： 020-2228 3223 公司网址： www.kingmed.com.cn 电子信箱： sid@kingmed.com.cn 二、发行人改制重组情况 （一）设立方式 本公司系由梁耀铭等共 12名股东作为发起人，以金域有限整体变更为股份 有限公司的方式设立。 2015年 6月 11日，金域有限召开股东会并作出决议，同意将金域有限截至 2015年 3月 31日经立信所审计后的公司净资产 32,355.34万元按照 1:0.587229 的比例折为股份公司的股份 19,000万股，净资产超过注册资本的部分 13,355.34 万元作为股份公司的资本公积，金域有限整体变更为股份有限公司。 金域有限本次整体变更为股份公司时 12名发起人股东的出资已经立信所于 2015年 7月 15日出具的信会师报字[2015]第 114556号《验资报告》审验，并于 2015年 7月 24日获得了广州市工商局核发的注册号为 440101000165877的《营 1-2-15 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 业执照》。 （二）发起人 本公司由金域有限以整体变更的方式设立，发起人包括 3名自然人和 9名合 伙企业，合计 12名发起人股东，本公司整体变更为股份公司时各发起人的持股 数量及持股比例如下： 序号股东姓名股份数量（万股）股份比例 1 梁耀铭 3,513.40 18.49% 2 严婷 190.00 1.00% 3 曾湛文 190.00 1.00% 4 国开博裕 3,463.00 18.23% 5 国创开元 2,978.17 15.67% 6 君睿祺 2,264.74 11.92% 7 鑫镘域 1,863.20 9.81% 8 圣铂域 1,321.66 6.96% 9 圣域钫 1,140.00 6.00% 10 锐致 1,019.92 5.37% 11 辰德惟敬 692.61 3.65% 12 拉萨庆德 363.30 1.91% -合计 19,000.00 100% （三）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司系由金域有限整体变更设立的股份公司，整体承继了金域有限的全部 资产和业务，公司设立时拥有的全部资产为业务经营所必需的货币资金、存 货、固定资产等经营性资产等，公司实际从事的主要业务为第三方医学检验及 病理诊断服务，具体情况请参见本招股说明书摘要本节之“四、发行人业务情 况”。 三、发行人股本情况 （一）本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 38,920.46万股，本次拟向社会公众发行不超过 6,868万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不 1-2-16 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 低于 10%。本次发行前后公司股本结构如下： 序号股东名称 发行前发行后 持股数量持股比例持股数量持股比例 1 梁耀铭 71,068,209 18.26% 71,068,209 15.52% 2 严婷 3,500,000 0.90% 3,500,000 0.76% 3 曾湛文 3,500,000 0.90% 3,500,000 0.76% 4 国开博裕 66,127,278 16.99% 66,127,278 14.44% 5 国创开元 56,869,396 14.61% 56,869,396 12.42% 6 君睿祺 41,718,950 10.72% 41,718,950 9.11% 7 鑫镘域 36,042,650 9.26% 36,042,650 7.87% 8 圣铂域 24,346,350 6.26% 24,346,350 5.32% 9 圣域钫 21,000,000 5.40% 21,000,000 4.59% 10 锐致 18,788,000 4.83% 18,788,000 4.10% 11 鼎方源 15,568,184 4.00% 15,568,184 3.40% 12 辰德惟敬 13,225,595 3.40% 13,225,595 2.89% 13 君联茂林 10,757,615 2.76% 10,757,615 2.35% 14 拉萨庆德 6,692,350 1.72% 6,692,350 1.46% 15 社会公众股 - 68,680,000 15.00% 合计 389,204,577 100.00% 457,884,577 100.00% （二）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书摘要签署日，公司股东间的关联关系及持股比例如下： 梁耀铭为圣域钫、鑫镘域、圣铂域和锐致的执行事务合伙人，并分别持有其 0.0999%、4.7235%、5.7501%和 1.7886%的份额； 严婷持有鑫镘域 28.3718%的份额、锐致 2.7012%的份额； 曾湛文持有圣铂域 7.7679%的份额； 国开博裕持有圣域钫 53.7096%的份额； 国创开元持有圣域钫 46.1904%的份额，国开博裕 20.45%的份额，君睿祺 5.51%的份额，君联茂林 12.49%的份额； 鼎方源持有君联茂林 18.73%的份额。 1-2-17 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 君睿祺的普通合伙人为北京博道投资顾问中心（有限合伙），北京博道投资 顾问中心（有限合伙）的普通合伙人为拉萨君祺企业管理有限公司；君联茂林的 普通合伙人为北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙），北京君联同道投资 顾问合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为拉萨君祺企业管理有限公司。 （三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 详见本招股说明书摘要第一节之“一、本次发行前股东所持股份的限售安 排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 四、发行人业务情况 （一）主要产品/服务 公司的主要业务为向各类医疗机构提供包括理化质谱检验、基因组检验、病 理诊断、生化发光检验、免疫学检验、其他综合检验等 6大类超过 2,300余项检 验项目外包及科研技术服务。该类业务是以相关检验、检测技术为核心，具有广 泛的适用性。 近年来，公司以现有实验室检验检测业务为中心，基于已建立的检验检测技 术体系，积极研究医学检验整体服务解决方案等业务的实现途径、市场空间以及 移动互联网新业务模式下的医学实验室业务实现方式，持续进行实验室多元化业 务外延。公司已成功开展了包括食品卫生检测、临床试验研究、司法鉴定、健康 体检、检验试剂销售业务等非医学检验及病理诊断业务，于医疗服务产业链上不 断进行业务拓展。近两年公司相继成立检验试剂生产制造平台、检验信息平台、 医疗冷链物流专业平台、早期项目转化平台、医药产业投资平台，尝试开拓相关 业务，致力于完成由独立医学实验室向综合医学服务提供商的转变。 公司所提供的主要服务如下： 业务名称主要服务及产品具体内容业务实现平台 医学检验及病理诊断类 医学检验 及病理诊 断 对临床标本进行医学检 验及病理诊断 向各类医疗机构等（包括医院、妇 幼保健院、卫生院等）提供医学检 验及病理诊断外包服务 金域检验下属 35家 分布于境内及香港 的子公司注 非医学检验检测类 临床试验对参与新药临床试验阶为各大制药企业提供临床试验阶广州金域、上海金 1-2-18 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 业务名称主要服务及产品具体内容业务实现平台 研究段的标本进行相应的检 验检测 段的中心实验室检验服务域 司法鉴定 对检验标本进行司法鉴 定相关的检验检测 为客户提供亲子鉴定以及毒物检 测等检验检测服务 圣鑫生物 食品卫生 检测 对食品、药品、化妆品等 进行安全性检测 为工商部门、食品卫生检查部门提 供食品、药品、化妆品等的安全抽 样检查，同时也为食品、药品、化 妆品生产企业提供抽样前安全检 查，保证产品质量 广州金域、金至检 测 健康体检 为个人消费者提供健康 体检服务 通过体检营业部为个体提供健康 体检服务 金域体检 高端检测 为个人消费者提供非临 床诊断目的的高端检测 项目、健康咨询、健康管 理 吸收引进境内外优秀检验项目，为 个人消费者提供非临床诊断目的 的高端检测项目、健康咨询、健康 管理 金惟安 项目转化早期项目成果转化 引进已具备临床应用条件的早期 项目，将其转化为临床检验项目 转化研究院 其他 试剂销售 检验相关试剂及仪器的 代理销售 为公司现有医学检验类客户提供 配套的检验试剂代理销售服务 圣鑫生物等 试剂生产 检验相关试剂及仪器的 生产及销售 为公司客户提供检验试剂及设备 的生产及销售服务 南杰生物、金圻睿 检验信息 服务 检验信息平台 通过互联网平台，提供检验信息及 健康管理服务 金埻网络 医疗冷链 物流 医疗冷链物流服务对外提供医疗冷链物流配送服务金域达物流 注：除香港地区两家子公司外，上述从事医学检验及病理诊断业务的子公司中肇庆金域、深 圳金域、博鳌金域、宁夏金域、青海金域因新设立、尚未实际开展业务，其医疗机构执业许 可证尚在申请中。 （二）销售模式 1、销售部门组织架构 公司医学检验及病理诊断业务的销售工作主要由总部营销管理中心负责制 定业务方向、营销策略、营销计划和规划、大型品牌营销活动的开展、重点新项 目的开发与推广，子公司总经理负责年度销售计划的达成，子公司销售部门具体 执行的方式完成。公司销售部门的组织架构如下： 1-2-19 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 以上各部门的简要职能如下： 序号部门名称职能 总部 1 营销管理中心 负责制定与实施医学检验客户营销计划以及新 项目产品的规划、开发及上市，战略性大客户的 开拓与管理。 1-1 市场研究与规划部 负责医学检验业务的市场研究与分析，制定集团 营销策略与构建新的业务模式。 1-2 产品开发与管理部 负责组织集团产品线梳理、完善与管理，以临床 为导向的疾病系列规划与策略制定、市场推广。 1-3 营销策划与推广部 负责集团品牌营销策略的制定，全国性品牌营销 活动的策划与活动执行； 1-4 战略性大客户部 负责集团战略性大客户的开拓、维护、管理与项 目实施，并协调子公司完成相关项目。 子公司 1 业务部具体负责常规检验业务的销售计划与目标达成 2 市场部 负责组织省级以下学术营销与重点产品推广活 动开展 3 大客户部具体执行当地市场商业大客户营销工作 4 合作共建部 根据总部发展战略，结合子公司所在地市场环 境，负责当地市场实验室合作共建工作 2、销售流程 公司医学检验及病理诊断业务一般性销售流程如下： A. 销售人员至客户处，与客户单位谈判并最终达成合作意向； B. 业务部根据合同内容及客户需求，对检验及服务要求进行细化，发送给 1-2-20 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 所在子公司实验室、外勤服务部、财务部、采购部等部门进行合同评审，知会各 部门对实验室检验、物流服务、财务对账收款等方面给予配合； C．根据双方认可的合作条款，签订合同； D. 按合同约定的时间、内容收取标本、进行检验检测并出具检验报告和结 算清单并月结收取回款。 3、销售模式 公司医学检验及病理诊断业务均采用直销的方式，由子公司直接面向其营销 覆盖区域销售医学检验服务。除此之外，根据 2015年 6月召开的国务院常务会 议精神，“探索以公建民营、民办公助等方式建立区域性检验检查中心，面向所 有医疗机构开放。”公司积极践行常务会议精神，通过学术交流、实验室管理咨 询、信息化支持、设备技术支持、实验室质量管理协助等合作共建方式拓展与客 户的合作深度，增加客户粘性。 作为一家技术、研发驱动的独立医学实验室，公司在执行一般性的市场销售 工作同时，亦注重通过组织学术会议、科研论坛等学术推广活动，提高公司的市 场认可度和品牌价值，同时借助该类学术推广活动引导临床医生认知创新检验项 目。公司积极承担与医院合作的科研项目，一方面可以为临床医生提供增值服务 提升客户满意度，另一方面也通过该种方式及时了解临床需求，有针对性的进行 研发，为公司的技术领先性提供了基础。 五、固定资产和无形资产 （一）主要固定资产 截至 2017年 6月 30日，公司固定资产情况如下： 单位：万元 项目原值累计折旧净额成新率 房屋及建筑物 51,115.96 2,038.72 49,077.25 96.01% 专用设备 58,163.99 28,949.35 29,214.63 50.23% 运输设备 2,934.07 1,762.70 1,171.37 39.92% 通用设备 9,211.16 5,229.54 3,981.62 43.23% 1-2-21 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 项目原值累计折旧净额成新率 固定资产装修 16,329.16 3,989.62 12,339.54 75.57% 合计 137,754.34 41,969.93 95,784.41 69.53% 1、自有房屋 截至 2017年 7月 31日，公司共拥有房产 5处，具体情况如下： 金域检验现持有房产证号为粤（2016）广州市不动产权第 06200337号的房 产，房屋地址为广州市海珠区广州国际生物岛螺旋三路 10号，面积为 28,259.82 平方米，用途为厂房，该处不动产已抵押。 沈阳金域现持有房产证号为沈房权证蒲河新城字第 N260046029号的房产， 房屋地址为沈北新区辉山大街 123-22号（1门），面积为 2,107.75平方米，用途 为厂房。 长沙金域现持有合计建筑面积为 19,636.51平方米的房产，上述不动产已抵 押，具体情况如下： 序号权利人不动产权证号坐落土地用途建筑面积（平方米） 1长沙金域 20160055351 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 101 工业用地/工业 1,099.56 2长沙金域 20160055348 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 201 工业用地/工业 1,209.16 3长沙金域 20160055349 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 301 工业用地/工业 1,209.16 4长沙金域 20160055350 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 401 工业用地/工业 1,209.16 5长沙金域 20160055355 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 501 工业用地/工业 1,209.16 6长沙金域 20160055352 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 601 工业用地/工业 1,214.08 7长沙金域 20160055353 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 701 工业用地/工业 1,209.16 1-2-22 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序号权利人不动产权证号坐落土地用途建筑面积（平方米） 8长沙金域 20160055386 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-1栋 801 工业用地/工业 1,272.86 9长沙金域 20160055382 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 101 工业用地/工业 509.05 10长沙金域 20160055383 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 102 工业用地/工业 656.48 11长沙金域 20160055384 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 201 工业用地/工业 1,272.86 12长沙金域 20160055385 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 301 工业用地/工业 1,272.86 13长沙金域 20160055390 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 401 工业用地/工业 1,272.86 14长沙金域 20160055387 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 501 工业用地/工业 1,272.86 15长沙金域 20160055388 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 601 工业用地/工业 1,265.22 16长沙金域 20160055389 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 701 工业用地/工业 1,272.86 17长沙金域 20160055354 麓天路 28号金瑞 麓谷科技园 D-2栋 801 工业用地/工业 1,209.16 合计 ----19,636.51 2014年 11月 21日，合肥金域与合肥高新股份有限公司签署《合肥创新产 业园二期认购协议》，合肥金域购买座落于合肥高新区创新产业园二期（高新区 创新大道与彩虹路交口东南角）的房屋，建筑面积 5,306.18平方米（最终以实际 测绘面积为准）。目前该房屋房产证正在办理中。 2016年 3月 28日，郑州金域与河南新开元恒裕工业地产有限公司签署《房 屋买卖合同》，郑州金域购买座落于南三环南，经开第十六大街西的房屋，建筑 面积 23,257.70平方米（面积最终以该房屋产权证登记面积为准）。目前该房屋房 1-2-23 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 产证正在办理中。 2、主要租赁房屋 截至 2017年 7月 31日，公司租赁的主要房屋共 58处，具体如下： 序 号 承租人出租人 租赁 用途 位置 租赁面积 （平方米） 租赁期限 1福州金域陈维锋 独立实验 室、办公 福州市鼓楼区软件园 C 区 58号 4,330.00 2013/01/01-2 017/12/31 2贵州金域 贵阳高科投资担 保有限责任公司 生产经营 及相关派 生业务 贵阳市高新区金阳科技 产业园标准厂房 6号 2 楼 2,592.00 2009/08/01-2 019/07/31 3金域有限 海南舒普仓储物 流有限公司 办公、实 验室 海口市秀英区港澳开发 区翠竹路 1号标准厂房 3 楼东侧、四楼 2,950.74 2014/03/15-2 022/03/14 4杭州金域 杭州天和建设集 团有限公司 办公、研 发、生产、 经营 杭州市滨江区长河街道 滨安路 688号 1幢 A楼 1 层 101室、2-5层 5,192.00 2012/11/01-2 020/10/31 5吉林金域 吉林省恒展汽车 零部件有限公司 办公、实 验 长春市高新开发区光谷 大街 1977号办公楼 2-3 层、1层门厅 1,846.33 2009/10/01-2 018/09/30 6吉林金域 吉林省恒展汽车 零部件有限公司 实验室 长春市高新开发区光谷 大街 1977号办公楼 4层 837.67 2015/02/10-2 018/09/30 7吉林金域 吉林省恒展汽车 零部件有限公司 办公室 长春市高新开发区光谷 大街 1977号办公楼 1层 634.26 2016/09/10-2 018/09/30 8昆明金域 昆明经济技术开 发区新兴产业孵 化区管理有限公 司 办公 昆明经济技术开发区云 大西路 39号科技孵化区 A幢 1楼 103-105号 320.00 2016/10/01-2 019/01/31 9昆明金域 昆明经济技术开 发区新兴产业孵 化区管理有限公 司 办公 昆明经济技术开发区云 大西路 39号科技孵化区 B幢 4楼 402号 680.00 2016/12/21-2 019/04/20 10昆明金域 昆明经济技术开 发区新兴产业孵 化区管理有限公 司 办公 昆明经济技术开发区云 大西路 39号科技孵化区 B幢 5楼 501、502、503、 504号 2,584.12 2017/3/31-20 18/3/30 11南宁金域 南宁新技术产业 建设开发总公司 医学检验 实验室及 相应的办 公 南宁高新区中国-东盟企 业总部基地二期 1号厂 房第二、四、五层 4,575.04 2016/09/01-2 021/08/31 12青岛金域 昌硕（青岛）电 子有限公司 办公、实 验室 青岛高科技工业园株洲 路 192号 1,940.90 2016/06/01-2 019/05/31 1-2-24 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 承租人出租人 租赁 用途 位置 租赁面积 （平方米） 租赁期限 13青岛金域 昌硕（青岛）电 子有限公司 办公 青岛高科技工业园株洲 路 192号 802.47 2017/01/06-2 019/05/31 14金域有限 上海国际医学园 区集团有限公司 生产经营 场所 上海市国际医学园区康 新公路 3377号 6号楼一 幢 8,713.00 2010/09/01-2 022/08/31 15 石家庄金 域 石家庄麦迪森动 物保健品有限公 司 办公、实 验室 石家庄高新燕山大街 148号 4,163.80 2016/04/01-2 021/03/31 16四川金域 成都前锋实业股 份有限公司 办公 成都市成华区龙潭总部 经济城成济路 1号二号 厂房 3,835.00 2015/09/01-2 018/08/31 太原经济技术开发区龙 17太原金域 山西华元医药集 团有限公司 办公、生 产 城街 2号山西华元医药 集团有限公司国药大厦 3,776.00 2016/03/01-2 026/05/31 3、4、5层 18天津金域 天津赛恩能源技 术有限公司 医学检验 项目 天津市华苑高新产业区 桂苑路 18号赛恩科技大 厦 2,400.00 2009/12/01-2 019/11/30 19西安金域 西安经开城市投 资建设管理有限 责任公司 研发办公创新孵化中心产业楼 6,135.22 2016/01/01-2 020/12/31 20郑州金域 河南省金盾彩印 有限公司 生产、办 公 郑州经济技术开发区第 八大街 63号 2,700.00 2017/07/09-2 017/11/08 21重庆金域 重庆高新区开发 投资集团有限公 司 办公、生 产 重庆九龙坡区科城路 71 号、73号附 1号留学生 创业园 A栋 9楼 2,788.01 2017/01/01-2 017/12/31 22金域体检 广州智声物业管 理有限公司 商业用途 广州越秀区人民北路 875号一层、三层 1,980.00 2012/12/10-2 022/5/21 23金域检验 深圳市龙岗区第 二人民医院 办公 深圳市龙岗区坂田街道 岗头社区雪岗北路 45号 4,194.66 2017/01/01-2 026/12/31 24武汉金域 湖北中冠建设有 限公司 实验室、 办公 武汉经济技术开发区 12MC地块办公楼 3,547.88 2015/03/01-2 025/02/28 25金域有限 哈尔滨高科技开 发总公司 办公、研 发、设计、 组装、生 产或测试 场所 哈尔滨高新区科技创新 城巨宝一路 508号企业 加速器 10号楼 3单元 1-4 层 4,130.00 2014/12/08-2 019/12/07 26甘肃金域 兰州恒园乳业有 限公司 实验室、 办公 兰州市安宁区雪花路 11 号 2,315.92 2015/04/15-2 020/04/14 27金域有限 南昌中兴发展有 限公司 办公、实 验室 南昌艾溪湖北路 688号# 中座 3-5层 4,121.58 2015/01/30-2 023/01/29 28南杰生物广州市国际生物办公、实广州市国际生物岛螺旋 1,264.86 2017/07/29-2 1-2-25 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 承租人出租人 租赁 用途 位置 租赁面积 （平方米） 租赁期限 岛投资开发有限验、中试、三路 1号生产区第三层 019/06/28 公司生产301单元 29金埻网络 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公 广州市海珠区新港东路 2429号海珠科技大楼 6 楼 618-624 957.50 2016/06/01-2 018/12/31 30 呼和浩特 金域 内蒙古银宏干细 胞生命科技投资 有限公司 办公、实 验 呼和浩特市新城区道路 内鸿盛工业园区道路内 蒙古银宏生命健康产业 园 1#楼 3-5层 3,327.27 2015/04/01-2 020/03/31 31济南金域 济南瑞海市场管 理有限公司 办公、生 产 济南市高新区开拓路 2333号 7,455.85 2016/01/11-2 025/12/16 32肇庆金域 肇庆市鼎湖区电 子商务服务中心 办公 肇庆市鼎湖区坑口民乐 大道 2号 90.00 2015/12/16-2 017/12/15 15th floor, Rykadan 33香港金域 Teleway Limited - Capital Tower, 135 Hoi Bun Road, Kowloon, - 2015/10/15-2 021/10/14 Hong Kong 34香港金域 Hong Kong Science and Technology Parks Corporation 实验室、 办公 Unit 208, 2/F., Biotech Centre One, Phase 2, Hong Kong Science Park - 2016/3/31-20 19/3/30 35震球医学 Tak Shing Investment Company Limited - Room Nos. 101-102, first floor of Takshing House, No, 20 Des Voeux Road Central, Hong Kong - 2017/07/15-2 019/04/13 36新疆金域 光正置业有限公 司 实验室 乌鲁木齐市经济技术开 发区上海路 105号 3,119.66 2016/06/01-2 026/05/31 37金圻睿 广州国际生物岛 科技投资开发有 限公司 办公、研 发、生产 广州国际生物岛螺旋四 路 9号第四层 A401单元 797.43 2017/02/01-2 022/01/31 38金圻睿 广州国际生物岛 科技投资开发有 限公司 办公、研 发、生产 广州国际生物岛螺旋四 路 9号第四层 B401单 元、第五层 B501单元、 第六层 B601。 2,554.25 2016/08/01-2 021/07/31 39长沙金域 中联重科股份有 限公司 宿舍 湖南省长沙市桐梓坡西 路中联重科麓谷公寓楼 434.00 2016/09/19-2 017/09/18 40金域检验 青海中小企业创 业发展有限责任 公司 办公、实 验室 西宁经济技术开发区中 小企业创业园新材料产 业园二号厂房五楼 2,700.00 2017/6/1-20 22/05/31 41金域检验袁野 办公、实 验室 北京市朝阳区京顺东街 6号院 26号 2,500.00 2017/06/012023/ 05/31 42宁夏金域贺兰县科技创新实验室、宁夏银川市贺兰县富兴 2,541.39 2017/03/20 1-2-26 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 承租人出租人 租赁 用途 位置 租赁面积 （平方米） 租赁期限 中心办公北街创业东路 5号科技 创新中心 4-5层 2027/03/19 43圣鑫生物 山西华元医药集 团有限公司 医学实验 室以及办 公经营 太原经济技术开发区龙 城街 2号山西华元医药 集团有限公司国药大厦 6层 1,628.00 2017/10/1-2 027/9/30 广州市海珠区新港东路 44 金域达物 流 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 2429海珠科技大楼第 一、四层 103.400.418825.50 2016/11/1-2 020/6/30 房间 45 金域达物 流 广州番禺巨大汽 车音响设备有限 公司 工业、仓 储 番禺区石楼镇岳溪村白 沙湖地块二，自编巨大 集团研发制造基地 C-2 厂房第 1、2和第三层 5,267.00 2017/8/1-20 22/07/31 广州市海珠区新港东路 46金至检测 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 2429海珠科技大楼第 二、四层 207.208.409314.00 2017/7/1-20 20/6/30 房间 广州市海珠区新港东路 47金至检测 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 2429海珠科技大楼第 二、三、四层 219-221.301.307-310.40 1,771.90 2017/7/1-20 20/6/30 3.413-417房间 广州市海珠区新港东路 48圣鑫生物 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 2429海珠科技大楼第 一、二层 101.105.106.201-206.20 2,354.60 2017/7/1-20 20/6/30 9-217 广州市海珠区新港东路 49圣鑫生物 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 2429海珠科技大楼第 一层大堂中南面靠右三 36.00 2016/11/1-2 020/6/30 间房间 广州市海珠区新港东路 2429海珠科技大楼第 50广州金域 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 四层 404-409.419.420.421.42 2-424、会客间 .4楼客梯 1,682.90 2016/11/1-2 020/6/30 电梯间位置房间 51广州金域 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 广州市海珠区新港东路 2429海珠科技大楼第 三层 318-322房间 957.50 2016/11/1-2 020/6/30 52广州金域广州市海珠科技办公、实广州市海珠区新港东路 1,066.50 2016/11/1-2 1-2-27 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 承租人出租人 租赁 用途 位置 租赁面积 （平方米） 租赁期限 产业园有限公司验室 2429海珠科技大楼第 五层 503.518-522房间 020/6/30 53广州金域 广州市海珠科技 产业园有限公司 办公、实 验室 广州市海珠区新港东路 2429海珠科技大楼第 一层 102.107房间 197.00 2017/6/1-20 20/6/30 54广州金域 广州国际生物岛 科技投资开发有 限公司 办公、研 发、生产 广州市国际生物岛螺旋 三路 12号第四层 401、 402单元 714.66 2017/5/1-20 18/5/31 55广州金域 广州腾泽投资管 理有限公司 宿舍 广州市国际生物岛星岛 环南路 96号生物岛企 业总部社区及配套设施 B1栋第 4层至第 16层 20,800.00 2017/3/15-2 021/12/31 56广州金域 广州腾泽投资管 理有限公司 宿舍 广州市国际生物岛星岛 环南路 96号生物岛企 业总部社区及配套设施 A2栋：两房一厅共四套 （房号：217、317、515、 517）、一房一厅共 7套 （房号：302、303、308、 309、310、312、316） 916.00 2017/3/1-20 21/12/31 57广州金域 广州腾泽投资管 理有限公司 宿舍 广州市国际生物岛星岛 环南路 96号生物岛企 业总部社区及配套设施 A6栋第 3层至第 5层， 共 14套。其中两房一厅 共十套（房号： 303、311、 403、405、406、409、 411、503、505、511） 三房一厅共计四套（房 号：310、402、410、502） 1,570.00 2017/3/1-20 21/12/31 58广州金域 广州市海珠科技 产业园有限公司 宿舍 广州市海珠区新港东路 海诚西街 5号二、三、 四层自编 201-213.215-218.301-30 4.306-318.401-403.405. 407.409.411.413.415.41 7.418房 2049.3 2017/1/1-20 17/12/31 公司租赁的主要房产中，部分房产存在产权证正在办理或因房产性质的问 题，暂时无法办理的情况。目前，海南金域、四川金域、西安金域、青海金域、 广州金域生物岛宿舍租赁用房的房产证仍在办理过程中；甘肃金域租赁用房系出 1-2-28 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 租方在出让取得用地上建设的自有房产，尚未办理房产证。上述相关房产的出租 方均出具了证明。福州金域、金域体检因出租方权证问题，暂无权属证书，上述 相关房产出租方已出具承诺：如因租赁房屋的权属瑕疵导致承租方无法继续使 用，出租方将承担由此带来的损失。公司及子公司租赁主要房产面积合计 153,979.67平方米，因出租方权证问题暂无权属证书的租赁房屋面积合计 6,310.00平方米，占主要房屋租赁面积的 4.10%。公司上述租赁房产未取得产权 证书主要由于办理周期较长等原因，对出租方的房屋产权不存在重大直接影响， 由于房屋权证原因导致无法办理房产证的租赁房产占主要租赁房产面积的比例 较低，租赁房产到期续租不存在实质性障碍。 公司房屋租赁合同未办理备案。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁 合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年 9月 1日起施行），当事 人以房屋租赁合同未按法律、行政法规规定办理备案手续为由请求确认合同无效 的，人民法院不予支持。因此，出租方或其他第三方均不能以房屋租赁合同未办 理房屋租赁备案手续为由主张房屋租赁合同无效。故该等房屋租赁合同未办理租 赁备案登记不会影响该等租赁合同效力，也不会对公司及其子公司的持续经营产 生实质性重大不利影响。 3、主要设备 截至 2017年 6月 30日，公司及其子公司原值 200万元以上的主要机器具体 如下： 单位：万元 序号名称所属公司期末原值期末净值成新率 1液质联用仪广州金域 205.00 6.83 3.33% 2正置扫描显微镜及核心分析系统广州金域 223.00 7.43 3.33% 3透射电子显微镜广州金域 214.20 21.42 10.00% 4液质联用仪广州金域 205.00 23.91 11.66% 5液质联用仪广州金域 250.00 45.83 18.33% 6液相色谱-串联四级杆质谱联用仪广州金域 389.00 90.76 23.33% 7照相显微镜广州金域 209.20 69.85 33.39% 8串联质谱仪及 MPX系统广州金域 230.00 88.16 38.33% 9全自动快速微生物质谱检测系统广州金域 225.00 93.74 41.66% 1-2-29 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序号名称所属公司期末原值期末净值成新率 10照相显微镜广州金域 259.50 125.42 48.33% 11液相色谱串联质谱联用系统广州金域 250.00 120.82 48.33% 12细胞分散仪广州金域 229.60 118.62 51.66% 13透射电子显微镜广州金域 320.00 165.32 51.66% 14液相色谱-串联四级杆质普联用仪广州金域 260.00 147.33 56.66% 15超高效液相色谱仪广州金域 250.00 145.83 58.33% 16高效液相色谱串联质谱仪广州金域 280.00 168.00 60.00% 17高通量基因测序仪广州金域 564.34 366.82 65.00% 18 超高效液相色谱/三重四极杆串联 质谱联用仪 广州金域 292.90 224.56 76.67% 19半导体测序仪广州金域 320.00 245.33 76.67% 20高效液相-串联质谱仪系统广州金域 200.00 156.67 78.33% 21 超高效液相色谱-三重四级杆串联 质谱仪 广州金域 240.00 204.00 85.00% 22 安捷伦 Bravo自动化液体处理平 台 广州金域 295.00 255.67 86.67% 23 全自动扫片显微镜系统 Z2卡尔蔡 司 广州金域 399.00 345.80 86.67% 24高通量半导体基因测序仪 DA8600广州金域 320.00 282.67 88.33% 25 高通量第二代基因测序系统广州金域 204.78 187.71 91.67% 26 核酸质谱分析系统广州金域 263.58 241.61 91.67% 27液相色谱串联质谱联用系统上海金域 250.00 95.83 38.33% （二）主要无形资产 1、计入无形资产的土地使用权 截至 2017年 7月 31日，公司计入无形资产的土地使用权 2处，情况如下： 序号权证编号权利人房地座落用途 建筑面积 （m2） 登记时间 他项 权利 1 粤（2017）肇庆 鼎湖不动产权 第 0000058号 肇庆金域 肇庆市鼎湖区新城 59区（B-59-03-01） 医卫慈 善用地 56,418.13 2016/10/1 2 无 2 粤（2017）肇庆 鼎湖不动产权 第 0000059号 肇庆金域 肇庆市鼎湖区新城 59区（B-59-02） 医卫慈 善用地 60,975.96 2016/10/1 2 无 2、商标 1-2-30 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 截至 2017年 7月 31日，公司拥有国内注册商标 97项，国际注册商标 48 项，具体情况如下： （1）境内注册商标 序 号 商标内容注册人注册证号有效期核定范围 他项权 利 1 金域检验 3430605 2014/10/072024/ 10/06 第 5类无 2 金域检验 4295897 2007/03/282027/ 03/27 第 10类无 3 金域检验 4295895 2008/03/212018/ 03/20 第 39类无 4 金域检验 3170139 2013/12/072023/ 12/06 第 42类无 5 金域检验 3170138 2013/07/212023/ 07/20 第 44类无 6 金域检验 3420803 2014/11/212024/ 11/20 第 42类无 7 金域检验 3420802 2014/11/282024/ 11/27 第 44类无 8 金域检验 8802838 2011/11/142021/ 11/13 第 42类无 9 金域检验 8803031 2011/12/142021/ 12/13 第 44类无 10 金域检验 9909919 2012/11/072022/ 11/06 第 5类无 11金域检验 9909944 2012/11/072022/ 11/06 第 10类无 12 金域检验 14374172 2015/07/282025/ 07/27 第 35类无 13 金域检验 9910002 2012/11/072022/ 11/06 第 42类无 14 金域检验 9910038 2012/11/072022/ 11/06 第 44类无 15 金域检验 3430346 2014/10/072024/ 10/06 第 5类无 16 金域检验 4295899 2007/03/282027/ 03/27 第 10类无 17 金域检验 3435689 2014/08/142024/ 08/13 第 35类无 18 金域检验 4295908 2008/03/212018/ 03/20 第 39类无 1-2-31 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 商标内容注册人注册证号有效期核定范围 他项权 利 19 金域检验 3179039 2013/12/142023/ 12/13 第 42类无 20 金域检验 3179038 2013/07/28 2023/07/27 第 44类无 21 金域检验 8802859 2011/11/142021/ 11/13 第 42类无 22 金域检验 8803013 2011/12/142021/ 12/13 第 44类无 23 金域检验 9909905 2012/11/072022/ 11/06 第 5类无 24 金域检验 9909962 2012/11/072022/ 11/06 第 10类无 25 金域检验 9909990 2012/11/072022/ 11/06 第 42类无 26 金域检验 9910044 2012/11/072022/ 11/06 第 44类无 27 广州金域 4295907 2007/10/142017/ 10/13 第 5类无 28 金域检验 4295909 2008/03/212018/ 03/20 第 39类无 29 金域检验 3824548 2016/04/072026/ 04/06 第 44类无 30 金域检验 4295900 2007/10/142017/ 10/13 第 5类无 31 金域检验 4295898 2007/03/282027/ 03/27 第 10类无 32 金域检验 4295894 2008/03/212018/ 03/20 第 35类无 33 金域检验 4295911 2008/03/212018/ 03/20 第 39类无 34 金域检验 4295893 2008/03/212018/ 03/20 第 42类无 1-2-32 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 商标内容注册人注册证号有效期核定范围 他项权 利 35 金域检验 3882588 2016/06/072026/ 06/06 第 44类无 36 金域检验 10006288 2012/12/282022/ 12/27 第 5类无 37 金域检验 10006392 2012/11/212022/ 11/20 第 10类无 38 金域检验 10006440 2012/12/282022/ 12/27 第 42类无 39 金域检验 10006484 2012/12/282022/ 12/27 第 44类无 40 金域检验 10311773 2013/02/212023/ 02/20 第 44类无 41 金域检验 14374234 2015/05/282025/ 05/27 第 35类无 42 金域检验 14373805 2015/05/282025/ 05/27 第 42类无 43 金域检验 14373923 2015/05/282025/ 05/27 第 44类无 44 广州金域 13767365 2015/03/142025/ 03/13 第 5类无 45 金域检验 14374268 2015/08/072025/ 08/06 第 35类无 46 金域检验 4295901 2007/10/142017/ 10/13 第 5类无 47 金域检验 4295896 2007/03/282027/ 03/27 第 10类无 48 金域检验 4295910 2008/06/142018/ 06/13 第 35类无 49 金域检验 4295912 2008/03/212018/ 03/20 第 42类无 50 金域检验 4064356 2007/04/212027/ 04/20 第 44类无 51 金域检验 7330811 2010/08/142020/ 08/13 第 16类无 52 金域检验 7327935 2010/10/142020/ 10/13 第 40类无 53 金域检验 12646396 2015/04/072025/ 04/06 第 9类无 1-2-33 广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 序 号 商标内容注册人注册证号有效期核定范围 他项权 利 54 金域检验 12646475 2014/10/142024/ 10/13 第 28类无 55 金域检验 12646153 2015/03/212025/ 03/20 第 45类无 56 金域检验 12646413 2015/03/282025/ 03/27 第 9类无 57 金域检验 12646495 2014/10/142024/ 10/13 第 28类无 58 金域检验 12646171 2015/03/212025/ 03/20 第 45类无 59 金域检验 7330827 2010/08/142020/ 08/13 第 16类无 60 金域检验 7327920 2010/10/142020/ 10/13 第 40类无 61 金域检验 12646295 2015/04/072025/ 04/06 第 1类无 62 金域检验 12646363 2015/03/282025/ 03/27 第 9类无 63 金域检验 12646595 2015/03/282025/ 03/27 第 41类无 64 金域检验 12646126 2015/03/212025/ 03/20 第 45类无 65 金域检验 12645991 2015/03/212025/ 03/20 第 1类无 66 金域检验 12646008 2015/03/212025/ 03/20 第 9类无 67 金域检验 12646272 （未完）  |